中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话（Tel.）：（0755） 88265064，88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于卡莱特云科技股份有限公司 2023年年度股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第96号 致：卡莱特云科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《卡莱特云科技股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称"信 达"）接受贵公司的委托，指派蔡亦文律师、丛启路律师（下称"信达律师"）出 席贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的 基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为10.20亿元，同比增长50.16%[2] - 公司2024年第一季度营业收入为1.43亿元，同比增长7.55%[3] - 公司2023年整体毛利率为48.08%，同比增长5.9%[5] - 公司2023年销售/管理/研发费用率分别为11.57%/4.50%/10.31%[6] - 公司2023年推出了Mica工业校正系统、M10自研芯片等创新产品[6] 海外业务 - 公司2023年海外营业收入为1.36亿元，同比增长94.50%[5] - 公司2023年海外毛利率达到79.35%[5] - 公司海外布局成效显著，高毛利产品收入大幅增长[10] 未来展望 - 公司2024-2026年预计实现收入14.87/21.42/30.38亿元，维持“买入”评级[7] - 公司2023年持续加大营销、研发投入，叠加股权激励费用增加[7] - 公司2023年有研发类人员445人，同比增长71%[6] 财务指标 - 公司营业收入预计在2026年达到3,038百万，较2022年增长347.5%[10] - 公司ROE预计在2026年达到18.81%，较2022年增长12.45%[10] - 公司销售收入增长率预计在2026年为41.86%，较2022年增长25.24%[10] - 公司EPS预计在2026年达到10.27，较2022年增长310.8%[10] - 公司PE(X)预计在2026年为8.21，较2022年下降76.0%[10] - 公司ROIC预计在2026年达到17.86%，较2022年增长12.05%[10] 市场展望 - 公司预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上，建议买入[12]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入10.20亿元，同比增长50.16%[1] - 公司归母净利润2.03亿元，同比增长54.29%[1] - 公司产品毛利率较高，2021-2023年总体毛利率分别为42.18%/48.08%/47.42%[3] - 公司2023-2025年营收或利润增速目标分别为50%/125%/238%[4] - 公司净利润增长率分别为54.29%、55.12%、55.26%、48.51%[8] - 公司毛利率分别为48.08%、48.73%、49.71%、50.46%[8] - 公司净利率分别为19.87%、21.17%、22.81%、23.84%[8] 产品及市场 - 公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类[2] - 公司视频处理设备实现营收4.98亿元，同比增加84.57%[2] 风险提示 - 报告中提到的投资价格和价值以及带来的收入可能会波动，过去表现不代表未来表现[16] - 投资者需自行承担风险，公司不对使用报告内容引致的损失负责[17] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制、转发或公开传播报告内容[18]

业绩总结 - 公司23年实现营收10.20亿元，同比增长50.2%[1] - 公司23年归母净利润为2.03亿元，同比增长54.3%[1] - 公司23年海外营业收入为1.36亿元，占比13.4%，同比增长94.5%[1] - 公司24Q1实现营业收入1.43亿元，同比增长7.6%、环比下降68.4%[2] - 公司24Q1归母净利润为0.19亿元，同比下降35.4%、环比下降79.6%[2] - 公司23年毛利率为48.1%，同比增长5.9个百分点[10] - 公司24Q1毛利率为47.4%，同比增长1.6个百分点、环比下降1.8个百分点[10] - 公司23年销售费用率为26.3%，同比增长2.5个百分点[11] - 公司24Q1销售费用率为47.1%，同比增长11.3个百分点[11] - 公司下调24-26年归母净利润至2.77/4.17/6.12亿元，增速分别为37%/50%/47%[12] 预测展望 - 公司营业收入预测2022-2026年分别为679/1020/1540/2343/3435百万元[14] - 公司ROE预测2022-2026年分别为6.36%/9.05%/11%/14%/17%[14] 证券研究报告 - 证券研究报告是证券投资咨询业务的基本形式，用于分析证券及相关产品的价值、市场走势和影响因素[20] 国信证券经济研究所 - 国信证券经济研究所位于深圳、上海和北京，分别在不同地点设有办公地址和联系方式[21]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-023 卡莱特云科技股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 第一季度业绩说明会的公告 二、公司出席人员 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 23 日前访问网址 https://eseb.cn/1dwWcLMYeas 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将在本次 业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"平台（www.ir-online.cn）举 办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00 会议召开时 ...

