会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年1月16日通讯召开[1] - 会议通知于2025年1月13日发出[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》[2] - 9名董事同意该议案，占比100%[2] - 0名董事弃权和反对该议案[2]

股本结构 - 2023年7月12日首次公开发行2700万股，发行后总股本1.08亿股[3] - 发行后无限售条件流通股2339.4744万股，占比21.66%，有限售条件股份8460.5256万股，占比78.34%[3][4] - 截至公告披露日，总股本1.08亿股，有限售条件股份7251.5万股，占比67.14%；无限售条件流通股3548.5万股，占比32.86%[5] 股份流通 - 2024年1月12日，网下配售限售股133.2798万股上市流通，占总股本1.23%[4] - 2024年7月15日，部分首发前股份和战略配售股份1092.5458万股上市流通，占总股本10.12%[4] - 2025年1月15日，5户股东1313.6万股解除限售上市流通，占总股本12.16%[2][17] 限售承诺 - 宁波昊信企业管理咨询合伙企业上市12个月内不转让股份，限售期届满后按需制定减持计划[6][7][11] - 徐杰、吕敏杰、陆雪根上市后6个月内股价触发条件，锁定期延长至少6个月[8] - 董胜军通过苏州昊勤创业投资合伙企业持有的股份遵守36个月锁定期规定[10] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份7251.5万股，占比67.14%，变动后6764.1万股，占比62.63%[20] - 本次变动前无限售条件股份3548.5万股，占比32.86%，变动后4035.9万股，占比37.37%[20] 其他 - 2023年12月14日至2024年1月11日，连续20个交易日收盘价低于调整后发行价，相关股东股份锁定期自动延长6个月[16] - 徐杰、吕敏杰、陆雪根、董胜军解禁后在任期内每年转让股份不得超过所持本公司股份数量的25%[18][19] - 董胜军持有的141万股处于质押冻结状态[19] - 保荐人对公司本次部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[22]

上市情况 - 公司2023年7月12日在创业板上市，首次公开发行2700万股[2] - 发行前总股本8100万股，发行后1.08亿股[2] 股份结构 - 发行后无限售流通股2339.4744万股，占比21.66%[2] - 发行后有限售股份8460.5256万股，占比78.34%[2] 限售股解禁 - 2024年1月12日，网下配售限售股133.2798万股上市流通，占比1.23%[3] - 2024年7月15日，部分股份1092.5458万股上市流通，占比10.12%[3] - 2025年1月15日，部分首发前限售股1313.6万股解除限售，占比12.16%[4] 本次变动 - 本次申请解除限售股东5户，均为首发前股东[5][16] - 变动前有限售股7251.5万股，占比67.14%，变动后6764.1万股，占比62.63%[19] - 变动前无限售股3548.5万股，占比32.86%，变动后4035.9万股，占比37.37%[19] 其他 - 2023年12月14日至2024年1月11日，股价连续20日低于发行价，相关股东锁定期延6个月[14] - 董胜军141万股质押冻结，其余股东无质押冻结情形[16] - 保荐人对本次部分股份解除限售并上市流通无异议[20]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[2] - 审计委员会和内审部门定期工作并报告[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] 资金管理 - 建立防占用资金制度，无占用，关联交易合规公允[3] - 募集资金签三方协议且有效执行，使用与披露一致[3][4] 业绩表现 - 公司业绩无大幅波动，与同行相比无明显异常[4] 承诺与分红 - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度，财务资助合法合规[4][5]

培训概况 - 2024年12月26日民生证券对昊帆生物进行持续督导培训[1] - 培训方式为现场授课，地点在昊帆生物会议室[1] - 培训人员为刘永泓、杨韬，对象含董监高等[1] 培训内容 - 涵盖募集资金使用管理规范等[2] - 涉及并购重组政策法规及执行流程等[2] 培训效果 - 增强公司相关人员规范运作意识[4]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情工作组由总经理、董秘任正副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 处理原则含快速反应等[5] - 一般舆情董秘和办公室处置[7] - 重大舆情组长召集会议控制[7] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[10] - 制度由董事会负责解释修订[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年12月25日现场召开[2] - 会议通知于2024年12月22日发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过制订《苏州昊帆生物股份有限公司舆情管理制度》的议案[3] - 9名董事同意，占全体董事人数100%，0名弃权和反对[3] - 《舆情管理制度》同日在巨潮资讯网披露[3]

股份回购情况 - 截至2024年11月30日累计回购1,028,148股，占总股本0.95%[1] - 回购最高成交价51.50元/股，最低33.46元/股[1] - 成交总金额41,995,798.68元（不含交易费）[1] 合规与后续计划 - 回购实施符合规定，未违反相关要求[1][2][3] - 后续将在期限内继续实施回购计划并披露信息[3]

募资情况 - 首次公开发行2700.00万股A股，每股67.68元，募资18.2736亿元，净额16.5538872945亿元[1] 资金使用 - 20438.87万元超募资金及利息投入新增募投项目，8750万元实缴淮安昊帆[2] 资金余额 - 截至2024年11月20日，募集资金专户余额为0元[4] 资金监管 - 丙方半年检查一次，支取超5000万或净额20%乙方通知丙方，乙方按月出对账单[6]

股东大会情况 - 出席股东大会股东及代表92人，代表有表决权股份70131539股，占比65.5607%[2][3] - 出席现场会议股东及代表7人，代表有表决权股份69878300股，占比65.3240%[3] - 通过网络投票股东及代表85人，代表有表决权股份253239股，占比0.2367%[3] - 中小投资者股东及代表86人，代表有表决权股份5113239股，占比4.7800%[3] 议案表决情况 - 《关于调整部分募投项目建设内容并延期的议案》同意70040539股，占比99.8702%[4] - 《关于使用部分超募资金投入新增募投项目的议案》同意70060939股，占比99.8993%[4] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意70046339股，占比99.8785%[6] - 《关于调整部分募投项目建设内容并延期的议案》中小投资者同意5022239股，占比98.2203%[4] - 《关于使用部分超募资金投入新增募投项目的议案》中小投资者同意5042639股，占比98.6193%[5] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》中小投资者同意5028039股，占比98.3337%[6]