公司章程修订 - 修订《公司章程》，尚需提交股东大会审议，将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”表述或调整为“审计委员”“审计委员会”等[2][37] - 不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 拟将董事会成员由7名调整至8名，其中非独立董事4名、独立董事3名、职工代表董事1名[2] 股份认购与发行 - 宁波源星雄控股有限公司等多家主体认购股份，公司设立时发行股份总数为6000万股，每股金额1元[3][4] - 首次公开发行股票后，公司股份总数为8000万股，上市前股东持股6000万股，占比75%；战略投资者和公众持股2000万股，占比25%[4] - 2024年度每股转增股，合计转增3200万股，利润分配方案实施完毕后，公司已发行股份数为1.12亿股[4] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司及控股子公司对外担保有多项审议规定，如达或超最近一期经审计净资产50%等情况需经董事会审议后提交股东会审议[9][10] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并及时披露信息，部分情况可免，特定情况需提交股东大会审议[11] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东大会、董事会决议，可书面请求监事会或审计委员会向法院起诉违规董事、高管[6][7] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[9] 董事与董事会 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[17] - 董事会由8名董事组成，其中职工董事1名，非职工董事7名，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一[19] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事会审批对外担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[19][20] 利润分配 - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%，现金分配利润不少于当年实现可分配利润的10%[28][29] - 不同发展阶段及资金支出安排下，现金分红在利润分配中有不同占比要求[29][30] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，董事会、监事会审议有相应表决要求[31] 其他规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，合并、分立、减资有通知债权人及公告要求[33] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对多事项监督检查，向董事会负责，接受审计委员会监督指导[32] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司，修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[34]

制度修订 - 2025年11月26日会议审议通过制定、修订部分治理制度议案[2] - 需修订20项制度，需制定5项制度[2][3] - 部分制度尚需提交股东大会审议，1 - 2项须特别决议通过[3] 证券信息 - 证券代码301398，简称为星源卓镁[1] - 债券代码123260，简称为卓镁转债[1] 公告日期 - 公告日期为2025年11月27日[5]

综合授信 - 2026年度公司及子公司拟申请不超4.5亿元综合授信额度[2][3][5] - 授信期限以合同约定为准，额度可滚动循环使用[2][4][5] - 业务范围包括流动资金贷款、承兑汇票等[2] 流程相关 - 议案尚须股东大会审议通过，授权期限12个月[4][5] - 授权法定代表人或代理人办理相关手续[3][5]

公司信息 - 证券代码301398，简称为星源卓镁；债券代码123260，简称为卓镁转债[1] 会议情况 - 第三届董事会第十七次会议于2025年11月26日召开[2] 组织架构调整 - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 为适应业务发展和战略规划布局需求调整[2] - 调整对生产经营活动无重大影响[2]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月12日14:30[3] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[3][16] - 股权登记日为2025年12月8日[3] 议案情况 - 议案4.00包含9个子议案[5] - 议案3.00、4.01、4.02属特别决议事项[6] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》有9个子议案[21] 登记信息 - 登记时间为2025年12月11日9:00—16:00[8] - 登记方式分法人、自然人股东[7] - 异地股东信息需12月11日16:00前送达[7] 投票信息 - 网络投票代码为"351398"，简称为"星源投票"[16] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[21] - 非累积投票议案含现金管理等多项提案[21]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议通知于2025年11月20日发出，11月26日召开[3] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 会议审议通过使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理议案，需股东大会审议通过[3][5] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

资金管理 - 公司拟用不超4.5亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金现金管理，单个产品期限不超12个月[4] - 公司及子公司2026年拟向金融机构申请不超4.5亿元综合授信额度[5] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，不设监事会和监事，董事会成员调至8名[6] - 多项制度修订议案表决全票通过[8][9][10][11] 组织架构 - 审议通过调整公司组织架构议案，对经营无重大影响[29][30] 会议安排 - 董事会提请2025年12月12日召开第二次临时股东大会[31] - 部分议案需提交股东大会审议[28]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额6.88亿元，净额5.9632036029亿元[1] - 发行可转换公司债券募集资金总额4.5亿元，净额4.4375471699亿元[2][3] 资金使用 - 截至2024年6月30日，1.119043亿元超募资金投入项目[4] - 2024年审议通过用不超1.1亿闲置募资和不超3亿自有资金现金管理[7] - 拟用不超4.5亿闲置募资和不超2亿自有资金现金管理[9][23][24] 现金管理 - 投资品种为不超12个月稳健型产品、定存、结构性存款等[11] - 需经股东大会审议，授权经营管理层决策，有效期12个月[13] - 不影响日常资金等，可提升业绩[16] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期[18] 决策进展 - 2025年11月26日董监事会审议通过，尚需股东大会审议[20][21] - 监事会同意，保荐机构无异议[22][24]

公司战略与风险管理 - 公司通过多元化布局强化抗风险能力 [1]

公司技术设备布局 - 公司拥有JSW品牌半固态注射设备 [2] - 公司在设备供应链上已实现多元化布局 [2]