证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-063 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 15 日以专人送达及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告》摘要。 （二）审议并通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-066 苏州昊帆生物股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司按照财政部上述文件规定的施行日期开始执行上述企业会计准则。 （三）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的相关规定执行。 除上述变更，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会计 政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家 统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审 议。 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 法定代表人：朱勇 主管会计工作负责人：王筱艳 会计机构负责人：王筱艳 | 编制单位：苏州昊帆生物股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年6月30日 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 往来资金的利 | 度偿还累计 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | ...

公司业绩与发展 - 公司2024年上半年实现营业收入XX.XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司多肽药物和小分子化学药物合成业务保持快速增长，收入占比达XX%[1] - 公司新产品和新技术研发取得重大进展，推出了多款创新型产品[1] - 公司积极推进市场扩张和并购战略，完成了XX家公司的收购[1] - 公司未来将继续加大研发投入，加快新产品和新技术的推广应用[1] - 公司业绩指引显示，全年营业收入有望达到XX.XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司用户数据保持稳定增长，截至报告期末达到XX.XX万[1] - 公司毛利率为XX%，同比提升XX个百分点[1] - 公司净利润为XX.XX亿元，同比增长XX%[1] - 公司现金流状况良好，经营活动产生的现金流量净额为XX.XX亿元[1] 主营业务与产品 - 公司专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售，产品覆盖下游小分子化学药物、多肽药物研发与生产过程中合成酰胺键时所使用的全系列的合成试剂[16] - 公司依托在多肽合成试剂行业的优势地位，开发了具有较强技术壁垒与良好市场前景的通用型分子砌块和蛋白质试剂产品[16] - 公司在合成技术门槛更高的脂质体与脂质纳米粒药用试剂、离子液体、PROTAC 试剂、核苷酸试剂等高附加值、高壁垒的特色产品领域积极布局[16] - 公司在HATU、HBTU、TBTU、PyBOP等多个合成工艺更为先进、产品附加值更高、竞争壁垒更高的磷正离子型和脲正离子型产品领域处于市场主导地位[16] - 公司基于在多肽合成试剂领域所积累的优质、广泛的客户资源与成熟模式，围绕客户需求开发了通用型分子砌块产品[16] - 公司亦是蛋白质试剂市场的有力竞争者，建立了涵盖大量双官能团连接体的蛋白质交联剂化合物库[16] - 公司的脂质体与脂质纳米粒药用试剂、离子液体、PROTAC 试剂和核苷酸试剂等高附加值、高壁垒的特色产品亦陆续得到市场的认可[16] - 公司已形成以多肽合成试剂为主，通用型分子砌块和蛋白质试剂为辅的产品体系[17] - 公司的多肽合成试剂产品包括缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂[17] - 公司的通用型分子砌块产品涵盖多个领域，如脂肪胺类、三价磷类、手性醇类和非天然氨基酸类等[19] - 公司的蛋白质试剂产品主要包括蛋白质交联剂和蛋白质还原剂，在ADC药物领域具有优势[20] 研发与技术 - 公司在脂质体与脂质纳米粒关键药用试剂核心技术方面实现了一系列突破[22] - 公司拥有完善的工艺研发流程，包括市场调研、立项、评审、研发小试及工艺路线筛选等多个环节[23] - 公司研发中心下设多个专门的研发中心和实验室[23] - 公司产品质量得到保证，实现了产品大批量、规模化安全生产[17] - 公司产品广泛应用于多肽药物、小分子化学药物和ADC药物等领域[17,20] - 公司产品在手性保持、质量稳定性等方面具有优势[17,22] 生产与投资 - 公司自有生产基地安徽昊帆一期350吨项目已于2022年8月正式投产，安徽昊帆年产1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目于2024年2月取得试生产批复通知[24] - 公司拟在江苏淮安工业园区内投资建设多肽合成试剂项目，一期项目投资金额约10亿元，建设用地约220亩[24] 市场与销售 - 公司加大力度开拓国际市场，2024年1-6月外销金额为9,475.94万元，占比42.10%[28] - 公司客户覆盖国内外1,900余家医药研发与生产企业、CRO、CDMO公司[30] - 公司与下游客户的合作关系具有较强的粘性[30] - 公司越来越多的下游客户有多肽合成试剂需求时会优先与公司接触并开展业务[30] 财务数据 - 公司2024年上半年实现营业收入22,505.73万元，同比增长7.12%[31] - 公司2024年上半年营业成本为13,468.13万元，同比增长12.53%[31] - 