募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股2000万股，每股发行价34.40元，募集资金总额6.88亿元，扣除发行费用后净额5.96亿元，于2022年12月到账 [2] - 募集资金专项账户管理严格，与保荐机构及商业银行签订三方/四方监管协议，确保专款专用 [2] - 截至2025年3月31日，募集资金余额1.06亿元，其中3900万元为未到期现金管理产品，6744万元为账户活期余额 [3] 募集资金使用情况 - 2022年度募集资金投入2155万元，累计理财收益840万元，利息收入144万元 [3] - 超募资金1.58亿元用于永久补充流动资金，与实际承诺无差异 [4] - 年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目实际投资755万元，较承诺投资少9842万元，因项目仍在建设中 [4] - 高强镁合金精密压铸件生产项目已结项，实际投资2286万元，较承诺减少39万元，系理财收益投入所致 [4] 闲置资金管理 - 2022年12月批准使用不超过2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月 [5] - 2023年12月调整现金管理额度至不超过2亿元，2024年11月进一步调整至不超过1.5亿元 [6] - 截至2025年3月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额3900万元，均为保本浮动收益型 [3][4] 资金置换与项目进展 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.47亿元，涉及高强镁合金压铸件等项目 [5] - 2024年8月批准使用超募资金投资建设年产300万套汽车镁合金精密成型件新项目 [4] - 铸件技术研发中心项目已结项，实际投资2286万元，较承诺减少39万元 [4]

会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年5月26日召开，7名董事全部参会[2] 议案审议 - 会议审议通过《前次募集资金使用情况专项报告（截至2025年3月31日）》议案，7票赞成[3][4] - 该议案已由独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会[6] 备查文件 - 包括第三届董事会第十三次会议决议和独立董事专门会议相关文件[7]

募集资金情况 - 2022年12月公司首次公开发行2000万股A股，每股34.4元，募资6.88亿元，净额5.96亿元到账[12] - 截至2025年3月31日，募集资金余额1.06亿元，现金管理未到期3900万元，账户余额6744.45万元[16][18] - 2022 - 2025年3月各年度募集资金投入分别为2155.01万元、3.6亿元、1.11亿元、635万元[18] - 节余募集资金补流52.92万元，累计手续费支出217.26元，理财收益840.39万元，利息收入144.31万元[18] 资金投资项目 - 截至2025年3月31日，前次募集资金实际投资项目未变更[21] - 2024年8月9日公司通过超募资金投资建设年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[22] - 截至2025年3月31日，募集资金总投资5.96亿元，已累计投入4.99亿元，未使用余额1.06亿元[23][27][32] - 高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目承诺投资2325万元，实际投资2285.99万元[23][32] - 高强镁合金精密压铸件生产项目承诺投资3.09亿元，实际投资3.11亿元[23][32] - 永久补充流动资金承诺投资1.58亿元，实际投资1.58亿元[23][32] - 年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目承诺投资1.06亿元，实际投资755万元[23][32] 资金使用与收益 - 截至2025年3月31日，公司用自筹资金对募集资金项目累计投入2.47亿元后置换[24] - 2022 - 2024年公司多次通过使用闲置募集和自有资金现金管理议案，额度分别不超2.5亿、2亿、1.1亿元[25][26] - 截至2025年3月31日，公司使用闲置募集资金买理财余额3900万元[26] 项目产能与效益 - 高强镁合金精密压铸件生产项目截止日累计产能利用率62.74%，承诺效益1.05亿元，实现效益1.15亿元[34] - 报告期内各期产能利用率分别为53.28%、63.80%、69.50%、69.51%[37]

募集资金情况 - 公司2022年12月首次公开发行2000万股A股，每股34.4元，募资总额6.88亿元，净额5.9632036029亿元[1] - 截至2025年3月31日，募集资金余额1.0644448781亿元，占净额比例17.85%[5][6][7][15] - 2022 - 2025年1 - 3月各年度募资投入金额分别为2155.011083万元、3.6020012509亿元、1.1109320303亿元、635万元[6][24] - 累计手续费支出217.26元，理财收益840.385634万元，利息收入144.310214万元[7] 项目投资情况 - 高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目承诺投资2325万元，实际投资2285.99万元[10] - 高强镁合金精密压铸件生产项目承诺投资3.091亿元，实际投资3.107835亿元[10] - 永久补充流动资金承诺与实际投资均为1.58亿元[10] - 年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目承诺投资1.059704亿元，实际投资755万元[10] 其他情况 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2.474651亿元[12] - 截至2025年3月31日，使用闲置募集资金购买理财余额为3900万元[14] - 前次募集资金投资项目累计实现收益不低于承诺收益[20] - 前次募集资金使用无资产认购股份情况[21] - 前次募集资金实际使用与披露内容无差异[22] - “高强镁合金精密压铸件生产项目”截止日产能利用率62.74%，累计实现效益11,522.39万元，达预计效益[25] - “高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目”无法单独核算效益[19] - “年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”承诺投资总额70,000.00万元，拟投入11,190.43万元[24]

