业绩相关 - 公司首次公开发行2700.00万股，每股发行价67.68元，募集资金总额18.2736亿元，净额16.5538872945亿元[2][3] - 公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定收益[10] 募投项目资金使用 - 截至2024年8月31日，100kg/年多肽等试剂研发与生产及总部建设项目（一期）使用10849.57万元[4] - 截至2024年8月31日，年产1002吨多肽试剂及医药中间体建设项目使用10314.31万元[4] - 截至2024年8月31日，多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目使用1471.50万元[4] - 截至2024年8月31日，补充流动资金项目使用25000.00万元[4] 募投项目调整 - 原募投项目取消年产300吨“正丙基磷酸酐”规划，调整为10种产品共702吨产能[6] - 新增子项目“年产980吨多肽试剂及医药中间体建设项目”，增加19种产品共980吨产能[6] - 原募投项目达预定可使用状态时间从2025年6月调整为2026年6月，新增子项目预计2026年6月达预定可使用状态[6] 项目规划 - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目预计2026年6月达可使用状态，原项目产能调减300吨，新增子项目规划产能980吨，合计1682吨[9][10][13] - 安徽昊帆生产基地一车间规划4种产品共350吨产能，二车间调整后生产10种产品共702吨产能[16] - 淮安昊帆生产基地建设用地约15万平方米（约232亩），规划产品34种，设计产能每年5130吨[21] 项目投资与收益 - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目计划总投资54500万元，建设投资占比85.32%，基本预备费占比4.40%，运营性流动资金占比10.28%[14] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目动态内部收益率21.73%（税前），税前投资回收期5.52年（含建设期）[18] - 项目计划总投资106415.30万元，建设投资占比80.80%[22] - 项目动态内部收益率17.84%（税前），税前投资回收期6.64年（含建设期）[25] 其他 - 公司拟将超募资金本金20438.87万元及利息收益净额投入淮安昊帆生产基地建设项目，8750万元实缴注册资本，剩余无息借款[11] - 公司进入国内外1900余家医药企业客户供应体系[16] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目新增子项目已备案，环评手续尚在办理中[20] - 安徽昊帆三车间建设将优化工艺流程，与二车间共用配套设施和人才资源[9] - 公司于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议相关议案[30][32] - 原募投项目为“年产1002吨多肽试剂及医药中间体建设项目”，新增募投项目为“淮安昊帆生产基地建设项目”[30][31] - 项目建设周期为24个月，资金计划使用募集资金本金20438.87万元及超募资金利息收益净额[22] - 新增募投项目为新建年产5130吨多肽合成试剂项目（一期）[27]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年10月28日现场召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告等多项议案，均获100%同意[2][3][5][6][7] - 公司用15300万元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[7][8]

民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为苏州昊 帆生物股份有限公司（以下简称"昊帆生物"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对昊帆生物使用部分超募资金永 久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，苏州昊帆生物股份有 限公司首次公开发行 2,700.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元， 每股发行价格为 67.68 元，募集资金总额为人民币 1,827,360,000.00 元，扣除发 行费用 171,971,270.55 元（不含增值税）后，募集资金净 ...

业绩数据 - 2024年第三季度合并报表归母净利润9633.52万元[2] - 2024年第三季度母公司净利润4041.91万元[2] 利润分配 - 每10股派发现金红利1.25元（含税）[1][3][6] - 预计分红总额约1337.15万元，占Q3归母净利润13.88%[3] - 2024年10月28日通过2024年中期现金分红方案[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 003）。 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-068 苏州昊帆生物股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 1 2、公司未违反下列进行回购股份的要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告截止 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、截至上月末的回购股份进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,028,148 ...

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告截止 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-067 苏州昊帆生物股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 2024H1公司实现营收2.25亿元,同比增长7.12%;归母净利润6581万元,同比增长12.04% [4] - 单看Q2,公司实现营收1.34亿元,同比增长57.64%,环比增长46.69%;归母净利润3598万元,同比增长60.27%,环比增长20.62% [4] - 公司业绩环比改善明显,海内外多肽药物市场正处于快速扩容期,对上游多肽合成试剂的需求正稳步提升 [4] - 公司聚焦于多肽合成试剂细分领域,能够量产并稳定供应160余种产品,占比总数的75%;其中,离子型缩合试剂约占全球供应量的25%,细分领域处于市场主导地位 [5] - 公司客户覆盖国内外1900余家医药研发与生产企业、CRO、CDMO公司,不乏跨国医药行业龙头企业 [5] - 公司加速自有产能建设,安徽昊帆和淮安昊帆自产产能的建成及投产,有望进一步提升产品竞争力 [6] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预计为1.17/1.50/1.89亿元,EPS为1.08/1.39/1.75元 [7] - 2024-2026年营业收入预计为4.63/5.79/7.24亿元,同比增长19.1%/24.9%/25.0% [7] - 2024-2026年毛利率预计为38.9%/39.4%/40.0% [7] - 2024-2026年净利率预计为25.2%/25.9%/26.1% [7] - 2024-2026年ROE预计为5.1%/6.1%/7.2% [7]

民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昊帆生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邵航 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：刘永泓 | 联系电话：021-80508866 | | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐人或 者其保荐的公司采取监管措施的事项及 | 无 | | 整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文，为《民生证券股份有限公司关于苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年 半年度跟踪报告》之签字盖章页） 邵 航 刘永泓 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 次 0 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，苏州昊帆生物股份有限公司 （以下简称"昊帆生物"、"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年半年 度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报 告如下： 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-065 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：人民币元 | | 项目名称 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 1,827,360,000.00 | 1 | 项目名称 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 减：发行费用 | | 171, ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-064 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日以 专人送达及电话等方式发出。 本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合本次会 ...