宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会选举产生，战略委员会的提案获得通过后，新任委员在董事 会会议结束后立即就任。 第七条 董事会办公室负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责： 第 1 页 共 4 页 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要职责为 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止 性情形； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任。主任 委员由公司董事长提名，经提名委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持委员 会工作。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董 事会会议结束后立即就任。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事 和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议； ...

第一章 总 则 第一条 为加强宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之 间的良性互动，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，实现公司价值和股东利益的最大化，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规、部门规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 第三条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 为进一步建立健全宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权 履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 本议事规则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他由《公司章程》 规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 薪酬与考核委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，其 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 对外担保管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《宁波 星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及子公司以第三人身份为他人提供的保 证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业 汇票、保函等。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担 保总额与子公司对外担保额之和。 第四条 公司及子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司 或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事和决策程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《宁波星源卓镁技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。董事会在《公司法》、 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权，确保公司遵守法律法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由八名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三 名，且至少包括一名会计专业人员。 董事会设董事长一人。 董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委 员会，协助董事会行使其职权。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提供宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》和《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。内部审 计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由不少于（包含）三名董事组成，审计委员 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 关联交易管理制度 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《宁波星源卓镁技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司下属控股子公司（如有）发生的关联交易，视同本公司行为， 遵循中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和本制度的规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 公司章程 宁波星源卓镁技术股份有限公司 章 程 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董 | 事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | 财 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 股东会议事规则 宁波星源卓镁技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证公司股东会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范 化运作，特制定本议事规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。 股东会依据法律、法规及规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定对 公司重大事项进行决策。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程规定人数的三分之二 第 1 页 共 16 页 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《 ...