资金募集 - 首次公开发行2700万股A股，每股67.68元，募资18.2736亿元，净额16.5538872945亿元[2] - 调整后承诺与超募项目拟用募资25.15153亿元[5] 现金管理 - 拟用不超10亿闲置募资和不超14亿闲置自有资金，期限12个月可循环[2][8][13] - 闲置募资买保本产品，自有资金买现金管理产品，不涉高风险[7] 决策流程 - 2025年4月9日董事会、4月7日监事会审议通过，待股东大会审议[2][13] - 保荐人认为合规，无异议[14][15]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月14日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，参与网址为https://eseb.cn/1n95c4HWYlq [1] - 出席人员有董事长朱勇、财务负责人王筱艳等[1] 投资者提问 - 投资者可于2025年4月14日前访问https://eseb.cn/1n95c4HWYlq 进行会前提问[2] - 活动交流期间可登陆活动界面互动提问[2]

人员数据 - 2023年末中天运合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务业务审计报告的145人[1] 业绩数据 - 2023年度中天运收入总额56520.37万元，审计业务收入39534.99万元，证券业务收入13186.80万元[1] - 2023年度中天运上市公司审计客户50家，审计收费4529万元[2] - 中天运本公司同行业上市公司审计客户6家[2] 未来展望 - 续聘中天运为2024年审计机构[2] - 中天运对公司2024年度财务报告审计，出具多项报告[4] 审计沟通 - 公司董事会审计委员会等审前、初审后与年审注册会计师沟通[4][5] 审计评价 - 中天运认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况[4] - 公司董事会认为中天运2024年年报审计表现良好，报告客观[6]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月9日签发公司2024年度财务报表审计报告[5] 应收账款数据 - 苏州昊帆进出口有限公司期初6,507.98，期末4,983.89[13] - 苏州晨欣生物科技有限公司期初4.50，期末4,983.89[13] - 安徽昊帆生物有限公司期初26.62，期末2.87[13] - 安徽昊帆生物医药有限公司期末应收账款为0[13] 其他应收款数据 - 安徽昊帆生物医药有限公司期末其他应收款6,804.59[13] - 安徽昊帆生物有限公司期初67,505.97，期末71,950.39[13] - 其他关联方及其附属企业期初4,140.5，期末89,746.2[13] 其他 - 天运会计师事务所江苏分所证书经检验合格，继续有效一年[19]

会计政策变更 - 公司根据两项规定变更会计政策[2][3] - 变更无需提交审议，无重大影响，不追溯调整[2][5] 政策施行时间 - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》2024年1月1日施行[2] - 《企业会计准则解释第18号》2024年12月6日发布后施行[3] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[6] 公告情况 - 2024年8月28日披露变更公告[6] - 本次公告日期为2025年4月11日[8]

募集资金情况 - 公司2023年7月7日首次公开发行2700.00万股A股，每股发行价67.68元，实际募集资金总额18.2736亿元，净额16.5538872945亿元[15] - 本报告期投入募集资金1.1166132687亿元，以前年度已使用5.9723357142亿元[17][18] - 截至2024年12月31日，募集资金余额9.8671364961亿元，其中账户金额6688.502058万元，现金管理金额9.1982862903亿元[18] 资金使用与管理 - 2023年7月26日，公司置换募集资金18227.53万元，含预先投入募投项目15905.77万元和预先支付发行费用2321.76万元[24] - 2023年8月11日，公司同意使用超募资金15300万元永久补充流动资金[26] - 2024年11月15日，公司同意使用超募资金15300万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日未实施，公告披露日已实施完毕[27] - 2023年8月11日，公司同意使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理[25] - 2024年5月10日，公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理[25] - 2024年7月8日，公司将闲置募集资金现金管理额度增加至10.5亿元[26] 募投项目情况 - 2024年变更原募投项目，取消1项产品规划，调整为10种产品共702吨产能，增加子项目980吨产能，项目预计可使用时间延至2026年6月[28][29] - 2024年度变更用途的募集资金总额为54500万元，占比32.92%[33] - 苏州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白质试剂研发生产及总部建设项目（一期）累计投资13213.1万元，投资进度52.85%[33] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目预计2026年6月达到预定可使用状态，调整后的原项目预计2025年6月前达可使用状态[34] - 能安昊帆生产基地建设项目投入22087.04万元，已投入3572.75万元，占比16.18%，预计2026年10月完成[34] - 补充流动资金投入30600.00万元，占比50.00%[34] 超募资金情况 - 首次公开发行超募资金总额为51038.87万元，其中18872.75万元用于淮安昊帆生产基地建设项目，30600.00万元用于补充流动资金[34] - 淮安昊帆生产基地建设项目募集资金投资总额含超募资金现金管理利息收益，使超募资金投向小计总额52687.04万元高于超募资金总额[35] - 承诺投资项目和超募资金投向合计167185.04万元高于公开发行募集资金净额165538.87万元，因含利息收益[35] - 昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目变更后拟投入募集资金54500.00万元，截至期末累计投入2249.68万元，投资进度2.48%[36] 账户设立情况 - 安徽昊帆于2024年5月开立1个募集资金现金管理专用结算账户[19] - 淮安昊帆于2024年11月设立募集资金专户用于新增募投项目[20] 活期存款情况 - 截至2024年12月31日，昊帆生物在中国银行苏州高新区支行活期存款1647.043708万元[21] - 截至2024年12月31日，安徽昊帆在中国银行苏州高新区支行活期存款3883.712149万元[21] - 截至2024年12月31日，安徽昊帆在招商银行苏州新区支行活期存款269.576372万元[21] - 截至2024年12月31日，昊帆生物在中国工商银行木渎支行活期存款13.016836万元[21] - 截至2024年12月31日，昊帆生物在中信银行苏州科技城支行活期存款0.085191万元[21]

