会议信息 - 公司2023年第三次临时股东大会于12月18日14:00在浙江宁波召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席现场会议股东或其授权代表4人，代表股份55,815,000股，占比69.7688%[6] - 网络投票股东3人，代表股份45,700股，占比0.0571%[6] 议案表决 - 议案1.1 - 1.4等同意股数均为55,817,400股，占出席有表决权股份总数99.9225%[11][12][15][16][17][18][19][21][22] - 议案4同意股数55,857,100股，占出席所有股东所持股份99.9936％[23] - 议案5 - 11同意股数均为55,857,100股，占出席所有股东所持股份99.9936％[24][26][27][28][29][31][32]

会议信息 - 公司于2023年12月18日召开第三届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举龚春明先生为第三届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表7名，代表股份55860700股，占比69.8259%[4] - 现场投票股东及代表4名，代表股份55815000股，占比69.7688%[4] - 网络投票股东3名，代表股份45700股，占比0.0571%[4] - 中小股东及代表3名，代表股份45700股，占比0.0571%[4] 议案表决情况 - 提名董监高候选人同意票数均为55817400股，占比99.9225%，中小股东同意2400股，占比5.2516%[5][6][7][9] - 董监薪酬及津贴等议案总表决同意55857100股，占比99.9936%，中小股东同意42100股，占比92.1225%[10][11][13][14] - 议案8.00 - 11.00总表决同意55857100股，占比99.9936%，中小股东同意42100股，占比92.1225%[15][16][18][19] 其他 - 北京德恒律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[20] - 备查文件包括2023年第三次临时股东大会决议和律所法律意见[21]

董事会会议 - 2023年12月18日召开第三届董事会第一次会议[2] - 应参会董事7名，实际参会7名[2] 人事任命 - 邱卓雄任董事长、总经理[3][6] - 陆满芬、王宏平、张吉任副总经理[7] - 王建波任董事会秘书、财务总监[8][10] - 戴思远任证券事务代表[11] 表决结果 - 各项议案7票赞成，0票反对，0票弃权[3,5,6,7,9,10,11]

公司治理 - 2023年12月18日完成董事会、监事会换届及高管、代表聘任[1] - 第三届董事会7名董事，非独4名、独董3名，任期三年[1] - 第三届监事会3名监事，非职2名、职代1名，任期三年[4] 人员持股 - 张吉间接持股499,063股，占比0.62%[12] - 王建波间接持股49,879股，占比0.06%[13] - 戴思远未直接或间接持股[16] 委员会设置 - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[3] - 审计等三委员会独董过半数并任召集人[3] 任期规定 - 高管及代表任期至第三届董事会届满[6]

股份解除限售 - 本次解除限售股份数量2,226,744股，占总股本2.7834%[2] - 申请解除限售股东户数2户[2] - 解除限售股份上市流通日期为2023年12月15日[3] 股本情况 - 首次公开发行A股20,000,000股，发行后总股本80,000,000股[4][5] - 变动前有限售股60,726,744股占比75.9084%，变动后58,500,000股占比73.1250%[18] - 变动前无限售股19,273,256股占比24.0916%，变动后21,500,000股占比26.8750%[18]

上市情况 - 公司2022年12月15日在深交所创业板上市，发行20,000,000股A股[2] - 首次公开发行后总股本80,000,000股，限售股占比77.2124%，流通股占比22.7876%[3] 限售股流通 - 2023年6月15日，1,043,206股网下配售限售股上市流通，占比1.304%[4] - 2023年12月15日，2,226,744股限售股到期上市流通，占比2.7834%[6][12] 股东情况 - 本次申请解除限售股东2户[8] - 卓昌投资1,500,000股、安信资管726,744股限售股全部解除[14][15] 股份占比变动 - 本次变动后限售股占比73.1250%，流通股占比26.8750%，总股本不变[16]

会议情况 - 2023年11月10日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议[2] - 2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会[2] 新设子公司 - 审议通过设立全资子公司议案[2] - 子公司负责年产300万套汽车用镁合金成型件项目[2] - 子公司名称为星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司[3] - 法定代表人为邱卓雄，注册资本5000万元[3] - 2023年12月8日成立，注册地址在浙江宁波奉化[3][4] 公告信息 - 公告日期为2023年12月12日[6]

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2023-048 宁波星源卓镁技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年12月18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开公司2023年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1. 现场会议：2023年12月18日（星期一）14:00 2. 网络投票： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月18日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00 ...

宁波星源卓镁技术股份有限公司 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会现就提名杨洁为宁波星源卓 镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为宁波星源卓镁技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波星源卓镁技术股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...