关于卡莱特云科技股份有限公司部分募集资金投资项目 调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体 并调整内部投资结构的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及 业务规则，对公司部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实 施主体并调整内部投资结构的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,15 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，卡莱特云科技营业收入为142,734,076.02元，同比增长7.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18,886,027.78元，同比下降35.39%[5] - 卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为142,734,076.02元，较上期增长7.5%[13] - 净利润为18,886,027.78元，较上期减少35.9%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-76,631,164.09元，同比下降375.80%[5] - 卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度现金流量净额较上期大幅下降，主要是由于增加原材料采购支出所致[8] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要是由于用于现金管理的支出减少所致[8] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要是由于银行短期借款增加所致[8] - 经营活动现金流入小计为160,430,666.57，较去年同期增长10.3%[15] - 经营活动现金流出小计为237,061,830.66，较去年同期增长47.0%[15] - 投资活动现金流入小计为893,525,260.01，较去年同期减少25.4%[15] - 投资活动现金流出小计为595,838,027.78，较去年同期减少54.3%[15] - 筹资活动现金流入小计为130,000,000.00，较去年同期增长225.0%[15] - 筹资活动现金流出小计为95,974,588.65，较去年同期增长175.3%[16] - 现金及现金等价物净增加额为255,014,226.43，较去年同期增长321.1%[16] - 期末现金及现金等价物余额为453,861,220.55，较去年同期减少24.6%[16] 资产负债表 - 资产负债表显示，货币资金增长103.68%，应收款项融资增长70.66%[7] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司流动资产合计为2,385,161,589.75元，其中货币资金和交易性金融资产占比较高[11] - 公司非流动资产合计为493,657,770.51元，其中固定资产、使用权资产和递延所得税资产较为突出[11] 费用增长 - 应交税费减少41.11%，主要是因为报告期内生产经营支出增加[7] - 销售费用增长45.53%，主要是因为扩大营销团队和股权激励费用增加[7] - 研发费用增长69.58%，主要是因为增加研发投入和股权激励费用增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,703，前十名股东中深圳三涵邦泰科技有限责任公司持股比例最高为40.59%[8]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布日期为2024年4月19日[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司主要财务报表和审计报告原件将作为备查文件[5] - 公司主要子公司包括北京同尔科技有限公司、深圳市同尔智造有限公司和成都元芯微电子有限公司[6] - 公司股东包括深圳三涵邦泰科技有限责任公司、深圳安华创联科技有限责任公司等[6] - 公司主要产品包括LED显示屏、OLED显示屏、Mini LED显示屏等[7] - 公司主要业务涉及LED产业链相关业务，需遵守深圳证券交易所的相关披露要求[3] 财务数据 - 2023年营业收入为1,019,957,309.69元，同比增长50.16%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为202,693,284.70元，同比增长54.29%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为164,884,890.65元，同比增长39.46%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4,795,542.93元，同比下降93.02%[11] - 