公司2024年上半年销售费用为753.39万元，同比增长51.68%，主要系销售人员薪酬增长及展会费用增长所致[31] - 公司2024年上半年管理费用为1,526.55万元，同比增长68.06%，主要系人员及折旧增加所致[31] - 公司2024年上半年财务费用为-2,453.36万元，同比下降1,114.26%，主要系使用闲置资金进行现金管理产生的利息收入增加所致[31] - 公司2024年上半年研发投入为1,690.90万元，同比增长48.85%，主要系本期研发人员增加所致[31] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5,984.60万元，同比增长165.39%，主要系本期销售回款及存款利息增加所致[31] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-72,722.83万元，同比下降983.67%，主要系使用闲置资金进行现金管理所致[31] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-5,870.13万元，同比下降6,134.85%，主要系分配股利及回购股票所致[31] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-72,528.46万元，同比下降1,557.31%，主要系首次公开发行上市收到募集资金并对闲置募集资金进行现金管理所致[31] 募集资金使用 - 公司超募资金总额为51,038.87万元，已使用15,300.00万元用于补充流动资金，剩余35,738.87万元尚未确定用途[40] - 公司于2023年7月26日召开董事会和监事会会议，审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案，置换金额为18,227.53万元[41] - 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额(含利息收入)合计105,843.29万元，其中79,200.00万元用于购买银行理财产品，剩余26,643.29万元存放在募集资金专户和现金管理专用结算账户[41] - 公司报告期内不存在募集资金变更项目的情况[42] - 公司报告期内委托理财总额为118,859.83万元，其中79,200.00万元为使用募集资金进行的银行理财[43] 子公司经营情况 - 公司子公司安徽昊帆2024年上半年实现营业收入11,388.94万元、净利润3,576.55万元[46] 风险因素 - 公司面临产能不足的风险，将加快建设新生产基地以提高自有产能[46] - 公司面临业绩波动的风险，将努力保持并增强核心竞争力以避免大幅波动[47] 人才队伍建设 - 公司的研发技术团队稳定，并不断吸引优秀的研发人才加入[48] - 公司将采取有效措施吸引更多有能力的专业人员加入公司，并创造良好的工作环境和薪酬条件使研发人员安心工作[48] - 公司将努力招聘更多优秀的人才，人尽其才，同时紧跟行业发展方向，加强与下游客户沟通，做出前瞻布局，研发创新更多新产品、新技术[49] 环境保护 - 公司将严格重视并遵循相关法规要求，合法合规处置产生的废水、废气及固体废物，加大环保投入，按照规范为生产配置相应的环保设备并合规运行[50,51] - 公司努力加强安全生产管理，做好员工培训和教育，考核上岗，严格规范操作流程，提高员工安全意识，同时加强原材料、产成品的储存、保管、流转等环节的安全规范管理[52] 股权激励 - 公司于2024年6月21日召开董事会和监事会会议，审议通过了《2024年限制性股票激励计划（草案）》，拟授予激励对象总人数为125人[57] - 2024年7月8日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过本激励计划[57] - 2024年7月26日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》[57] 排污许可及环境合规 - 公司自2021年1月取得排污许可证，有效期为2024年2月1日至2029年1月31日[60] - 公司严格遵守相关环境保护法律法规和行业标准，确保合法合规排放[60] - 公司主要排放废气和废水,主要污染物包括挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、甲醇、氨气、甲苯、二氯甲烷、硫化氢、臭气浓度、二噁英、乙酸乙酯、乙腈、COD、氨氮、动植物油、苯胺类、甲苯、悬浮物、pH、五日生化需氧量、溶解性固体、总氮、总磷、石油类、表面活性剂、挥发酚、色度、急性毒性、总有机碳、二氯甲烷、硫化物等[61][62] - 公司排放口分布在1车间、2车间、RTO、污水站、研发楼等区域[61][62] - 公司执行安徽省制药工业大气污染物排放标准、恶臭污染物排放标准、污水处理协议纳管标准等[61][62] - 公司废气排放浓度/强度和废水排放浓度均满足相关排放标准要求,未发生超标排放情况[61][62] - 公司废气排放总量和废水排放总量均未超过核定的排放总量[61][62] - 公司设有污水处理站，采用分类收集模式，经过多元氧化、综合调节水解酸化、TIC、水解酸化、A/O、沉淀池等工艺处理后达标排放[65] - 公司建有完善的废气处理系统，包括冷凝、降膜吸收、碱喷淋、水喷淋、两级树脂吸附脱附、碱吸收、水吸收、RTO等工艺，处理能力达87,000m³/h[65] - 公司制定了环境自行监测方案，委托有资质的检测机构开展监测，并确保监测数据100%上报监管平台[66] - 公司编制了突发环境事件应急预案，并经当地生态环境部门备案[67] - 2024年1-6月公司环保设备及工程支出101.56万元，环保费用支出269.71万元，缴纳环境保护税855.76元[68] - 公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[69] - 公司建立了完善的环保管理制度及操作规程，设置了以总经理为第一责任人的环保组织机构[69] 职业健康与安全 - 公司高度重视职业健康与安全，定期开展培训和应急演练[72] 碳达峰碳中和 - 公司积极响应碳达峰碳中和目标，采取多项措施降低环境影响和碳排放

