募集资金情况 - 首次公开发行1892.35万股A股，每股33.25元，募资6.29206375亿元，净额5.4427928984亿元[1] - 募投项目总投资5.977791亿元，募集资金投资额4.936391亿元，超募5064.018984万元[4] 现金管理计划 - 拟用不超5000万元闲置募集资金（含超募）现金管理，期限不超12个月可循环[7] - 2025年1月7日董事会通过议案，需股东大会审议[18] - 监事会、保荐人认为符合规定，无异议[19][21] 其他事项 - 2023年12月13日募集资金到账，设专项账户签监管协议[2] - 投资品种含结构性存款等，不得质押和证券投资[6] - 面临风险，采取措施控制[13][15] - 华泰联合证券发表核查意见，保荐代表人为龙伟、刘杰[23][24]

制度修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《总经理工作细则》《印章管理制度》《对外投资管理制度》部分条款[1][7][9][11][15][16] - 《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[5][7][9][16] - 《总经理工作细则》经公司董事会会议审议通过后生效实施[14] 规则要点 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%由股东大会特别决议通过[4] - 与关联自然人交易超30万、关联法人交易超300万且占净资产绝对值0.5%以上经独立董事同意后提交董事会审议[6] - 与关联人交易超3000万且占净资产绝对值5%以上需审计或评估并提交股东大会审议[6][7] 会议相关 - 2025年1月7日召开第四届董事会第二次会议审议多项制度修订议案[1] - 监事会或股东自行召集股东大会需书面通知董事会并向深交所备案[3] - 股东大会拟讨论董监选举应披露候选人资料，发出通知后无理由不延期取消，延期需提前2日公告[3] 总经理细则 - 明确总经理任职资格限制条件，如犯罪、破产、违法等情况限制[11] - 总经理办公会议原则上每月一次，特殊情况立即召开，会务由董事会办公室负责[13] - 各部门提前三天向董事会办公室申报总经理办公会议议题[14] 其他修订 - 《对外担保管理制度》修订涉及第十八条、第二十三条，增加独立财务顾问[9] - 《总经理工作细则》修订涉及第三条、第四条，第三条高级管理人员表述变化[12] - 《对外投资管理制度》修订后，财务管理和文件保管部门变更[17]

股东持股情况 - 南海成长持股6,010,790股，占总股本6.1084%[2][4] - 同创伟业持股2,268,158股，占总股本2.3050%[2][4] - 二者合计持股8,278,948股，占总股本8.4134%[2][4] 减持计划 - 南海成长拟减持不超2,438,700股，占2.4783%[2][5] - 同创伟业拟减持不超920,200股，占0.9351%[2][5] - 二者合计减持不超3,358,900股，占3.4134%[2][5][6] - 减持后二者合计持股占4.9999%[2][6] - 减持期间为2025年1月21日至4月20日[2][5] 其他 - 公司承诺按规减持并履行程序[8] - 减持计划实施有不确定性[9] - 公告于2024年12月27日发布[11]

培训情况 - 2024年12月19日完成对安培龙相关人员持续培训[1] - 培训采取现场授课方式[2] - 培训内容含宏观政策、并购动态、董监高规范等[2] 培训人员 - 培训人员为龙伟和靳盼盼[4] 培训作用 - 培训有助于提升安培龙规范运作水平[5]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年12月19日召开，7名董事全出席[3] 人事任免 - 选举邬若军为董事长、聘任其为总经理[4][7] - 聘任张延洪为董事会秘书、副总经理[8] - 聘任时海建为财务负责人、副总经理[10] - 聘任何文、秦玙为副总经理[11][12] - 聘任彭碧泳为证券事务代表[13] 表决结果 - 会议相关议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[4][6][7][8][10][11][12][13]

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.): (0755) 8826 5288 传真(Fax.): (0755) 8826 5537 网址(Website) : www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 在 - DIAL LAW FIRM 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第343号 致:深圳安培龙科技股份有限公司 广东信达律师事务所(以下称"信达")接受深圳安培龙科技股份有限公司(以 下称"公司"）的委托,指派信达律师出席公司2024年第三次临时股东大会(以下 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳安培 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-072 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2、会议主持人：董事长邬若军先生。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月19日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2024年12月19日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月19日上 午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月19日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份39,652,216股，占公司有表决权 股份总数的4 ...

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年12月19日发出并豁免通知期限[3] - 会议于2024年12月19日以现场结合通讯方式召开[3] 参会情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[3] - 会议由监事黄宗波主持，董事会秘书张延洪列席[3] 审议结果 - 审议通过选举黄宗波为第四届监事会主席的议案，表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-076 深圳安培龙科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月19日分别 召开2024年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会 和第四届监事会全体成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届 监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘 任公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，成 员如下： 1、非独立董事：邬若军先生（董事长）、黎莉女士、张延洪先生、周炫宏 先生； 2、独立董事：曾子轩先生、孟春女士、蒋宏华先生。 以上董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-073 深圳安培龙科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工代表监事情况 胡沙沙女士：1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物 工程专业。2012 年 4 月至 2024 年 10 月，历任安培龙人事行政部项目助理、人 事行政主管、人事行政经理，现任安培龙公共事务部经理兼人力资源中心经理。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安培龙"）第三届监 事会任期即将届满，为了保证监事会的正常运作，公司进行监事会换届选举工作。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会 由3名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。 截至目前，胡沙沙女士未直接持有安培龙股份，通过深圳市瑞航投资合伙企 业（有限合伙）间接持有安培龙 0.0248%的股份。胡沙沙女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 ...