公司治理 - 2024年董事会应参加9次，独立董事王青全出席[3] - 2024年股东大会应参加3次，王青全列席[3] - 2024年王青参加9次专门委员会会议[4] - 2024年王青现场工作不少于15日[4] 信息披露 - 2024年未发生应披露关联交易[7] - 按时披露2024年各期报告及内控评价报告[7] 会议决策 - 2024年4月7日第三届董事会十三次会议提议董事薪酬方案[10] - 2024年5月10日2023年度股东大会通过董事薪酬方案[10] - 2024年6月21日第三届董事会十五次会议审议换届选举[9] - 2024年7月8日2024年第一次临时股东大会选举第四届董事会[9] - 2024年7月8日第四届董事会一次会议选举董事长等[9] - 2024年7月8日聘任王筱艳为财务负责人[9] 激励计划 - 2024年6月21日审议通过限制性股票激励计划草案[11] - 2024年7月8日股东大会通过激励计划[11] - 2024年7月26日审议通过向激励对象首次授予限制性股票[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续加强学习履行职责[12]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.25元，较2023年的1.07元增长16.82%，2022年为1.6元 [1] - 2024年每股净资产21元，较2023年的20.48元增长2.54%，2022年为5.95元 [1] - 2024年每股公积金15.61元，较2023年的15.59元增长0.13%，2022年为0.68元 [1] - 2024年每股未分配利润4.27元，较2023年的3.45元增长23.77%，2022年为3.78元 [1] - 2024年营业收入4.52亿元，较2023年的3.89亿元增长16.2%，2022年为4.47亿元 [1] - 2024年净利润1.34亿元，较2023年的0.99亿元增长35.35%，2022年为1.29亿元 [1] - 2024年净资产收益率6%，较2023年的8.14%下降26.29%，2022年为30.63% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1142.72万股，占流通股比32.2%，较上期减少101.23万股 [1] - 吴为忠持有405万股，占总股本比11.41%，持股不变 [2] - 宁波昊信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有179万股，占总股本比5.04%，减少95万股 [2] - 苏州昊帆生物股份有限公司回购专用证券账户持有102.81万股，占总股本比2.9%，持股不变 [2] - 全国社保基金一零九组合持有92.31万股，占总股本比2.6%，为新进股东 [2] - 民生证券-中信银行-民生证券昊帆生物战略配售1号集合资产管理计划持有79.49万股，占总股本比2.24%，持股不变 [2] - 兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金持有74.71万股，占总股本比2.11%，为新进股东 [2] - 中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙)持有69.96万股，占总股本比1.97%，减少55.82万股 [2] - 中国建设银行股份有限公司-圆信永丰聚优股票型证券投资基金持有51.12万股，占总股本比1.44%，为新进股东 [2] - 上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金持有49.78万股，占总股本比1.4%，为新进股东 [2] - 中国银行股份有限公司-招商医药健康产业股票型证券投资基金持有38.54万股，占总股本比1.09%，为新进股东 [2] - 圆信永丰兴源A、圆信永丰聚优A、招商医药健康产业股票、陈元峰、支峪退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.65元(含税)的分红送配方案 [4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，实行“三会”制度[6] - 设有内审部，对董事会审计委员会负责[8] - 建立多方面管理控制制度[17][18][19][20][21][22] - 建立《信息披露管理制度》[15] 职责与监督 - 通过制度明确各岗位和管理层职责权限[12] - 监事会、审计委员会、内审部负责不同层面监督[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润表和资产制定定量标准[23][24] - 明确财务报告重大和重要缺陷迹象[25] - 非财务报告内控缺陷评价标准与财务报告类似[26] 未来展望 - 公司将完善内控建设并强化监督检查[28]

关联资金数据 - 2024年所有关联资金往来期初占用资金余额总计74140.57万元[2] - 2024年所有关联资金往来占用累计发生金额总计16430.62万元[2] - 2024年所有关联资金往来偿还累计发生金额总计824.95万元[2] - 2024年所有关联资金往来期末占用资金余额总计89746.24万元[2] 子公司资金数据 - 2024年苏州昊帆进出口有限公司期末占用资金余额10983.89万元[2] - 2024年苏州晨欣生物科技有限公司期末占用资金余额4.50万元[2] - 2024年安徽昊帆生物应收账款期末占用资金余额2.87万元[2] - 2024年淮安昊帆生物医药应收账款期末占用资金余额为0[2] - 2024年淮安昊帆生物医药其他应收款期末占用资金余额6804.59万元[2] - 2024年安徽昊帆生物其他应收款期末占用资金余额71950.39万元[2]

