深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-011 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 三、备查文件 1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议； 2、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议； 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2024 年 2 月 22 日下午 16：00 在本公司会议室举行，经全体董事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体董事发出会议通知。 本次会议由董事长马增龙先生主持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董 事总人数（7 人）的 100%。公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光大同创新 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-010 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2024 年 2 月 22 日下午 16：30 在本公司会议室举行，经全体监事一致 同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体监事发出会议通知。 本次会议由监事会主席吴永红先生主持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公 司监事总人数（3 人）的 100%，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了以 下议案： （一）审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经核查，监事会认为： 1、本激励计划首次授予的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、本次授予情况 | 6 | | 三、本次授予条件成就的说明 | 7 | | 四、独立财务顾问意见 | 8 | | 五、备查文件及备查地点 | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 光大同创、公司 | 指 | 深圳光大同创新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 深圳光大同创新材料股份有限公司 年限制性股 2024 | | | | 票激励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 根据本激励计划规定的授予条件和授予价格，公司向 | | | | 激励对象授予一定数量的公司股票，该等股票设置一 | | | | 定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售 | | | | 条件后，方可解除限售 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、第一类限制性股票与第二类限制性股票获授总量分配 （一）第一类限制性股票分配情况 | 序号 职务 | 姓名 | 获授数量 | 占授予第一类限制 | 占草案披露时总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 性股票总量比例 | 股本的比例 | | 公司（含子公司）其他核心员工 | | 6.50 | 100.00% | 0.09% | | （共计 人） | 2 | | | | 注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 （二）第二类限制性股票分配情况 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二十二日 | | | | | 获授数量 | 占授予第二 | 占草案披 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | （万股） | 类限制性股 | 露时总股 | | | | | | | 票总量比例 | 本的比例 | | 1 | 占梦昀 | 中国 | 董事会秘书 | ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-012 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2024年2月22日； 2、第一类限制性股票及第二类限制性股票授予价格：26.27元/股； 3、本次授予人员及权益数量：本次授予限制性股票数量共 126.75 万股，其 中授予 2 名激励对象 6.50 万股第一类限制性股票，授予 60 名激励对象 120.25 万股第二类限制性股票。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的 限制性股票首次授予条件已经成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授 权，公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 （二）本激励计划的激励对象包括公司高级管理人员以及公司（含子公司） 其他核心员工（不包括公司独立董事和监事），符合本激励计划规定的激励对象 范围，符合本激励计划的实施目的。 本激励计划的激励对象包括公司（含子公司）的 1 名中国台湾籍员工，纳入 激励对象的原因为其在公司的日常经营和业务等方面发挥重要作用。 本激励计划将上述人员作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合 《上市规则》的有关规定，具有合理性和必要性。 （一）获授第一类限制性股票和第二类限制性股票的激励对象符合《公司法》 《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条 件，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场进入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明 及核查意见 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象名单进行内 部公示，监事会结合公示情况对激励对象的有关信息进行核查，并发表核查意见。 相关内容如下： 一、公示情况 公示内容：激励对象的姓名和职务。 公示时间：2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 15 日。 公示方式：公司内部 OA 公示。 反馈方式：在公示期限 ...

（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-008 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月 ...

限制性股票激励计划 - 公司发布2024年限制性股票激励计划，拟授予的第一类和第二类限制性股票数量合计约为152.00万股，占总股本2.00%[1] - 激励计划设定解锁目标，1/2/3年后解除限售比例分别为40%/30%/30%，业绩高增预期明确[3] - 公司未来三年业绩预期为13.20/19.00/24.80亿元，激励计划业绩考核目标彰显公司信心，明确高增预期[6] 公司信息 - 证券分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[11] - 个股投资评级说明中，买入建议对应预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅大于20%[12] - 报告中的信息来源于公开资料，华鑫证券力求准确可靠，但不构成证券买卖的依据[14]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划的主要内容 | 5 | | （一）本激励计划拟授予的权益数量、股票来源 | 5 | | （二）本激励计划的激励对象范围、权益分配情况 | 5 | | （三）激励对象的核实 | 6 | | （四）本激励计划的激励价格及确定方法 | 7 | | （五）本激励计划的时间安排 | 8 | | （六）本激励计划的授予与解除限售/归属条件 | 12 | | （七）本激励计划的其他内容 | 18 | | 二、独立财务顾问意见 | 19 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 | 19 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 | 21 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 | 22 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 | 22 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 | 22 ...