公司产品与业务 - 产品分为防护性和功能性产品，用于消费电子领域及组件，防护性产品含袋类、缓冲类、热塑类、纸塑类，未来趋势是可循环、可降解，功能性产品含模切和碳纤维产品，碳纤维产品未来收入和毛利将稳步上升 [1] 公司合作情况 - 秉承深度服务大客户理念，与联想在笔记本电脑、台式机、智能手机、服务器等方面全方面合作 [2] 切入碳纤维领域原因及材料特点 - 切入原因包括深度服务客户理念、业务发展方向、较强研发能力，满足客户需求、打破国外技术垄断、吻合发展理念，且持续加大研发投入、培养专业团队 [2] - 碳纤维特点是轻质、高强度、耐腐蚀性、高模量，适用于有减重需求且需轻质和高强度的场景 [2] 国内碳纤维应用场景 - 目前在航空航天、风机发电机叶片、体育用品、汽车领域应用较多，未来在消费端如折叠屏手机、显示屏、家电、无人机、VR、机器人等领域陆续推广使用 [2] 墨西哥工厂及公司业务布局 - 墨西哥工厂2016年设立，已度过初创期进入成长发展期，目前以防护性材料生产、销售为主，未来随业务扩大和客户开拓将稳步成长 [3] - 公司在安徽、武汉、昆山、南昌、苏州、厦门等进行产能布局，覆盖中国中部、东部和东南沿海，境外在越南和墨西哥设子公司 [3]

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-039 深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 5、会议主持人：公司董事长马增龙先生 6、公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席会议总体情况：本次会议现场出席和网络投票的股东及股东代理 人共计 7 人（代表股东 11 人），代表公司有表决权股份数为 57,023,907 股，占 公司有表决权股份总数的 75.0315％。 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00 ...

法律意见书 致：深圳光大同创新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳光大同创新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 《深圳光大同创新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规及规范性文件的规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人 员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Websit ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 关于新增募集资金监管专户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-038 一、募集资金基本情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票已 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕361 号"文注册同意，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，每股发行价格人民币 58.32 元，募集资金总额为 1,108,080,000.00 元，扣除发行费用 103,717,534.12 元后， 募集资金净额为 1,004,362,465.88 元。保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有 限公司于 2023 年 4 月 12 日将扣除保荐承销费（不含增值税）78,011,040.00 元后 的募集资金 1,030,068,960.00 元汇入公司募集资金专项账户。中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，于 2023 年 4 月 13 日出 具了《深圳 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，均事前或事后审阅会议议案 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 0 | ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-037 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第一届董事会第三十四次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《上市公司 股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间为：2023 年 9 月 18 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 ...