审计机构聘任 - 2024年3月28日审计委员会通过续聘中天运为2024年度审计机构议案[1] - 2024年4月7日董事会通过该议案[1] - 2024年5月10日股东大会通过该议案[1] 审计沟通安排 - 审计委员会与中天运讨论制定审计计划和时间表[2] - 年审前公司与审计人员进行审前沟通[2] - 年审初步意见出具后公司与审计人员进行初审后沟通[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2700万股，每股发行价67.68元，实际募集资金总额18.2736亿元，净额16.5538872945亿元于2023年7月7日到账[1] - 本报告期投入募集资金1.1166132687亿元，以前年度已使用5.9723357142亿元，截至2024年12月31日，募集资金余额9.8671364961亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户金额6688.502058万元，现金管理金额9.1982862903亿元[4] - 2024年度募集资金总额为18.2736亿元，本年度投入1.116613亿元[21] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为5.45亿元，累计变更比例为32.92%[21] - 累计投入募集资金总额为7.088949亿元[21] - 公司首次公开发行超募资金总额为51038.87万元，超募资金投向小计总额为52687.04万元[23] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入）合计98671.36万元[24] 资金管理与使用 - 2023年7月公司及安徽昊帆与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，2024年11月公司及淮安昊帆也签订该协议[5][6] - 2024年5月安徽昊帆开立1个募集资金现金管理专用结算账户[5] - 2023年7月26日公司审议通过置换自筹资金议案，置换金额1.822753亿元，其中预先投入募投项目1.590577亿元，预先支付发行费用0.232176亿元[12] - 2023年公司审议通过使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限12个月[12] - 2024年公司审议通过使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限12个月[13] - 截至2024年12月31日，活期存款合计6688.502058万元，涉及多个银行账户[8] - 截至2024年12月31日，现金管理产品金额合计9.1982862903亿元，涉及多家银行不同产品[10][11] - 闲置募集资金现金管理额度由8亿元增至10.5亿元[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理资金余额为9.198286亿元[14] - 2023年使用超募资金1.53亿元永久补充流动资金并实施完成[14] - 2024年同意使用超募资金1.53亿元永久补充流动资金，截至2024年12月31日未实施，公告披露日已实施完毕[15] - 截至2024年末，已累计使用超募资金18872.75万元[23] 项目投资情况 - 苏州昊帆生物一期项目截至期末累计投入1.321318亿元，投资进度52.85%[21] - 安徽昊帆项目本年度投入4341.01万元，截至期末累计投入1.224968亿元，投资进度22.48%[21] - 补充流动资金承诺投资25000万元，占比100%[23] - 承诺投资项目小计114500万元，已投入52016.74万元[23] - 淮安昊帆生产基地建设项目投资22087.04万元，已投入3572.75万元，占比16.18%，预计2026年达到预定可使用状态[23] - 超募资金补充流动资金30600万元，已投入15300万元，占比50%[23] - “安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目”预定可使用状态日期延长至2026年6月[23] - 安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目拟投入募集资金总额54500.00，本年度实际投入金额4341.01，截至期末实际累计投入金额12249.68，截至期末投资进度为22.48%，预计2026年6月达到预定可使用状态[1] 项目变更情况 - 2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议[1] - 2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 变更原募投项目，取消1项产品规划，调整为10种产品共702吨产能，增加子项目980吨产能，预计可使用时间延至2026年6月[16][17] - 变更后原募投项目取消部分产品规划，调整为110种产品共702吨产能[1] - 新增子项目“年产980吨多肽试剂及医药中间体建设项目”，增加19种产品共980吨产能[1] - 项目预计可使用时间由2025年6月延长至2026年6月[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入45187.47万元，同比增长16.22%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润13405.29万元，同比增长35.44%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润11564.91万元，同比增长23.79%[2] - 2024年经营活动现金流量净额12637.36万元，同比增长43.88%[2] 公司治理 - 2024年公司召开9次董事会[3] - 2024年召开定期股东大会1次、临时股东大会2次[8] - 2024年董事会审计委员会会议召开6次[10] - 2024年董事会提名委员会会议召开3次[10] - 2024年董事会薪酬与考核委员会会议召开3次[10] - 2024年董事会战略委员会会议召开2次[10] 未来展望 - 2025年董事会强化公司治理，高效决策重大事项[15] - 2025年董事会做好信息披露工作，提升规范运作和透明度[15] - 2025年董事会加强合规宣贯及培训，完善内部控制体系[17]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月9日下午2时30分召开[2] - 互联网投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[2][15][16] - 股权登记日为2025年4月30日[4] - 登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[9] 会议信息 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5][17] - 第5 - 9项需对中小投资者单独计票[5] - 会议地点为江苏省苏州高新区长亭路1号昊帆生物会议室[4][9] - 网络投票代码为351393，投票简称为昊帆投票[14] 参会登记 - 登记方式有法人、自然人股东登记等，异地可邮件或信函登记[7][8] - 参会股东登记表2025年5月7日16:00前送达等[19] 投票规则 - 授权代表出席并行使表决权，有效期至会议结束[17][18] - 非累积投票事项表决栏只能选其一，累积投票填选举票数[18]