募集资金情况 - 公司首次公开发行2700.00万股，每股发行价67.68元，实际募集资金总额18.2736亿元，净额为16.5538872945亿元[1] - 2023年度募集资金总额为182,736.00万元，本年度投入50,597.26万元，累计投入59,723.36万元[25] - 截至2023年12月31日，募集资金余额10.7036797344亿元，专户金额6.2836797344亿元，现金管理金额4.42亿元[4] 资金使用情况 - 2023年公司以自筹资金预先投入募投项目1.590577亿元，预先支付发行费用2321.76万元，置换金额为1.822753亿元，已完成置换[11] - 截至2023年12月31日，使用超募资金1.53亿元永久补充流动资金事项已完成[16] - 2023年公司同意使用不超12亿元闲置募集资金现金管理，期末余额4.42亿元[13] 项目投资进度 - 苏州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目（一期）投资进度为40.60%[25] - 年产1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目投资进度为14.51%[25] - 多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目投资进度为13.64%[25] - 补充流动资金投资进度为100.00%[25] 其他情况 - 2023年7月公司及子公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[5] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0.00万元，比例为0.00%[25] - 中天运会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公允反映情况[21] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[22]

股东权利与义务 - 控股股东应依法行使权利，不得损害公司和其他股东利益[4] - 控股股东应按规定履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[4] 公司独立性维护 - 控股股东应保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立，不得同业竞争[7] - 控股股东不得通过多种方式影响公司人员和财务独立[7][8] 股份交易与控制权转让 - 控股股东买卖公司股份应遵守法规，不得利用他人账户或提供资金买卖[14] - 转让公司控制权应保证交易公允，解决未清偿债务等问题[14] 信息披露管理 - 控股股东应建立信息披露管理制度，包含重大信息范围等内容[17] - 不得通过非规定方式获取未公开重大信息，应保密并公平披露[17]

苏州昊帆生物股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等规定以及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，则该子 公司或控制的其他企业应遵守本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照招股说明书或募集说明书所列用途使用。公 司改变招股说明书或募集说明书所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非 ...

2023 年度独立董事述职报告 苏州昊帆生物股份有限公司 | | | 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 本人余家会作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 2023 年 8 月 11 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，补选本人为公 司第三届董事会独立董事。 本人简历：1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1990 年 9 月至 2000 年 6 月于武汉大学获理学学士、硕士及博士学位； 2000 年 7 月至 2003 年 9 月年于中国科学院上海有机化学研究所完成博士后研 究；2003 年 9 月至 2005 年 4 月受聘为中国科学院上海应用物理研究所副研究 员；2005 年 4 月起任 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入38,879.49万元，同比下降13.11%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润9,897.38万元，同比下降23.50%[2] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润9,342.66万元，同比减少26.66%[2] - 2023年经营活动现金流量净额8,782.99万元，同比减少36.66%[2] 公司治理 - 2023年召开6次董事会[3] - 2023年召开定期股东大会1次、临时股东大会1次[5] - 董事会下设审计等四个专门委员会[6] - 2023年各专门委员会召开多次会议[7][8] 资金运作 - 2023年7月26日审议使用部分超募资金1.7亿永久补充流动资金[4] 未来展望 - 2024年董事会将强化公司治理等工作[13]

审计委员会构成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 每季度至少召开一次会议，会前五天通知全体委员[18] - 两名以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会前三天通知，紧急情况随时通知[18] 审计工作 - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[12] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[12] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[13] 职责与权限 - 主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[8] - 指导和监督内部审计部门工作，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 会议规则 - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[21] - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托其他独立董事[21] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[22] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[24] - 会议通过议案及表决结果不迟于生效次日通报董事会[24] - 出席人员对会议事项有保密义务[24] - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决[26] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[27] - 细则与法律等规定冲突时以法律等规定为准[29] - 细则与《公司章程》不一致时以《公司章程》为准[29]

苏州吴帆生物股份有限公司 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专 项 报 告 中天运[2024]核字第 90043 号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ... ...... 3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于苏州昊帆生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 苏州昊帆生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州昊帆生物股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2023 年度公司及合并利润 表、公司及合并股东权益变 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-022 苏州昊帆生物股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、 高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开了 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，提议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》， 审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬和津贴方案 （一）董事薪酬方案 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪 酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，股东大会审议通过后生 效执行。 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》经董事会审议通过后 生效执行。 五、 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 二〇二四年四月 | | | | 第一章 总 则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东… | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员… | | 第七章 监事会…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、2023 年度履职概况 本人在任职期间内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合 理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股 东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 姓名 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 本年应参加 | 列席 | | | 董事会次数 | （次） | （次） | （次） | 股东大会次数 | （次） | | 王青 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | （一）出席股东大会及董事会的情况 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 1 本 ...