2023年基本每股收益为2.98元/股，同比增长19.20%[11] - 2023年稀释每股收益为2.98元/股，同比增长19.20%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为9.33%，同比下降10.45%[11] - 2023年末资产总额为2,864,868,520.85元，同比增长13.01%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,240,764,165.63元，同比增长8.49%[11] - 2023年非经常性损益合计为37,808,394.05元[14] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利8元（含税），并每10股转增4股[3] - 公司总股本为68,000,000股，扣除回购股份后为67,537,029股[3] 未来发展与风险 - 公司未来发展展望中详细描述了可能存在的风险及应对措施[3] 技术与标准 - 公司定义超高清UHD标准，屏幕分辨率达到3,840×2,160，是Full HD的四倍[8] - 公司提及4K超高清标准，分辨率为3840×2160，总像素数是Full HD的4倍[8] - 公司提及8K超高清标准，分辨率为7680×4320，总像素数是Full HD的16倍[8] - 公司介绍帧率，测量单位为“每秒显示帧数”（FPS）或“赫兹”（Hz）[8] - 公司解释色域，指显示设备所能显示的色彩范围，在某个色彩空间中所占的百分比[8] - 公司提到RGB颜色标准，通过对红（R）、绿（G）、蓝（B）三种颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色[8] - 公司介绍HDMI接口，是一种全数字化视频和声音发送接口，可以发送未压缩的音频及视频信号[8] - 公司提及5G技术，是最新一代移动通信技术，为4G系统后的延伸，性能目标是提高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接[8] - 公司介绍COB技术，是裸芯片贴装技术之一，有效提升了LED显示屏的发光光色，降低风险，降低成本[8] 产品与市场 - 公司产品主要功能为处理视频图像并控制显示效果，属于视频图像显示控制行业[18] - 公司顺应移动显示市场趋势，推出云联网播放产品系列，通过Wi-Fi、4G、5G等通信方式与服务器连接，可对众多屏幕进行云联网与跨区域管理[18] - 随着5G、Mini/MicroLED和4K/8K超高清视频技术的发展，LED显示屏日益精细化，显示内容逐渐向超高清化发展，对显示控制和视频处理系统的要求更高[18] - 视频图像显示控制行业的市场规模正在不断扩大，直接下游以LED、LCD等显示屏生产商为主[18] - LED显示屏行业受益于芯片切割及封装技术的进步、上游原材料成本的降低以及点间距的微小化，向高密度、高清晰度、高可靠性发展[19] - LED显示屏可分为传统LED显示屏（P2.5以上）、小间距LED显示屏（P2.5至P1）、Mini LED显示屏（P1至P0.1）及Micro LED显示屏（P0.1以下）[19] - 2020年我国LED显示屏总体市场规模为532亿元，2022年增至635亿元，预计2023年市场规模将达到684亿元，预计至2025年将保持约9%的年复合增速[20] - 视频图像技术经历标清、2k高清到4K超高清、8K超高清的发展历程，每次分辨率升级，像素数量扩大四倍[20] - 高清化时代，视频图像技术不再简单要求传输视频信号至显示载体，而是更深度结合视频处理技术、远程通信技术提升显示效果[20] - LED显示控制系统是组成LED显示系统的核心部件之一，从控制时序的差异上来区分，可分为同步控制和异步控制[21] - 公司系显示控制系统制造商，处于视频图像显示控制产业链的中心环节[23] - 视频图像显示控制产品被广泛应用于庆典活动、竞技赛事、会议活动、展览展示、监控调度等领域[24][25][26][27] - 云联网播放器解决了有线连接在交通工具和已装修建筑中安装显示屏的难题，逐渐得到用户认可并广泛应用[23] - 视频处理设备起源于20世纪60年代，经历了从大型化到小型化的发展，目前已在超高清、3D、AR/VR等多领域应用[22] - 视频图像显示控制行业的发展与显示市场的发展及应用场景的丰富密不可分，随着5G+8K技术的普及，超高清产品在各领域的应用越来越广泛[23] - 会议显示屏以大尺寸显示屏作为展示窗口，融入人机交互、多媒体信息处理和网络传输等功能，有助于提高会议效率，降低会议成本[25] - LED显示屏具备亮度高、色域广、对比度强、视角大、防水性好、无缝拼接等特点，适合户外庆典活动的屏幕显示[24] - 监控调度领域的显示控制技术涉及现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制技术、视频处理及传输技术和软件技术等[27] - 展览展示领域中，LED显示屏具备高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟、可订制异形屏、与3D、AR/VR技术结合等特点，能够鲜活地展现物件、人物、历史[26] - 