证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-004 卡莱特云科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，并于2024年1月19日召开公司职工 代表大会，经与会职工代表审议，选举刘魁先生为公司第二届监事会职工代表 监事。 根据《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会监事3名，其中非职工代 表（即股东代表）监事2名、职工代表监事1名，其中职工代表监事比例不低于 1/3。公司职工代表大会同意选举刘魁先生为公司第二届监事会职工代表监事 （简历详见附件），与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表 监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年1月19日口头临时通知并召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举张雄涛为公司第二届监事会主席[3] - 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-003 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八 栋A座 39 楼高级会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事何志民 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则 ...

公司治理 - 2024年1月19日召开第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举[1] - 第二届董事会有7名董事，第二届监事会有3名监事[1,4] - 董事会中兼任高管的董事人数未超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[2] - 审计等委员会中独立董事过半数并任召集人[3] 人员任职 - 聘任周锦志为总经理，6人为副总经理，劳雁娥为财务总监等[5] - 第一届独立董事董秀琴不再担任公司董事及相关职务[6] 人员持股 - 周锦志直接持股1,452,544股，间接持股29,308,537股[12] - 邓玲玲直接持股311,259股，间接持股6,273,433股[15] - 何志民直接持股311,259股，间接持股5,955,522股[16] - 黄孟怀间接持股83,672股[18] 联系方式 - 董事会秘书、证券事务代表联系电话0755 - 86566763，传真0755 - 86009659，邮箱ir@lednets.com [5] 备查文件 - 备查文件包括2024年第一次临时股东大会决议等6份文件[8,10]

股东大会信息 - 公司董事会于2023年12月29日通知召开2024年第一次临时股东大会[3] - 股东大会于2024年1月19日下午14:30在深圳召开[4] - 截止2024年1月11日核对出席股东信息与名册一致[5] 议案选举结果 - 选举周锦志得票数16,723,932票，占比99.93%[12] - 选举黄孟怀、张忠培、田美城得票数均为16,734,832票，占比100%[15][18][21]

股份回购 - 2023年12月4日同意用自有资金3000 - 5000万元回购股份[2] - 回购价不超145元/股，期限12个月[2] - 2024年1月15日首次回购49400股，占总股本0.07%[2] - 首次回购最高成交价114.53元/股，最低111.23元/股[2] - 首次回购成交总金额5566296元（不含交易费）[2]

股份回购 - 公司拟用自有资金回购股份用于激励及持股计划[2] - 回购资金3000 - 5000万元[2] - 2023年12月4日通过回购议案[2] - 12月28日披露《回购股份报告书》[2] - 截至12月31日未回购，进展合规[3]

证券代码: 301391 证券简称: 卡莱特 提名人卡莱特云科技股份有限公司董事会现就提名刘昱熙 卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五 ...

证券代码: 301391 证券简称: 卡莱特 提名人卡莱特云科技股份有限公司董事会现就提名章成 卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 一、被提名人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、 ...

证券代码: 301391 证券简称: 卡莱特 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 提名人卡莱特云科技股份有限公司董事会现就提名张忠培 卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五 ...