隆扬电子（昆山）股份有限公司 隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事意见 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 29 日召开，根据《上市公司独 立董事管理办法》以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公 司第二届董事会第一次会议涉及的各项议案进行了认真审查，现就本次会议审 议事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、董事会聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司及股 东利益的情形。 2、董事会聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业 能力，具有良好的职业道德和个人品德，符合履行相关职责的要求。未发现其 存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》和中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所相关规定中不能担任公司高级管理人员的情形，未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-078 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于2023年11月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议在公司 于同日召开的2023年第四次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全 体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2023年11月29日通过 口头方式送达给全体监事。本次会议由公司全体监事共同推举黄国书先生主 持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合法 律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 江苏益友天元律师事务所 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二三年十一月 法律意见书 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：隆扬电子（昆山）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和规范性文件及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受隆扬电子（昆山） 股份有限公司（下称"隆扬电子"或"公司"）的委托，指派庞磊、吕文彦律师 （下称"本所律师"）出席了公司 2023 年第四次临时股东大会（下称"本次股 东大会"），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料， 并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-076 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月29日（星期三）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月29日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通 过互联网投票系统投票具体时间为2023年11月29日（星期三）上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周市镇顺昶路99号1楼大会议室； 公司董事、公司监事、公司高级管理人员及见证律师出席或列席了会议， 江苏益友天元律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意 见书。 二、提案审议表决情况 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合； 4、会 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-079 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司(以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开了职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事，于2023年11 月29日召开公司2023年第四次临时股东大会，会议选举产生了公司第二届董事 会董事和第二届监事会非职工代表监事，并于同日召开第二届董事会第一次会 议、第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第二届董事会董事长、董 事会专门委员会委员及主任委员、第二届监事会主席及聘任公司高级管理人员 和证券事务代表等相关议案。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届 选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，具 体成员如下： 1、 董事长：傅青炫先生 2、 非独立董事：傅青炫先生、张东琴女士、陈先峰先生 3、 独 ...

关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，公司于2023年11月29日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会， 与会职工代表经认真讨论，一致推荐黄国书先生出任公司第二届监事会职工代 表监事。黄国书先生将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司2023年第四次临时股东大 会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。黄国书先生具备相关法律、法规 等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所需的工作经验，符合《公司章 程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等文件规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监 会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任 何处罚和惩戒。（简历详见附件） 特此公告。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2023-077 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于2023年11月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议在公司于同 日召开的2023年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事 一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2023年11月29日通过口头方式 送达给全体董事。本次会议由公司全体董事共同推举傅青炫先生主持。本次会议 应参加董事5人，实际参加董事5人，高级管理人员列席了会议，符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《隆扬电子（昆山）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举傅青炫先生担任第二届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通 ...

公司业务领域 - 公司主要供货在3C消费电子的笔记本电脑和平板电脑领域以及少部分可穿戴设备[1] 公司生产基地分布 - 材料方面以淮安富扬和台湾聚赫新材为主模切方面以昆山隆扬和重庆川扬以及越南隆扬为主[2] 消费电子业务持续发展因素 - 重视原材料研发投入推出适合产业发展的材料[2] - 拥有精密模切技术解决电磁屏蔽散热等问题[2] - 按客户产业布局及时跟进投资方向[2] - 对消费电子行业长期看好深入了解多方面情况通过管理经验谋求更好发展[2] 新能源车业务情况 - 公司产品可应用于新能源车中控和雷达等目前已有少量交货[2] 国内终端客户拓展情况 - 目前主要客户以海外客户为主部分通过国内组装厂间接交货国内终端客户[2] 美国和越南布局情况 - 23年在越南设立子公司在美国设立销售办事处[2] - 越南隆扬位于越南北宁预计明年投产主要做模切服务和部分原材料推广为3C消费电子客户配套[2] - 美国设立销售公司主要为业务拓展和技术支持[2]

公司概况与业务布局 - 公司是一家集原材料研发、生产、销售及精密模切制造于一体的企业，秉承"为科技护航"的理念 [2] - 公司已在越南设立全资子公司，主要生产模切产品，计划为部分笔记本电脑客户提供配套服务 [2] - 公司在美国设立办事处，以进一步拓展海外市场 [1] 客户与市场策略 - 公司目前与客户合作状况及整体经营状况保持稳定，主要客户仍以海外客户为主 [1] - 部分材料和模切通过国内组装厂间接交货给国内终端客户 [2] - 公司在相同终端的竞争对手包括欧美、日本材料厂及国内各大模切厂 [2] 研发与未来布局 - 公司正推进研发更多前沿新材料，以在竞争激烈的市场环境中进行差异化竞争 [2] - 未来3C消费电子领域的增长方式包括提升材料研发实力、尽早量产新品，并加强与现有客户的合作 [2] - 公司计划在未涉猎的空白市场积极开发新客户，寻求更多成长机会 [2] 投资者关系与信息披露 - 公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [2] - 本次活动未涉及应披露的重大信息泄露情况 [2]

营业收入及利润情况 - 隆扬电子2023年第三季度营业收入为9647.52万元，同比下降26.57%[5] - 隆扬电子2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4217.04万元，同比下降36.02%[5] - 隆扬电子（昆山）股份有限公司2023年第三季度营业收入为19.8亿人民币，同比下降34.04%[10] - 净利润为7.98亿人民币，同比下降40.28%[10] - 隆扬电子（昆山）股份有限公司2023年第三季度营业利润为93,046,272.68元，较上一期减少62,932,012.45元[19] - 净利润为79,805,108.07元，较上一期减少53,822,265.12元[19] 现金流量情况 - 隆扬电子2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为50371万元，同比下降65.87%[5] - 隆扬电子（昆山）股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5.04亿人民币，同比下降65.87%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为50,371,003.27元，较上一期减少97,201,324.61元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为64,377,016.60元，较上一期减少245,822,686.22元[22] 资产负债情况 - 隆扬电子2023年第三季度总资产为2403444.63万元，较上年末下降5.02%[5] - 公司非流动资产合计为189,740,716.16元，较年初有显著增长[17] - 公司负债合计为69,526,498.99元，较上期有所下降[18]