募集资金情况 - 公司首次公开发行2700.00万股，募集资金总额1827360000.00元，净额1655388729.45元[3] - 截至2025年11月18日，募投项目节余资金合计约13510.15万元，占净额8.16%[5][7] - 2024年10月已投入超募资金22087.04万元，变更后拟使用募集资金71783.72万元[21] 项目资金使用 - 截至2025年11月18日，苏州一期项目已使用募集资金15163.41万元[4] - 截至2025年11月18日，安徽项目已使用募集资金12419.67万元[4] - 截至2025年11月18日，研发平台项目已使用募集资金1715.39万元[4] - 截至2025年11月18日，淮安项目已使用募集资金14370.99万元[4] 项目调整 - 公司拟变更49696.68万元募集资金用途，从安徽和研发平台项目投入到淮安项目[2] - 苏州一期项目基本达预定可使用状态，拟结项[1] - 安徽和研发平台项目拟变更用途并结项[1][2] - 淮安项目拟延长至2028年12月达预定可使用状态[2] - 安徽二期项目2025年1月取得生产许可，安徽三期项目暂停实施，41412.07万元募集资金变更至淮安项目，原54500万元调整为13087.93万元[13] - 多肽及蛋白质试剂研发平台项目8284.61万元募集资金变更至淮安项目，原10000万元调整为1715.39万元[16] 费用节约与收益 - 建筑工程费原计划投入11373.00万元，实际投入6951.26万元，节约4421.74万元[10] - 设备购置与安装工程费原计划投入8432.00万元，实际投入4415.15万元，节约4016.85万元[11] - 基本预备费600万元未使用[12] - 闲置募集资金现金管理收益约1010.85万元[12] 项目规划 - 淮安昊帆生产基地建设用地约15万平方米，规划34种产品，设计产能5130吨/年，计划总投资106415.30万元[20] 审议与核查 - 2025年11月21日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过变更部分募集资金用途等议案[23] - 2025年11月21日公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过变更部分募集资金用途等议案[24] - 监事会认为本次事项审议程序合规，决策有利于提高资金使用效率等[24] - 保荐机构核查认为事项符合相关规定，是审慎决定且符合公司和股东利益[25] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途等事项无异议[25]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为12月10日14:30[1] - 网络投票时间为12月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（互联网投票系统）[1][15][16] 股权登记日 - 会议股权登记日为2025年12月3日[2] 议案情况 - 《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》子议案数为12个[4][17] - 议案1.00及议案2.00之子议案2.01、2.02需出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案需二分之一以上通过[5] 登记相关 - 采用电子邮件或信函登记需在2025年12月8日16:00前完成[8] - 登记时间为12月8日上午9:00 - 11:00、下午13:00 - 16:00[8] - 参会股东登记表应于2025年12月8日16:00前送达、邮寄或电子邮件发送到公司[20] 网络投票代码 - 网络投票代码为351393，投票简称为昊帆投票[14]

会议信息 - 苏州昊帆生物第四届监事会第十二次会议于2025年11月21日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等5项议案表决均获100%赞成，部分需股东大会特定比例通过或审议[3][5][6][7] 审计聘任 - 公司拟聘任天职国际为2025年度审计机构，期限一年[9]

会议相关 - 第四届董事会第十四次会议于2025年11月21日召开，9名董事出席[2] - 拟于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合[14] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等多议案获董事会全票通过，部分需股东大会审议[3][5][7] 项目调整 - 拟变更49,696.68万元募集资金用途投入“淮安昊帆生产基地建设项目”[9] - “淮安昊帆生产基地建设项目”拟延长至2028年12月达预定可使用状态[10] 人事聘任 - 聘任陆丽妍为公司内部审计部负责人[11] - 拟聘任天职国际会计师事务所为2025年度审计机构[13]

公司境外收入分布 - 2024年度直接销往亚洲的境外销售收入占营业收入总额比例为22.13% [1] - 2024年度直接销往欧洲的境外销售收入占营业收入总额比例为10.04% [1] - 2024年度直接销往美洲的境外销售收入占营业收入总额比例为4.09% [1] 公司主营业务与市场地位 - 公司主要产品是以多肽合成试剂为主的特色化学原料 [1] - 公司产品处于医药产业链上游位置 [1] - 公司产品种类丰富且用途广泛 [1] - 公司每年服务的客户数量达上千家 [1] - 公司业务具有较强的抗风险能力 [1] 公司欧洲市场拓展战略 - 公司于2025年1月在德国注册成立了全资子公司 [1] - 德国子公司主要面向欧洲市场的CDMO和制剂类客户 [1] - 成立德国子公司旨在进一步开拓欧洲市场业务并抓住市场机遇 [1]

