公司募投项目调整 - 公司董事会及监事会审议通过变更部分募集资金用途及募投项目结项与延期的议案 [1] - 苏州100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目（一期）基本达到预定可使用状态拟结项 节余资金用于补充流动资金 [1] - 变更安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目和多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目合计49,696.68万元募集资金用途 投入淮安昊帆生产基地建设项目 [1] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目和多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目拟结项 扣除变更资金后的节余资金（现金管理收益净额）用于补充流动资金 [1] - 淮安昊帆生产基地建设项目因分期建设生产线 拟延长达到预定可使用状态时间至2028年12月 [1]

募投项目结项与资金调整 - 苏州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目（一期）基本达到预定可使用状态并拟结项 节余资金将用于补充流动资金 [1] - 公司拟变更安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目和多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目中合计49,696.68万元募集资金的用途 将资金投入淮安昊帆生产基地建设项目的建设 [1] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目和多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目拟结项 扣除变更资金后的节余资金（现金管理收益扣除手续费的净额）将用于补充流动资金 [1] 新生产基地建设规划 - 为保障产能建设安全、快速、有序推进 公司决定分期建设淮安昊帆生产基地的生产线 [1] - 淮安昊帆生产基地建设项目的达到预定可使用状态时间拟延长至2028年12月 [1]

每经AI快讯，昊帆生物（SZ 301393，收盘价：49.85元）11月21日晚间发布公告称，因公司内部工作岗 位调动，陈逸凡先生不再担任内部审计部负责人职务。公司审议通过了《关于聘任陆丽妍担任公司内部 审计部负责人的议案》，同意聘任陆丽妍女士为公司内部审计部负责人。 2024年1至12月份，昊帆生物的营业收入构成为：化学原料和化学制品制造业占比100.0%。 截至发稿，昊帆生物市值为54亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 （记者 王晓波） ...

每经AI快讯，昊帆生物（SZ 301393，收盘价：49.85元）11月21日晚间发布公告称，公司第四届第十四 次董事会会议于2025年11月21日在公司会议室以现场方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 的 议案》等文件。 2024年1至12月份，昊帆生物的营业收入构成为：化学原料和化学制品制造业占比100.0%。 截至发稿，昊帆生物市值为54亿元。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期 的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐人"） 作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"昊帆生物"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对昊帆生物变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 2、受外部政策变化的影响，结合公司现阶段经营发展的需要，公司拟变更 现有募投项目"安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目"和"多肽及蛋白质试 剂研发平台建设项目"中合计 49,696.68 万元募集资金的用途，投入于另一募投 项目"淮安昊帆生产基地建设项目"的建设；同时，"安徽昊帆多肽试剂及医药 中间体建设项目"和"多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目"拟结项，扣除上述 变更募集资金金额后的节余资金（系现金管理收益扣除手续费的净额）用于补充 流动 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的 相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 苏州昊帆生物股份有限公司 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同 意后提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，应当具有 证券期货相关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； （三） ...

苏州昊帆生物股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 （二）不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且期限尚未 届满的情形； （三）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管 理人员 且期限尚未届满的情形； 1 （四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景； 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公开、 公允原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、行政 法规、规范性文件以及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； ...

苏州昊帆生物股份有限公司 证券投资、期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资、期货及衍生品交易行为，有效防范投资风险，保证投资资金安全和有效增 值，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《苏州昊帆生物股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的证券投资、期货及衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、证券投资基金、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。 第四条 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交 易标的的交易活动。本制度所述的衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合 约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基 础资产既可以是证券、指数 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事行为，根据《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制主要适用于董事的选举，即：在选举两个以 上的董事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事总人数的 乘积。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到百分之三十以上后， 股东会就选举董事进行表决时，应当采用累积投票制；公司在董事选举时实行累 积投票制度，选举一名董事的情形除外。股东既可以用所有的投票权集中投票选 举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事，董事一般由获得投票数较多者 当选。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。 第四条 公司董事会、独立董事、符合条件的股东可以向公司股东征集其在 股东会上的投票权，征集人应在委托权限范围内，代表股东投票选举董事。 第五条 ...