薪酬方案 - 2025年董事、监事和高级管理人员适用相关薪酬方案[1] - 第四届董事会独立董事津贴7.8万/年（税前）[2] - 董事、监事薪酬方案需2024年度股东大会审议通过后执行[4] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行[4] 会议安排 - 2025年4月9日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议[1] - 公告发布于2025年4月11日[7] 适用期限 - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[2]

公司治理 - 公司建立完善法人治理结构，实行“三会”制度[1] - 公司设有内审部，对董事会审计委员会负责，独立行使内部审计职权[2] - 公司监事会负责审核定期报告，监督董事和高管行为[11] - 公司审计委员会负责审核财务信息，监督评估内外部审计和内部控制[12] 制度建设 - 公司建立《信息披露管理制度》等确保信息披露和传递[10] - 公司制定资金、采购、销售合同等管理办法[13][14][15] - 公司制定人力资源、生产管理等相关制度[20][21] - 公司制定《募集资金管理办法》确保募集资金安全[25] 风险与内控 - 公司重视主要风险识别和应对，建立风险评估过程[5] - 公司通过组织结构图界定岗位分工形成制衡机制[7] - 财务与非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[30][31][32][34] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[36][37] - 内部控制评价报告基准日公司无重大缺陷且结论未受影响[39] 保荐人意见 - 保荐人认为公司已建立相应内部控制制度和体系[40] - 公司符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定[40] - 公司董事会出具的评价报告基本反映内控情况[40] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占公司合并报表对应总额100%[29] - 公司重视研发，科学制定年度项目研发计划[22] - 公司建立完备成本费用控制流程，实行总经理负责制[23][24]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王青、徐小平、余家会独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月11日[2]

业绩总结 - 2024年度公司实现销售收入451,874,668.10元[6] - 2024年营业利润155,891,355.45元，2023年为112,562,183.24元[21] - 2024年净利润134,052,917.06元，2023年为98,973,754.53元[21] - 2024年基本每股收益1.25元，2023年为1.07元[22] - 2024年经营活动现金流入小计476,512,083.22元，2023年为418,149,404.96元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为12.64亿元，较上一年度的8.78亿元增长44%[27] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额为361,081,038.91元，期初余额为1,739,510,856.63元[14] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额为1,346,222,074.40元，期初余额为30,757,337.02元[14] - 公司资产总计期末余额为23.4961917562亿元，期初余额为22.8694193928亿元[15] - 公司负债合计期末余额为8135.055978万元，期初余额为7507.761991万元[16] - 公司所有者权益合计期末余额为22.6826861584亿元，期初余额为22.1186431937亿元[16] 未来展望 - 公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项[49] 会计政策 - 公司2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务无重大影响[191][192][195] - 公司2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对财务无重大影响[191][195][196] - 公司执行《企业会计准则解释第18号》对财务无重大影响[191][196] 税收政策 - 公司和安徽昊帆企业所得税税率为15%[198] - 安庆昊瑞升和晨欣生物企业所得税税率为20%[198] - 昊帆进出口和淮安昊帆企业所得税税率为25%[198] - 公司和安徽昊帆于2024年通过高新技术企业复审，证书有效期3年，2024年企业所得税按15%执行[199] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日[199] - 2024年度安庆昊瑞升、晨欣生物享受小微企业所得税优惠政策[200]

业绩总结 - 公司首次公开发行2700.00万股A股，每股发行价67.68元，实际募资18.2736亿元，净额16.5538872945亿元[1] 资金使用计划 - 承诺投资项目拟用募资11.45亿元，超募项目拟用5.268704亿元，合计16.718704亿元[4] - 苏州昊帆生物项目拟用募资2.5亿元[4] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体项目拟用募资5.45亿元[4] - 安徽昊帆研发平台项目拟用募资1亿元[4] - 昊帆生物补充流动资金项目拟用募资2.5亿元[4] - 淮安昊帆生产基地项目拟用募资2.208704亿元[4] - 昊帆生物超募资金补充流动资金项目拟用募资3.06亿元[4] 其他新策略 - 2025年4月9日公司通过用自有资金等支付募投项目部分款项并等额置换议案[1][10] - 保荐机构对等额置换事项无异议[11][12]

业绩相关 - 中天运会计师事务所对公司年度财务报告出具无保留审计意见[5] 会议情况 - 2024年度公司召开8次监事会会议[2] 未来展望 - 2025年监事会参加监管培训、监督运作、督促内控、列席会议、督促董高尽责[8]