经营范围调整 - 公司拟在原经营范围新增六项技术相关业务[1] 公司章程修订 - 增加经营范围及修订《公司章程》需经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过[15] - 修订后增加董事会制定方案后也须在2个月内完成股利派发[4] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[4] 利润分配政策 - 满足条件原则上公司每年度进行一次利润分配，董事会可提议中期分配[5][7] - 现金分配条件满足时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[6][8] - 利润分配方案需经董事会、监事会审议后提交股东大会表决[6][9] - 公司调整留存未分配利润使用计划需重新报批并说明原因[10] - 公司调整利润分配政策需经出席会议股东所持表决权三分之二以上表决同意[11][12] - 当年盈利董事会未提现金分红预案需说明原因及资金用途[11][14] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件等上限[12] - 存在股东违规占用资金应扣减其现金红利偿还[14] - 最近一年审计报告为非无保留意见等情形可不进行利润分配[14] 其他事项 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[16] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[16]

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会和4次股东大会[2] - 独立董事上任后召开1次董事会和1次股东大会[2] 履职情况 - 独立董事出席会议无缺席或连续两次未亲自出席情况[2] - 独立董事在董事会各议案表决均投赞成票[3] 委员会情况 - 公司董事会下设四个专门委员会[5] - 独立董事担任部分委员会职务[5] - 2023年相关专门委员会未召开会议[6] 监督工作 - 独立董事监督审计和内控，检查信息披露[7][9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[11]

募集资金情况 - 公司2022年12月首次公开发行2000万股A股，每股34.4元，募资总额6.88亿元，净额5.9632036029亿元到账[1] - 2022年度募资投入2155.011083万元，2023年度投入3.6020012509亿元[4] - 2023年度闲置募资现金管理8.16亿元，到期归还，累计理财收益602.393281万元[4] - 截至2023年12月31日，募资余额2.2108851236亿元[5] - 公司首次公开发行股票超募资金2.639704亿元，使用7900万元永久补充流动资金[17] 项目投资进度 - 高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目截至期末投资进度98.32%[17] - 高强镁合金精密压铸件生产项目截至期末投资进度90.55%，本年度效益3394.07万元，累计效益6210.60万元[17] - 永久补充流动资产项目投入7900万元，投资进度100%[17] 资金管理决策 - 2022年12月30日，同意用不超25000万元闲置募资和不超60000万元自有资金现金管理，单个产品期限不超12个月[18] - 2023年12月1日，同意用不超20000万元闲置募资和不超40000万元自有资金现金管理，有效期12个月[18] 资金账户与使用 - 上海银行宁波北仑支行募资账户余额3076.866146万元，建行宁波大碶支行1.3574284503亿元，宁波银行大碶支行5457.700587万元[9] - 截至2023年12月31日，使用闲置募资购买理财余额为0[18] - 2023年12月26日，将高强镁合金精密压铸件技术研发中心募资余额529174.75元转入基本账户[18] - 截至2024年2月1日，未使用募资余额221088512.36元存放于募资账户[18] - 2024年1月5日，同意用7900万元部分超额募资永久补充流动资金，截至2月1日完成补充[18]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会[2] - 2023年审计委员会召开6次会议[7] - 2023年提名委员会召开3次会议[8] 议案审议情况 - 多届董事会会议对多项议案发表同意意见[4][5] - 审计委员会审议通过年度报告等议案[7] - 提名委员会审议通过董事等履职及换届议案[8] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份定期报告[9] 人员聘任情况 - 董事会完成换届并聘任高级管理人员[11] 其他事项 - 2023年度续聘容诚会计师事务所[13] - 严格按规定完成信息披露工作[16]

业绩相关 - 容诚会计师事务所2024年4月8日对星源卓镁2023年财报出具无保留意见审计报告[3] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] 数据情况 - 汇总表单位为万元[10] - 报告涉及2023年资金占用、往来相关数据，但表格未填完整[11]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关会议 - 2023年4月24日，审计委员会通过续聘容诚为2023年度审计机构并提交董事会[5] - 2023年4月25日，董事会、监事会通过续聘容诚为2023年度审计机构[2] - 2023年5月26日，股东大会通过续聘容诚为2023年度审计机构[2] - 2023年1月24日，审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2024年4月8日，审计委员会通过公司2023年年度报告等议案并提交董事会[5] 审计结果 - 容诚认为公司2023年度财报公允，内控有效并出具标准无保留意见报告[4]

监事会情况 - 2023年公司监事会设监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2023年监事会召开会议6次，议案全票通过[2] - 2023年召开第二届监事会八至十二次会议及第三届监事会第一次会议[2][3] 资金情况 - 2023年度公司无控股股东及关联方违规占用资金情况[7] 未来展望 - 2024年监事会将监督董事会和高管履职[10][11]

市场扩张和并购 - 2023年11月10日公司通过对外投资并设立全资子公司议案[1] 新策略 - 奉化子公司以7721万元竞得85781平方米地块使用权[1][2] - 土地出让金需一个月内付清，资金为自有或自筹[2][4] 风险提示 - 投资有市场和经营风险，项目可能延期、变更或终止[5] - 竞得土地尚需签合同，事项有不确定性[5]

项目情况 - 公司获汽车零部件厂商项目定点，将开发供应镁合金支架产品[2] - 项目预计2025年1月量产，生命周期7年[2] - 项目生命周期内预计销售总金额约2.5亿元[2] 影响与风险 - 获定点体现客户认可，巩固提升竞争力[3] - 定点不构成实质订单，实际供货以协议为准[4] - 项目对本年度业绩无重大影响，供货量受多因素影响[4]

股东大会信息 - 星源卓镁2024年第一次临时股东大会于1月24日在浙江宁波召开[4] - 现场会议股东或授权代表5人，代表股份5581.51万股，占比69.7689%[6] - 网络投票股东3人，代表股份5.45万股，占比0.0681%[6] 议案表决情况 - 两项议案均通过董事会和监事会审议，表决通过[9][13] - 议案1、2同意5586.42万股，占出席有表决权股份总数99.9903%[10][12] - 议案1、2中小投资者同意4.92万股，占出席中小股东所持股份90.1099%[10][12]