公司变更 - 2025年4月1日召开第三届董事会第十一次会议，4月29日召开2024年年度股东大会，审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 2024年年度权益分派实施后，注册资本由8000万元增至1.12亿元，总股本由8000万股增至1.12亿股[1] - 近日完成工商变更登记手续，取得换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 法定代表人为邱卓雄[1] - 成立日期为2003年7月16日[1]

行业数据与趋势 - 2024年全球原镁产量112万吨 同比增长12% 中国原镁产量10258万吨 同比增长2473% [1] - 镁合金产量3968万吨 同比增长1495% 主要受益于汽车行业尤其是新能源汽车对轻量化材料的高需求 [1] - 镁合金密度为铝合金的2/3 钢铁的1/4 具备优异阻尼性能与电磁屏蔽性能 符合汽车轻量化技术趋势 [1] 公司业务与技术 - 主营业务聚焦汽车零部件镁合金压铸 提供从产品设计优化到表面处理的一体化服务 [1] - 技术路线同时布局半固态成形与高压铸造工艺 未来将结合两者优势提升竞争力 [1] - 奉化工厂重点规划汽车用大型镁合金精密成型件产能 强化细分领域布局 [1] 项目进展与客户 - 上半年新承接项目包括新能源汽车动力总成零部件与汽车显示系统零部件 反映新能源产业链需求旺盛 [1] - 重大项目定点情况需关注后续公告披露 显示订单能见度较高 [1] 机构调研背景 - 涌津投资采用价值成长与低风险套利双策略 重点挖掘传统行业龙头与新兴领域领军企业 [2]

公司产品相关 - 公司主要镁合金压铸产品以汽车零部件为主，包括汽车显示系统零部件、新能源汽车动力总成零部件等 [3] - 公司上半年已承接的新项目主要有新能源汽车动力总成零部件、汽车显示系统零部件等 [4] - 奉化工厂规划的产品结构主要以汽车用大型镁合金精密成型件为主 [4] 镁合金市场相关 - 2024 年全球原镁产量为 112 万吨，同比增长 12%，其中中国原镁产量 102.58 万吨，同比增长 24.73%；镁合金产量 39.68 万吨，同比增长 14.95% [3] - 汽车行业尤其是新能源汽车对轻量化需求高，镁合金因密度小、比强度高成为汽车轻量化理想材料，未来单车用镁量目标有望提高 [3] 产品性能对比 - 镁合金密度约为铝合金的 2/3、钢铁的 1/4，可有效减轻汽车重量，还具有良好的阻尼性能和电磁屏蔽性能 [3] 公司技术与工艺 - 公司为客户提供产品设计优化、模具制造等一体化服务，以完整产业链布局实现行业领先地位 [4] - 未来公司会同时运用半固态压铸和高压铸造两种工艺，发挥各自优势提升产品多元化和市场竞争力 [4] 项目开发情况 - 公司重大项目定点情况需关注后续披露的相关公告 [4]

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-024 宁波星源卓镁技术股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况 1.公司 2024 年度权益分派方案为：以公司总股本 80,000,000 股为基数，拟 向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.75 元（含税），共计派发现金红 利人民币 30,000,000.00 元；拟以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转 增 4 股，共计转增 32,000,000 股，转增金额未超过报告期末"资本公积——股本 溢价"的余额，本次转增股本后，公司总股本将增加至 112,000,000 股。不送红 股，剩余未分配利润结转以后年度。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权 登记日期间，若公司 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于全资子公司开立闲置募集资金现金管理专用 结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开 第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，并于2024年12月16日召开 2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币11,000万元 暂时闲置募集资金和不超过人民币30,000万元自有资金进行现金管理。使用期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环 滚动使用。公司保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司 于2024年11月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-050）。 近日，公司全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司开立了闲置募集 资金现金管理专用结算账户，具体如下： | 账户名称 | 账号 ...

之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年四月 国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 本保荐人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）和《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《宁波星源卓镁股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》相同。 3-1-1 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受 ...