竞技赛事中，小间距LED显示屏可以根据比赛要求进行尺寸、分辨率、亮度等全方面个性化定制，适应户外环境，显示控制系统能够控制屏幕显示比赛实况，回放精彩场面、慢动作、特写镜头，播放商业广告等[24] - 公司产品在电视演播厅中应用，提升节目录制效果和科技感[28] - 演艺舞台通过LED显示屏布景，增强节目创意表现力[29] - 商业广告显示需求增长，推动零售与餐饮产业对显示屏的使用增加[30] - 公共场所广泛采用显示屏发布信息，实现远程集中控制和统一管理[31] - LED显示屏可定制多种不规则形状，应用于城市景观和建筑外观[32] - 智慧城市显示终端应用普及，如灯杆屏、智慧监控等[33] - 虚拟拍摄技术解决传统拍摄方法的缺点，提升拍摄效果[34] - LED显示屏性能稳定，支持虚拟拍摄技术的发展[35] 政策与支持 - 显示控制与视频处理技术得到国家政策大力支持[36] - 国家出台多项政策支持显示行业发展，如《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》[37] - 公司推动新型显示器件、面板生产、终端制造和应用等领域协同发展，着力突破4K/8K视频采集器件与设备、显示面板工艺与技术、核心基础材料等关键共性技术[38] - 公司支持有条件的城市设立超高清公共大屏，通过展播社会主义核心价值观、党的建设、北京冬奥会、文化旅游等优质4K/8K内容[38] - 公司构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范[38] - 公司促进4K/8K超高清视频产业迭代创新和融合发展，在5G趋势下，大力推出5G高新视频新产品、新应用、新业态[38] - 公司到2020年，初步形成超高清视频标准体系，制定急需标准20项以上，到2022年，制定标准50项以上[39] - 公司基于5G、VR/AR、4K/8K超高清视频等技术，打造百校千课万人优秀案例，探索5G在远程教育、智慧课堂/教室、校园安全等场景下应用[40] - 公司突破超高清成像、高带宽实时传输、超高速存储、HDR显示兼容与动态适配、三维声编解码与渲染、三维声采集、视频人脸识别、行为动态分析、医学影像诊断等关键技术[40] 市场与销售 - 公司推出Colorlight Vivid M10接收卡芯片[9] - 公司推出Micro/Mini LED智能化核心检测装备（Mica），具备全自动化、高度集成和高质高效的特点[48] - 公司推出Colorlight Vivid M10自研芯片，单芯片最大带载分辨率为512*512@60Hz，具备极简设计、专业算法、超高性能和低碳环保的优势[49] - 公司通过直销和经销双轮驱动模式深化海外市场拓展，成功提升接收卡在海外市场的市占率[47] - 公司加大国内市场营销网络建设力度，推出Mica工业校正系统和M10自研芯片等创新产品[47] - 公司以荷兰和美国子公司为支点，积极拓展全球市场，业务延伸至越南、马来西亚、菲律宾、俄罗斯、韩国、阿联酋、印度等地[47] - 公司拥有138项专利，其中116项为发明专利，52项软件著作权[52] - 公司核心技术包括巨量像素快速光学校正技术、大屏幕物理间距微调技术、多路超8K视频低延迟处理技术等[52] - 公司销售模式以直销为主，经销为辅，直销客户主要为LED显示屏生产商[50] - 公司注重品牌推广和口碑管理，自2016年以来每年举办CCE高级认证培训会[50] - 公司采购模式分为一般采购模式和进口采购模式，确保原材料质量和服务响应速度[51] - 公司技术优势包括巨量像素快速光学校正技术，校正精度高，采用9个分量共144bit进行处理[52] - 公司技术优势包括大屏幕物理间距微调技术，软件易操作，实时调整效果[52] - 公司技术优势包括多路超8K视频低延迟处理技术，超大控制规模，支持多种超高清视频格式[52] - 公司产品研发流程包括PCB设计、结构设计、FPGA设计、嵌入式软件设计等[50] - 公司产品销售过程中对客户执行严格的信用管理，确保合同的可执行性[50] 公司治理与管理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[102] - 公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会[102] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、董事及高级管理人员的履职情况进行监督[102] - 公司经营管理层按照《公司章程》《总经理工作细则》的规定履行职责，严格执行董事会和股东大会的各项决议，积极推进业务发展和内部管理[102] - 公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险[105] - 公司拥有独立的经营和办公场所，拥有经营所需的设备和其他资产，合法拥有与生产经营有关的注册商标、专利、非专利技术、著作权的所有权或使用权[106] - 公司已建立独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[106] - 公司按照有关法律、法规、《公司章程》设立的董事会、监事会，分别对公司股东大会负责，公司的机构独立于股东的机构，不存在与股东合署办公的情况[106] - 