证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-027 隆扬电子（昆山）股份有限公司 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意， 本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 3 月 21 日通过口头方式送达给全 体监事。本次会议由全体监事共同推举衡先梅女士主持，应参与表决监事 3 名， 实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第二届监事会各 项工作的顺利开展，现选举监事衡先梅女士为公司第二届监事会主席，任期自本 次监事会 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-026 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆扬电子"）于近日收 到职工代表监事黄国书先生的书面辞职报告。黄国书先生因工作调整原因，申请辞去 公司职工代表监事及监事会主席职务，辞职后在公司担任顾问。黄国书先生原定任期 至第二届监事会届满之日止。截至本公告披露日，黄国书先生未直接或间接持有隆扬 电子股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及公司监事会对黄国书先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢。 二、职工代表监事补选的情况 为保证监事会的人员和结构符合相关法律要求及监事会的正常运行，根据《公司 法》及《公司章程》的规定，公司于2024年3月21日召开了职工代表大会，经与会职工 代表投票表决，同意选举衡先梅女士（简历详情见附件）为公司本届监事会职工代表 监事。衡先梅女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的任 职资格，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。 三、监事会主席选举的情况 鉴于黄国书 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301389，中文名称为隆扬电子（昆山）股份有限公司，中文简称为隆扬电子[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为376,447,220元，较上年同期下降29.51%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为168,858,575元，较上年同期下降42.70%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为185,096,809元，较上年同期下降44.10%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.75元，较上年同期下降54.67%[15] - 公司2023年末资产总额为2,403,248,260元，较上年末增长4.00%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,328,431,750元，较上年末增长4.09%[17] 公司产品及市场 - 公司主营业务为电磁屏蔽材料及部分绝缘材料、散热材料的研发、生产和销售[25] - 公司产品主要应用于3C消费电子领域和新能源车领域[32] - 公司的产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备和新能源车汽车电子的中控系统、雷达和智能座舱[32] 公司发展战略 - 隆扬电子（昆山）股份有限公司未来发展战略包括持续技术驱动、优化产品结构、稳固现有市场、持续拓展市场和完善制度流程[106] 公司治理结构 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，董事会及各专门委员会高效运作，审议并通过了全部议案，会议召集、召开及表决程序合法合规[113] 公司员工情况 - 公司报告期末在职员工数量合计为449人[145] - 公司员工教育程度中，大专以下人数最多，达到296人[146] 公司财务管理 - 公司严格授权批准程序管理货币资金，确保账面余额与实际情况相符[195] - 公司制定了采购循环内部控制制度，提高了物资采购透明度和资金使用效率[196] - 公司加强对供应商货款支付的内部控制，加速资金周转并有效监督采购付款[197] 公司股东利益 - 公司利润分配政策应兼顾投资者回报、公司长远利益，不得损害公司持续经营能力[155] - 公司利润分配形式可以采取现金或股票或现金与股票相结合等方式[156] - 公司现金分红条件包括每股收益不低于0.1元、每股累计可供分配利润不低于0.2元等[157]

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月15日在巨 潮资讯网上披露了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年03 月26日（星期二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办隆扬电 子(昆山)股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年03月26日（星期二）15:00-17:00 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-021 二、参加人员 董事长傅青炫先生，董事会秘书金卫勤女士，财务总监王彩霞女士，独立董事 刘铁华女士，保荐代表人葛明象先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 03 月 26 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-025 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电 子或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1399 号文《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证 券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发 行方式，公开发行人民币普通股股票 7,087.50 万股,每股发行价格为人民币 22.50 元。截至 2022 年 10 月 20 日止，本公司实际 ...

审计报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0185 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11- 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-120 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z01 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-020 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的 议案》，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。具体情况如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所（ ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0347 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0347 号 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电子）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供隆扬电子年度报告披露之目的 ...

核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对公司的控股股东鼎炫投资控股股份 有限公司（以下简称"鼎炫控股"）为公司及全资子公司和孙公司提供无偿担保 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联担保概述 根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东鼎炫控股为全资 子公司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过 3000 万新台币，上述担保额度 的有效期为董事会审议通过之日起一年。公司免于支付担保费用，且不提供反 担保。具体如下： 东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的 | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（新台币万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鼎炫投资控股股份 | 萨摩亚商隆扬 ...

使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为隆扬电 子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆扬电子"）首次公开发行股票 并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规 定，对隆扬电子使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 7,087.5 万股，每股发行价格为人 民币 22.50 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,594,687,500.00 元，扣除发行 费用后募集资金净额为 1,471,780,105.65 元。上述募集资金到位情况经容诚会计 师事 ...