每经AI快讯，星源卓镁（SZ 301398，收盘价：47.35元）11月26日晚间发布公告称，公司第三届第十七 次董事会会议于2025年11月26日在公司四楼高层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关 于修订 <董事会审计委员会议事规则> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——国开行辟谣的"人民资产"是什么？记者实探：号称投资600元80天赚8万 元！一位投资人的女儿：劝不住她，警察都拦不住 （记者 张明双） 2024年1至12月份，星源卓镁的营业收入构成为：汽车类压铸件占比89.49%，非汽车类压铸件占比 4.82%，模具占比4.77%，其他业务占比0.92%。 截至发稿，星源卓镁市值为53亿元。 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规范性文件以及 《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露定期或临时报告，并在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司及信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是 ...

第一条 为进一步提高宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内 控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件及《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《宁波星源卓镁技术股份有限公司信息披露管理 制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误， 化解投资风险，提高投资经济效益，实现宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简 称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波星源卓镁技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外经济实体（含与公司业务关联及非关联经 济实体）； 宁波星源卓镁技术股份有限公司 对外投资管理制度 （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）委托理财、衍生品交易等其他权益性或金融类投资； （八）法律法规及本所其他规定认定的其他对外投资行为。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与 经营相关的资产购买或处置行为。 第三条 投 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简 称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》（以下简称"《股份变动 管理》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《宁波星源卓镁技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 内部审计制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任， 提高内部审计工作质量，促进经营管理和提高经济效益，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《宁波星源 卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律、 行政法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司（包括分公司）及控股子 公司、具有重大影响的参股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规范和控制经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第二章 操作原则 第四条 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 其交易行为应以具体经营业务为依托，目的在于规避和防范风险，不得影响公司 正常生产经营。 第 1 页 共 5 页 宁波星源卓镁技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套 期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范和控制进行外汇套期保值时 可能产生的业务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律、法规、规范 性文件及《宁波星源卓镁技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 信息披露管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露行为，保护公司和投资者及其他利益相关人员的合法权益，加强公司的信息 披露管理工作，提高信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响的信息以及证券监督管理部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定，在监管部门指定媒体公告信息， 并送达监管部门进行备案。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司董事、高级管理人员股东 或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 总经理工作细则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由总经 理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任 其他高级管理职务及职工代表兼任的董事总数不得超公司董事会成员的二分之 一。 第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 公司总经理、副总经理、财务负责人构成公司总经理经营班子。总经理经营 班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 职工董事选任制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 职工董事选任制度 第一章 总则 第一条 为建立健全宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称"公司")与员 工多元化的沟通交流渠道，保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利， 促进公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国工会法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波星源卓镁技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称职工董事，是指由公司职工通过职工代表大会（或职工 大会，下同）民主选举产生，代表职工参与董事会决策的职工代表。 第三条 公司董事会成员中，应当至少有1名职工董事。 第二章 任职条件 第四条 担任职工董事应当具备下列条件： （一）为与公司建立劳动合同关系的在职职工，经公司职工民主选举产生； （二）具有良好的政治素质和思想品德，坚持原则，公正廉洁，有较好的 群众基础； （三）具备相关的法律知识，遵守法律、行政法规和《公司章程》，保守 公司秘密； （四）熟 ...