会议信息 - 公司于2025年7月4日召开第四届监事会第八次会议[1] - 会议通知于2025年7月1日发出[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 收购事项 - 审议通过以现金方式收购杭州福斯特药业有限公司100%股权的议案[2] - 收购议案表决结果为3名赞成，占全体监事人数的100%[2]

监事会会议召开情况 - 苏州昊帆生物股份有限公司第四届监事会第七次会议于2025年7月2日以现场方式召开，会议通知于2025年6月29日通过专人送达及电话等方式发出 [1] - 会议由监事会主席孙豪义主持，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席会议，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 调整限制性股票激励计划授予价格 - 监事会审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将首次授予及预留授予价格由22.30元/股调整为21.91元/股，调整依据为公司2024年11月1日披露的《2024年中期权益分派实施公告》及《激励计划（草案）》相关规定 [1] - 表决结果为3名监事全部赞成，无弃权或反对 [2] 授予预留部分限制性股票 - 监事会审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确认公司及激励对象符合实施股权激励计划的主体资格和条件，且未出现不得授予限制性股票的情形 [2] - 监事会同意将2025年7月2日作为预留授予日，表决结果为3名监事全部赞成，无弃权或反对 [3]

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-030 苏州昊帆生物股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）于2025年7月 2日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，首次授予及预留授予价格 由22.30元/股调整为21.91元/股，现将有关事项公告如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，相关议案已经公司 董事会薪酬与考核委员会审议通过。 同日，公司召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 <20 ...

证券简称：昊帆生物 证券代码：301393 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | | （二）本次实施的限制性股票股权激励计划与股东大会审议通过的限制性股 | | | 票激励计划差异情况 7 | | | （三）本次限制性股票预留授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本激励计划限制性股票的预留授予情况 8 | | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （六）本次调整授予价格的情况说明 9 | | | （七）本次调整对公司的影响 10 | | | （八）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | 一、释义 | 昊帆生物、本公司、 | 指 | 苏州昊帆生物股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | ...

安徽天禾律师事务所 关于苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格及预留授予相关事项之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 为出具本法律意见书，本所谨作如下承诺声明： 1、本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》等规定及本法 律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、本所同意公司将本法律意见书作为实施本次调整及授予所必备的法律文 件，随同其他材料一同上报。 3、对于本法律意见书所涉及的财务、审计和资产评估等非法律专业事项， 调整授予价格及预留授予相关事项之 法律意见书 天律意[2 ...

限制性股票授予 - 2025年7月2日为预留授予日，以21.91元/股向13人授予17.90万股[3][18][23] - 核心骨干获授71.60万股，占授予总数80%，占股本总额0.66%[4] - 预留部分17.90万股，占20%，占0.17%[4] 归属比例与条件 - 首次授予归属比例分别为30%、30%、40%[6][7] - 预留授予归属比例分别为50%、50%[7] - 激励对象任职须超12个月[9] 业绩目标 - 首次授予2024 - 2026年营收或净利润增长率分别不低于15%、30%、45%[9] - 2025 - 2026年较2023年营收或净利润增长率分别不低于30%、45%[11] 时间安排 - 2024年6月21日审议相关议案[13] - 2024年6月22 - 7月1日公示名单[14] - 2024年7月8日股东大会通过议案[14] - 2024年7月26日审议首次授予议案[15] - 2025年7月2日审议预留授予议案[15] 其他要点 - 授予价格由22.30元/股调为21.91元/股[20] - 激励对象自筹资金，公司不资助[24] - 筹集资金用于补充流动资金[25] - 授予日收盘价52.39元/股[28] - 预计摊销总费用558.48万元，2025 - 2027年分别为206.45、280.73、71.31万元[29] - 律所和咨询公司认为调整及授予符合规定[31][32]

苏州昊帆生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会薪酬与考核 委员会第三次会议于 2025 年 6 月 27 日召开，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关 法律、法规及规范性文件和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对《苏州昊帆生物股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本 激励计划"）预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-027 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 7 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 29 日以专人送达及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司于 2024 年 11 月 1 日披露了《2024 年中期权益分派实施公告》、 2025 年 5 月 16 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，根据《管理办法》 及《激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意将 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日） 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授 予激励对象名单及权益分配情况： 3、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五 入所造成。 苏州昊帆生物股份有限公司 董事会 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性股 | 占预留授予限制 性股票总数的比 | 占公司目前股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 例 | 的比例 | | 核心骨干（13 | | 人） | 17.90 | 100.00% | 0.17% | | 合计 | | | 17.90 | 100.00% | 0.17% | 注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股 票 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-028 苏州昊帆生物股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2025 年 7 月 2 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 29 日以专 人送达及电话等方式发出。 本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为： 鉴于公司于 2024 年 11 月 1 日披露了《2024 年中期权益分派实施公告》、 2025 年 5 月 16 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，根据《管理办法》 及《激励计划（草案）》的相关规定，监事会同意公司本激励计划 ...