证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-034 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 6 月 12 日以现场表 决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，实 际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的 议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公 司董事会本次对 2023 年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格与授予（含 预留授予）数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及 公司《 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-032 卡莱特云科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于<卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司 独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书， 公司监事会对本激励 ...

卡莱特云科技股份有限公司监事会 特此公告。 卡莱特云科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 12 日 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《卡 莱特云科技股份有限公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的有关规定，经公司全体监事充分讨论，就公司关于作废 2023 年限制性股票 激励计划预留部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 经审议，监事会认为：公司本次预留部分限制性股票的作废符合《上市公司 股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 中的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票。 关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的 核查意见 ...

关于卡莱特云科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整及 作废预留部分限制性股票相关事项 的法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 广东信达律师事务所 关于卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及 作废预留部分限制性股票相关事项 的法律意见书 信达励字（2024）第 91 号 致：卡莱特云科技股份有限公司 根据卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）签订的《常年法律顾问聘请合同》，信达接受公司的委 托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特 聘法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规及其 他规范性文件和《卡莱特云科技股份有限公司章程》《卡莱特云科技股份有限公 司 2023 年限 ...

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 869 号 1 栋 1 单元 15 层 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-030 卡莱特云科技股份有限公司 关于全资子公司变更名称暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更情况 基于经营发展需要，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司成都元芯微电子有限公司更名为成都元芯微科技有限公司，并于近日完成了 工商变更登记手续，取得了成都高新区市场监督管理局换发的企业法人营业执照， 变更后企业法人营业执照的具体内容如下： 名称：成都元芯微科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 卡莱特云科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 法定代表人：周锦志 注册资本：5000 万元人民币 成立日期：2022 年 08 月 05 日 经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；数字视频监控系统销售；软件 开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助 设备零售；网络与信息安全软件开发；数 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-029 卡莱特云科技股份有限公司 2023 年年度权益分派及资本公积金转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持有的公司股份不享有 参与本次利润分配的权利。 公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 462,971.00 股后的 67,537,029.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 8 元人民币现 金（含税），合计派发现金股利人民币 54,029,623.20 元（含税），同时本年度以 资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 27,014,811 股， 本次不送红股。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。公司 本 次 实 际 现 金 分 红 的 总 金 额 =实 际 参 与 分 配 的 总 股 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-028 卡莱特云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区 八栋A座 39 楼高级会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长周锦志 （三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及 见证律 ...

会议安排 - 公司董事会于2024年4月19日刊载2023年年度股东大会通知[3] - 股东大会于2024年5月10日下午14:30召开[4] - 出席会议股东核对截至2024年5月6日股东名册[6] 议案审议 - 股东大会审议10项议案，含年度报告、利润分配等[10][11] - 多项议案同意股数占比超99.97%，反对股数占比约0.0291%[14][16][17] 决议情况 - 信达律师认为股东大会决议合法有效[25]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为10.20亿元，同比增长50.16%[2] - 公司2024年第一季度营业收入为1.43亿元，同比增长7.55%[3] - 公司2023年整体毛利率为48.08%，同比增长5.9%[5] - 公司2023年销售/管理/研发费用率分别为11.57%/4.50%/10.31%[6] - 公司2023年推出了Mica工业校正系统、M10自研芯片等创新产品[6] 海外业务 - 公司2023年海外营业收入为1.36亿元，同比增长94.50%[5] - 公司2023年海外毛利率达到79.35%[5] - 公司海外布局成效显著，高毛利产品收入大幅增长[10] 未来展望 - 公司2024-2026年预计实现收入14.87/21.42/30.38亿元，维持“买入”评级[7] - 公司2023年持续加大营销、研发投入，叠加股权激励费用增加[7] - 公司2023年有研发类人员445人，同比增长71%[6] 财务指标 - 公司营业收入预计在2026年达到3,038百万，较2022年增长347.5%[10] - 公司ROE预计在2026年达到18.81%，较2022年增长12.45%[10] - 公司销售收入增长率预计在2026年为41.86%，较2022年增长25.24%[10] - 公司EPS预计在2026年达到10.27，较2022年增长310.8%[10] - 公司PE(X)预计在2026年为8.21，较2022年下降76.0%[10] - 公司ROIC预计在2026年达到17.86%，较2022年增长12.05%[10] 市场展望 - 公司预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上，建议买入[12]