证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-031 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第三十一次 会议，审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将具体担保情况公告如下。 公司控股孙公司 BROMAKE, S.A. DE C.V.（以下简称"墨西哥光大同创"） 因生产发展需要，拟在墨西哥租赁新的厂房，光大同创拟与出租方 VCD CONSTRUCCION Y DESARROLLO，S.A.P.I.DE C.V.（以下简称"出租方"）签 署保证协议，拟作为联合债务人对墨西哥光大同创与出租方签署的《租赁协议》 项下墨西哥光大同创应履行的义务承担保证责任，包括根据租赁协议应支付的所 有金额以及执行租赁协议产生的所有费用。租赁期限拟定 5 年，担保额度不超过 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发 展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规、规章、制度等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格的 公司及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份 的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 母公司依据对 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第一章 总 则 第一条 为加强深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及 中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会工作，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 战略委员会主任职责。 第六条 战略委员会委员必须符合下 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳光大同创新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。主 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳光大同创新材料股份有限公司（下称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）及证券交易所的有关规定制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年 度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳光大同创新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事、高级管理人员及本制度第五条规定 的相关人员所持本公司股份及其变动的管理。 第 1 页 （二）公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-036 深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第三 十一次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10 点半在本公司 1 号会议室举行，本次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席吴永红先 生主持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人）的 100%， 公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了 以下议案： （一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为：公司董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告全 文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定， ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及 其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本 制度。 （二）公司监事和监事会； （五）公司总部各部门以及所属子公司（如有，下同）的负责人； （六）公司股东、实际控制人和收购人； （七）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员； （八）破产管理人及其成员； 1 （三）公司董事会秘书、董事会办公室； （四）公司高级管理人员； （九）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响 ...