利润分配 - 公司以76,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 每10股派息3.5元（含税），分配预案股本基数为7600万股，拟派发现金股利2660万元（含税）[105][107] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[105] - 可分配利润为159283114.46元[105] - 公司2022年年度权益分派以总股本76,000,000.00股为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），拟派发现金股利26,600,000.00元（含税），2023年6月19日实施完毕[149][150] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入427,381,312.39元，上年同期499,460,236.66元，同比减少14.43%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润53,465,470.88元，上年同期57,411,193.01元，同比减少6.87%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,519,617.57元，上年同期65,379,579.72元，同比减少25.79%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额43,185,289.64元，上年同期42,180,886.93元，同比增加2.38%[22] - 本报告期基本每股收益0.8442元/股，上年同期1.0072元/股，同比减少16.18%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率5.71%，上年同期11.55%，同比减少5.84%[22] - 本报告期末总资产1,971,591,220.14元，上年度末1,265,442,209.86元，同比增加55.80%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,608,593,954.25元，上年度末572,172,179.46元，同比增加181.14%[22] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.7035元/股[22] - 本报告期营业收入427381312.39元，上年同期499460236.66元，同比减少14.43%[61] - 本报告期营业成本295784296.64元，上年同期360212524.73元，同比减少17.89%[61] - 本报告期销售费用13749116.21元，上年同期12388662.67元，同比增加10.98%[61] - 本报告期管理费用41558222.95元，上年同期33088513.36元，同比增加25.60%[61] - 本报告期财务费用 -4324317.37元，上年同期 -11679270.05元，同比减少62.97%[61] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -600717450.78元，上年同期 -48334135.27元，同比增加1142.84%[61] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额692877770.14元，上年同期171841.02元，同比增加403108.60%[61] - 投资收益-131,430.66元，占利润总额比例-0.21%；公允价值变动损益463,456.60元，占比0.73%；资产减值-1,118,911.92元，占比-1.76%[66] - 营业外收入202,247.21元，占比0.32%；营业外支出104,810.33元，占比0.16%；其他收益5,024,573.11元，占比7.90%[66] - 信用减值损失1,097,841.72元，占比1.73%；资产处置收益1,343.14元，占比0.00%[66] - 本报告期末货币资金264,894,545.72元，占总资产比例13.44%，较上年末比重增加2.28%；应收账款345,938,329.85元，占比17.55%，比重减少11.45%[68] - 存货97,266,182.12元，占比4.93%，比重减少1.96%；长期股权投资64,517,682.03元，占比3.27%，比重减少1.80%[68] - 固定资产236,776,165.21元，占比12.01%，比重增加2.40%；在建工程237,895,309.29元，占比12.07%，比重减少10.64%[68][69] - 2023年6月30日公司流动资产合计1,294,004,071.55元，较1月1日的670,451,482.21元增长约93%[176] - 2023年6月30日公司非流动资产合计677,587,148.59元，较1月1日的594,990,727.65元增长约14%[177] - 2023年6月30日公司资产总计1,971,591,220.14元，较1月1日的1,265,442,209.86元增长约56%[177] - 2023年6月30日公司流动负债合计311,169,114.68元，较1月1日的602,968,227.41元减少约48%[178] - 2023年6月30日公司非流动负债合计49,725,727.00元，较1月1日的90,146,075.56元减少约45%[178] - 2023年6月30日公司负债合计360,894,841.68元，较1月1日的693,114,302.97元减少约48%[178] - 2023年6月30日公司所有者权益合计1,610,696,378.46元，较1月1日的572,327,906.89元增长约181%[178] - 2023年6月30日母公司货币资金为149,798,840.31元，较1月1日的61,606,589.25元增长约143%[180] - 2023年6月30日母公司应收账款为302,726,207.64元，较1月1日的329,547,149.24元减少约8%[180] - 2023年上半年公司资产总计18.13亿元，较2022年同期的10.55亿元增长71.83%[181][182] - 2023年上半年公司负债合计3.56亿元，较2022年同期的6.15亿元下降42.10%[182] - 2023年上半年公司所有者权益合计14.57亿元，较2022年同期的4.40亿元增长231.00%[182] - 2023年上半年公司营业总收入4.27亿元，较2022年同期的4.99亿元下降14.43%[183] - 2023年上半年公司营业总成本3.69亿元，较2022年同期的4.20亿元下降12.33%[183] - 2023年上半年公司净利润5535.45万元，较2022年同期的5777.74万元下降4.19%[184] - 其他应收款从2022年的2.47亿元增长至2023年上半年的6.43亿元，增幅达159.86%[181] - 固定资产从2022年的391.96万元增长至2023年上半年的1.21亿元，增幅达2998.79%[181] - 短期借款从2022年的9900.12万元降至2023年上半年的0[181][182] - 长期借款从2022年的3963.74万元降至2023年上半年的0[182] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为5346.55万元，2022年上半年为5741.12万元[185] - 2023年上半年少数股东损益为188.90万元，2022年上半年为36.62万元[185] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.8442，2022年上半年均为1.0072[185] - 2023年上半年营业收入为2.71亿元，2022年上半年为3.57亿元[187] - 2023年上半年营业利润为4565.93万元，2022年上半年为5502.52万元[188] - 2023年上半年利润总额为4576.08万元，2022年上半年为5513.29万元[188] - 2023年上半年净利润为3927.78万元，2022年上半年为4846.47万元[188] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4318.53万元，2022年上半年为4218.09万元[190] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为103.50万元，2022年上半年为283.95万元[190] - 2023年上半年购建固定资产等长期资产支付现金8934.51万元，2022年上半年为4436.80万元[190] - 2023年半年度经营活动现金流入小计324,067,192.12元，2022年同期为351,114,136.52元[192] - 2023年半年度经营活动现金流出小计253,859,898.98元，2022年同期为320,520,790.52元[192] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额70,207,293.14元，2022年同期为30,593,346.00元[192] - 2023年半年度投资活动现金流出小计846,449,256.00元，2022年同期为88,829,735.35元[193] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -845,414,256.00元，2022年同期为 -87,118,430.35元[193] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计1,209,316,780.97元，2022年同期为190,463,168.47元[193] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计333,707,984.02元，2022年同期为73,871,355.13元[193] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额875,608,796.95元，2022年同期为116,591,813.34元[193] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额100,078,276.00元，2022年同期为62,216,977.94元[193] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额144,888,108.60元，2022年同期为81,029,900.79元[193] - 本期综合收益总额变动金额为534654748元，变动比例0.88%[196] - 本期所有者投入和减少资本金额为19985000元，变动比例0.00%[196] - 本期利润分配中提取盈余公积金额为27779930元，变动比例9.29%[196] - 本期利润分配中对所有者（或股东）分配金额为26600000元，变动比例0.00%[196] - 2022年末股本余额为57000000元，占比0.00%[198] - 2022年末资本公积余额为21365969元，占比69.96%[198] - 2022年末盈余公积余额为10018014元，占比6.14%[198] - 2022年末未分配利润余额为198414213元，占比42.13%[198] - 本期期末余额为76000000元，占比0.00%[197] - 本期期末其他综合收益余额为30477593元，占比49.04%[197] - 本期期初余额为57,000,000,000元，占比0.00%[199] - 本期增减变动金额为280,347,899元，占比7.89%[199] - 综合收益总额为280,347,899元，占比7.89%[199] - 利润分配金额为20,000,000元，占比0.00%[199] - 本期期末余额为57,000,000,000元，占比0.00%[200] - 本期期初余额中另一项为10,018,010,000元，占比6.14%[199] - 本期增减变动金额中另一项为37,411,193,0

深圳光大同创新材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及规范性文件以及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。为了进一步健全治理制 度，保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累积投票制的有效实施， 特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一 种投票制度，即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董 事、监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事 候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用全部选票来 投向两位或多位董事、监事候选人，得票多者当选。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。职 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条为进一步完善深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力 和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、证券交易所有关业务规则的规定。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第三十一次会议，审议通 过了《关于公司开展跨境资金池业务的议案》，同意拟以子公司 BROMAKE （HONG KONG）INVESTMENT LIMITED（以下简称"香港光大同创"）作 为主办企业，向花旗银行（中国）有限公司（包括其所有分行）（以下简称 "花旗银行"）申请开展上海自由贸易区全功能人民币双向跨境资金池业务 （以下简称"全功能跨境资金池业务"或"跨境资金池业务"），现将具体情 况公告如下： 一、开展跨境资金池业务的背景和目的 全功能跨境资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余 缺调剂和归集业务，支持跨境资金集中管理，属于成员企业之间的经营性资金 管理活动。通过开展全功能跨境资金池业务，公司（包括其直接或间接持股的 境内外全资、控股子公司）将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理 一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用成本， 提高资 ...