深圳光大同创新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳光大同创新材料股份有限公司（下称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）及证券交易所的有关规定制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年 度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳光大同创新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事、高级管理人员及本制度第五条规定 的相关人员所持本公司股份及其变动的管理。 第 1 页 （二）公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-036 深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第三 十一次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10 点半在本公司 1 号会议室举行，本次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席吴永红先 生主持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人）的 100%， 公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了 以下议案： （一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为：公司董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告全 文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定， ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及 其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本 制度。 （二）公司监事和监事会； （五）公司总部各部门以及所属子公司（如有，下同）的负责人； （六）公司股东、实际控制人和收购人； （七）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员； （八）破产管理人及其成员； 1 （三）公司董事会秘书、董事会办公室； （四）公司高级管理人员； （九）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交 易符合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、规范性文件以及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间 ...

防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用深圳光大同创新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作指引》"）等有关法律法规和《深圳光大同创新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本办法。 第二条 本办法所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《创业板上市规则》 所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入本公司合并会计报表范围的子公司（如有，下同）与公司关联方之间进 行资金往来适用本办法。 第三条 本办法所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互提 供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 深圳光大同创新材料股份有限公司 （二 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-028 深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕361 号"文注册同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，每股发行价格为人民 币 58.32 元，募集资金总额为 1,108,080,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税） 103,717,534.12 元后，募集资金净额为 1,004,362,465.88 元，上述募集资金已于 2023 年 4 月 12 日到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到 位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具了《深圳光大同创新材料股份有 限公司验资报告》（中汇会验[2023]3138 号）。 (二) 募集资金使用和余额情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及余额情况 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，而且至少应 有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师 资格的人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。其中审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具有会计专业资格的独立董事委员 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-034 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于公司2023年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 综上，董事会同意公司 2023 年半年度利润分配方案并同意将该议案提交公 司 2023 年第一次临时股东大会审议。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分别召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第三十一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023年半年度利润分配方案情况 公 司 2023 半 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 53,465,470.88 元，其中母公司实现的净利润为 39,277,799.26 元；截至 2023 年 6 月 30 日，合并报表中累计可供分配利润为 304,770,349.04 元，母公司累计可分 配利润为 15 ...