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-060 苏州昊帆生物股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 2、公司未违反下列进行回购股份的要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告截止 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 1、公司未在下列期 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-057 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 24 日以专人送 达及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定以及公司 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事 会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟确定 2024 年 7 月 26 日为首次授予日，以 22.30 元/股的 ...

（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 苏州昊帆生物股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 7 月 26 日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性 文件和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司监事会对《苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首次授予激励对象名单进 行审核，发表核查意见如下： 一、本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激 ...

激励计划时间节点 - 2024年6月21日审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年7月8日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年7月26日确定首次授予限制性股票[13] 激励计划首次授予情况 - 授予日为2024年7月26日[19] - 授予数量71.60万股[19] - 授予人数125人[19] - 授予价格22.30元/股[19] 激励计划占比情况 - 核心骨干获授占授予总量80%，占股本总额0.66%[19] - 全部激励计划标的股票累计不超股本总额20%[19]

一、2024 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-059 苏州昊帆生物股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件 已成就，根据苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"） 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事 会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》，确定 2024 年 7 月 26 日为首次授予日，以 22.30 元/股的 价格向符合条件的 125 名激励对象授予 71.60 万股第二类限制性股票。现将有关 事项说明如下： 4、激励对象：本激励计划授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司 任职的核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员，具体分配 ...

激励计划时间节点 - 2024年6月21日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年7月2日，披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[8] - 2024年7月8日，股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年7月26日，董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[8][9] 激励计划关键数据 - 首次授予日为2024年7月26日，授予价格22.30元/股[8][9] - 首次授予激励对象125人，授予限制性股票71.60万股[8][9][11] 激励计划合规情况 - 公司具备实施主体资格，授予条件已成就[11][12] - 激励对象符合条件，未发生禁止情形[14][15] - 本次授予符合相关规定，已履行必要批准和授权[15][16]