证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-023 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于控股股东为全资子公司和孙公司 提供无偿担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于控股 股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控股股 东鼎炫投资控股股份有限公司（以下简称"鼎炫控股"）为公司全资子公司及 孙公司提供无偿担保，担保金额不超过3000万新台币。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如 下： 一、 关联担保概述 根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东鼎炫控股为全资 子公司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过3000万新台币，上述担保额度 的有效期为董事会审议通过之日起一年。公司免于支付担保费用，且不提供反 担保。具体如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（新台币万元） | | --- ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召 开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保 不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 60,000.00 万元人民币 的闲置自有资金和不超过 150,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，可循环滚动使用。此议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 7,087.5 万股，每股发行价格为人 民币 22.50 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,594,687,500.00 元，扣除发行 费用后募集资金净额为 1,471,780,105.65 元。上述募集资金到位情况经容诚会计 师事务所（特殊 ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为隆扬 电子（昆山）股份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股 70,875,000 股，共计募集资金人民币 1,594,687,500.00 元， 扣除发行相关费用合计人民币 122,907,394.35 元，实际募集资金净额为人民币 1,471,78 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 本人作为隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司 的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现就2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其 他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2023年度，公司共计召开董事会9次，本人应出席9次，实际亲自出席9次；共计召开 股东大会5次，本人应出席5次，实际亲自出席5次，没有缺席或者连续两次未亲自出席董 事会会议情况。本人认真审阅公司提供的相关材料，认真审议各项议案，积极参与讨论 并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会 作出 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职 权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司 的良好运作和可持续发展。 现将董事会2023年度工作重点和2024年度工作计划汇报如下： 一、2023年度公司总体情况回顾 2023年度，公司实现营业收入265,355,979.43元，同比下降29.51%，归属于上市公司 股东的净利润96,762,734.55元，同比下降42.70%，归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润90,871,826.05元，同比下降44.10%。主要原因在于： 公司主营业务所属的3C消费电子市场2023年表现较为疲软，其中海外终端品牌去库存， 存在复苏节奏较慢的现象；目前公司客户结构目前以海外客户为主，受终端需求较弱传导 至上游，使得公司整体业绩有较为明显的下滑。此外，3C消费电子行业生产企业众多， ...

内部控制鉴证报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0346 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-15 | 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对隆扬电子财务报告内部控制的有 效性独立地提出鉴证结论。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z 号 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电子）董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0348 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关联方资金占用专项报告 | | 1-2 | | 2 | 关联方资金占用情况汇总表 | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 隆扬电子（昆山）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0348 号 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了隆扬电子（昆山）股份 有限公司（以下简称隆扬电子）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下 简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固 ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对《隆扬 电子（昆山）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查 的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任隆扬电子持续督导工作的保荐代表人及项目组人员采取 查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、查阅三会文件、内部审 计报告等、与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完整 性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告 进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-025 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称 "公司") 于2024年3月13日召开第二 届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于确认2023年度日 常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》，根据相关法律法规的规定，公司 关联董事傅青炫、张东琴已在董事会会议上回避表决。 一、日常关联交易基本情况 (1)日常关联交易概述 的租赁负债利息支出；以上金额均为不含税金额。 (3)预计2024年日常关联交易类别和金额 单位：万元 2023年，隆扬电子（昆山）股份有限公司与关联法人台衡精密测控（昆山）股份 有限公司合计发生金额为387.71万元的日常关联交易；公司全资孙公司萨摩亚商隆扬 国际股份有限公司台湾分公司与关联法人台湾衡器有限公司合计发生金额为34.34万元 的日常关联交易。 2024年，根据公司经营需要，隆扬电子（昆山）股份 ...