公司具有独立完整的业务流程，拥有完整的与生产经营有关的研发、设计、采购、销售及服务体系，在各项业务环节均具有直接独立面向市场经营的能力[107] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[104] 股东大会与董事会 - 公司于2023年04月07日召开2022年度股东大会，投资者参与比例为77.34%[108] - 2022年度股东大会审议通过了《2022年年度报告》及其摘要、《2022年度董事会工作报告》等13项议案[108] - 公司于2023年06月12日召开2023年第一次临时股东大会，投资者参与比例为59.65%[108] - 2023年第一次临时股东大会审议通过了《卡莱特云科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等4项议案[108] - 公司于2023年12月05日召开2023年第二次临时股东大会，投资者参与比例为68.51%[108] - 2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》等3项议案[108] 高管与员工 - 公司董事长兼总经理周锦志期初持股1,452,544股，期末持股1,452,544股[109] - 公司董事邓玲玲期初持股311,259股，期末持股311,259股[109] - 公司董事、副总经理何志民期初持股311,259股，期末持股311,259股[109] - 财务总监黄爱雪因个人原因于2023年07月28日离任[110] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[122] - 在公司（或下属子公司）担任具体职务的董事、监事，根据聘任合同或劳动合同及公司相关薪酬管理制度确定薪酬[122] - 独立董事津贴根据股东大会决议进行支付，除独立董事外的其他董事不再另行发放津贴[122] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度税前报酬总额为1,278.91万元[125] - 公司董事、监事和高级管理人员薪酬已全额支付[124] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单调整[126] - 公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票[126] - 公司2023年半年度报告及其摘要审议通过[126] - 公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告审议通过[126] - 公司2023年第三季度报告审议通过[126] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过多项议案[126] - 公司2024年第一次临时股东大会审议通过多项议案[126] - 公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人和独立董事候选人[126] - 公司2023年年度报告通过所有相关议案[129][130][131][132

卡莱特云科技股份有限公司 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度公司共召开了 11 次监事会，公司监事会严格遵守《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。具体 内容如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一届监事 会第十二次 | 年 | | 月 | | 日 | 1、《关于使用募集资金置换已预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 | | 1 | 会议 | 2023 | 1 | | 16 | | 案》 | | | | | | | | | 2、《关于部分募集资金投资项目新增实施 主体的议案》 | | | | | | | | | 1、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议 案》 2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议 | | | | | | | | | 案》 | | | 第一届监事 | | | | | | 3、《关于<2022 年财务决算报告>的议案》 | | 2 | 会第十三次 | 2023 年 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-015 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董事会工作 的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定， 会议由董事长推举周锦志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 ...