项目进展 - 安徽二期项目于2024年2月开始试生产并于2025年1月开始正式生产 [2] - 2025年一季度和二季度产能相对稳定 [2] - 公司正在积极推进淮安昊帆生产基地的建设 [2] 产能与收入关系 - 营业收入变化与自有产能变化不一定是完全线性的关系 [2] - 收入变化受产品价格变化、委外和外协产能变化、发货安排、物流时间等多种主客观因素综合影响 [2] 当前产能状况 - 公司目前的产能仍然处于相对紧张的状态 [2]

公司业务 - 公司服务众多医药研发与生产企业 [2] - 公司为下游客户提供以多肽合成试剂和分子砌块为主的各类特色化学试剂 [2]

多肽合成试剂行业概述 - 多肽合成试剂是用于促进氨基酸形成肽键、保护活性基团、抑制副反应的专用化学试剂，是多肽药物研发等领域的核心材料[1][2] - 多肽合成试剂主要分为三类：缩合试剂（如碳化二亚胺类、磷鎓盐类）、保护试剂（如Fmoc类）和手性消旋抑制试剂（如HOBt）[3] - 多肽通常指氨基酸数目少于100的化合物，其药物具有生物活性高、靶点选择性强的特点，填补了小分子化药与大分子蛋白药物之间的空白[5] - 多肽制备主流技术为化学合成法（占比68.7%）和基因重组法（占比19.8%），二者均需使用合成试剂构建酰胺键[5] 全球及中国多肽药物市场 - 2024年全球多肽药物市场规模达1107亿美元，同比增长8.85%，预计2025年增至1217亿美元[1][6] - 美国占据全球多肽药物市场主导地位，份额约68.2%，欧洲五国合计占比9.1%，中国占比5.6%但潜力大[1][7] - 2024年中国多肽药物市场规模约554.4亿元，同比增长8.45%，预计2025年增至612亿元[1][8] - 中国多肽药物市场快速发展得益于政策支持（如《"十四五"生物经济发展规划》）、临床需求释放（糖尿病、肿瘤等慢性病）与技术追赶三重动力[8] 中国多肽合成试剂市场 - 2024年中国多肽合成试剂市场规模约24.4亿元，同比增长9.91%，预计2025年攀升至26.8亿元[1][8] - 下游多肽药物市场持续扩容、高端试剂国产化替代加速及绿色合成技术应用深化是行业增长主要驱动力[8] - 细分市场中，碳二亚胺型缩合试剂作为成熟技术产品仍占主体，市场规模从2020年14.2亿元预计增长至2025年17.1亿元[9] - 离子型缩合试剂凭借更高合成效率与更低消旋化程度增长强劲，预计2025年规模达9.7亿元，年复合增长率远超传统类型[9] 行业竞争格局 - 行业呈现"专业分工明确、市场集中度有限"的竞争格局，多数企业仅专注于特定种类试剂生产[10] - 企业主要分为专业型（如昊帆生物）与综合型（如MilliporeSigma）两类，具备全系列产品供应能力的企业仍属少数[10] - 昊帆生物是全球少数具备全系列多肽合成试剂研发与产业化能力的公司，其多肽合成试剂业务占总营收比重超过78%[11] - 2025年上半年昊帆生物实现营业收入2.70亿元，同比增长20.1%，其中多肽合成试剂业务收入达2.21亿元，同比增长20.82%，毛利率为39.96%[11] 行业发展趋势 - 技术创新驱动行业向绿色化与高效化发展，光催化脱保护、连续流合成等新技术逐步替代传统工艺，AI辅助分子设计平台缩短新产品开发周期[11][12] - 国产替代向高端领域深度推进，本土企业在HATU等核心品类上实现规模化生产，逐步打破国际巨头垄断[13] - 行业竞争从分散的品类竞争向全链条协同的生态化竞争演进，头部企业加速构建全系列产品矩阵与"原料-试剂-应用"协同生态[14] - 区域产业集群效应显著，长三角等地区凭借完善配套形成产业高地，集聚多数优质企业与创新资源[14]

公司公告核心内容 - 昊帆生物发布2025年中期权益分派方案 核心内容为向全体股东每10股派发现金红利1.35元人民币（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年11月10日 [2] - 除权除息日确定为2025年11月11日 [2]

股本情况 - 公司总股本108,000,000股，回购专户股份818,148股，参与分配股本107,181,852股[1] 分红方案 - 每10股派1.35元（含税），现金分红总额14,469,550.02元（含税）[1] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）1.339773元，每股0.1339773元[1] 权益分派 - 2025年中期权益分派方案获审议通过[2] - 股权登记日为2025年11月10日，除权除息日为2025年11月11日[6] 股东派息 - 深股通投资者等每10股派1.215元[5] - 不同持股期限补缴税款不同[6] 其他事项 - 委托代派A股股东现金红利2025年11月11日划入账户[8] - 首发前限售股现金红利公司自行派发[8] - 权益分派后相关股东最低减持等价格将调整[9]