深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期激 励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益， 在充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，拟定 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》等有关规定，并结合实际情况，拟定《2024 年限制性股票激 励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司高级管 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-003 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十日 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 25 日召开第一届董事会第三十六次会议及 2023 年第五次 临时股东大会，审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董 事候选人的议案》，同意选举曾晓亮先生为第二届董事会独立董事，任期自股东 大会审议通过生效之日起三年。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 9 日、 2023 年 12 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号： 2023-050）及《2023 年第五次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2023- 054）。 截至 2023 年第五次临时股东大会通 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕361 号"文注册同意，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，每股发行价格人民币 58.32 元，募集资金总额为 1,108,080,000.00 元，扣除发行费用 103,717,534.12 元 后，募集资金净额为 1,004,362,465.88 元。保荐人（主承销商）东方证券承销保 荐有限公司于 2023 年 4 月 12 日将扣除保荐承销费（不含增值税）78,011,040.00 元后的募集资金 1,030,068,960.00 元汇入公司募集资金专项账户。中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，于 2023 年 4 月 13 日出具了《深圳光大同创新材料股份有限公司验资报告》（中汇会验[2023]3138 号）。 2023 年 8 月 28 日公司召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第 三十一次会议，审议并通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议 案》，同意公司新增全资子公司武汉光大同创新材料有限公司（ ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2024-001 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）分 别于 2023 年 5 月 16 日和 2023 年 6 月 5 日召开第一届董事会第三十三次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2023 年度担保的议案》，同 意公司及其全资子公司 2023 年为合并报表范围内的子公司向银行、金融机构等 申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等） 时提供担保，预计担保额度不超过 30,000.00 万元。其中拟为武汉光大同创新材 料有限公司（以下简称"武汉光大同创"或"授信申请人"）提供的担保额度为 3,000.00万元，担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023 年年度股东大会召开之日 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-056 经全体监事审议，同意选举吴永红先生为公司第二届监事会主席，任期三 年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2023-055）。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 一次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 17:00 在本公司会议室举行，经全体监事一 致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体监事发出会议通 知。全体监事共同推举吴永红先生主持本次会议，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人）的 100%，公司董事会秘书列席了会议。会议 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的 相关议案，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会成员。同日公司召开 第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届 董事会董事长、各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任高级管理人员。 现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）第二届董事会成员 非独立董事：马增龙先生（董事长）、张京涛先生、马英女士、王辉先生 独立董事：曾晓亮先生（会计专业人士）、冯泽辉先生、唐都远先生 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-055 公司第二届董事会由上述7名董事组成，任期自公司2023年第五次临时股东 大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会第一次会议选举马增龙先生为第 二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第 二届董事会任期届满之日止。 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-057 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 16：00 在本公司会议室举行，经全体董事 一致同意豁免本次会议通知时限要求，以口头及通讯方式向全体董事发出会议 通知。全体董事共同推举马增龙先生主持本次会议，会议应到会董事 7 人，实 到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公司监事列席了会议，会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光 大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 为完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等规定，公司董事会选举马增龙先生，张京涛先生，冯泽辉先生为 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 1 北京市康达律师事务所 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0731 号 致：深圳光大同创新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳光大同创新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-054 深圳光大同创新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地址：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳 市南山区深铁金融科技大厦 26 楼）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...

公司基本情况 - 公司主要从事消费电子领域防护性、功能性产品研发、生产和销售，产品用于个人电脑、智能手机和智能穿戴等领域 [1] - 产品分为防护性产品和功能性产品，碳纤维产品近年来收入和毛利稳步上升 [1] 2023年三季度经营情况 - 实现营业收入约2.77亿元，较去年同期增长4.7% [1] - 实现归母净利润约3,388万元，较去年同期下降4.1%，逐季归母净利润下降幅度收窄 [1] - 研发费用投入年初至报告期末比上年同期增加10.81% [1] 碳纤维业务布局 - 已建成板材生产厂和后制成工厂，产能逐步释放，能满足后续生产需求 [2] - 光大同创安徽项目8月审议通过增加武汉光大同创作为实施主体，自有产业园能为碳纤维产线拓展提供支持 [2] 海外业务布局 - 在墨西哥、越南等地有布局，墨西哥以防护性材料生产、销售为主，未来稳步成长；越南工厂以环保性防护材料、模切材料生产、销售为主 [2] - 墨西哥工厂2016年设立，去年快速增长，预计今年收入在去年基础上稳步增长 [2] 未来业务聚焦方向 - 为客户提供轻量化解决方案和更具环保性产品 [2] 碳纤维材料特点及应用 - 高性能材料，具有轻质、高强度、高模量特点 [2] - 应用领域持续拓展，目前用于航空航天、风力发电机叶片、体育用品，未来消费端应用场景增多 [2]