合作情况 - 2024年4月7日拟与时代伯乐设产业基金[2] - 近日签署《终止协议》，《合作协议》自始无效[2,4] 终止原因 - 受市场及公司情况变化，项目可行性改变致合作终止[5] 影响说明 - 协议终止对财务和经营无重大影响[5] 关联关系 - 原签署时时代伯乐是关联方，终止时已无关联[6] 审议情况 - 协议终止无需提交董事会、股东大会审议[6]

业绩说明会信息 - 2025年4月29日15:00 - 16:00举办2024年年度暨2025年一季度业绩说明会[3][5] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir-online.cn）[3][5] - 投资者可会前访问https://eseb.cn/1nJckO68CDm 或扫小程序码提问[2][5] - 参加人员有董事长黄胜弟、董事会秘书胡玉清等[5] - 当天可通过上述网址或扫码参与互动交流[5] 联系方式 - 联系人汪奎[6] - 联系电话025 - 52657118[6] - 电子邮箱wangkui@wave - optics.com[6] 报告披露 - 2025年4月25日在巨潮资讯网披露相关报告[3]

（一）本次计提资产减值准备及资产核销的原因 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-024 南京波长光电科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日公司合并财务报表范围内的应收票据、应收账款、合同资产、固定资产、 其他应收款、存货等各类资产进行了全面清查，并根据《企业会计准则》以及公 司相关会计政策等规定计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及资产核销情况概述 公司本次计提信用减值准备及资产核销事项，是公司按照《企业会计准则》 等有关会计政策的规定执行，体现了会计谨慎性原则，公允地反映了公司资产状 况，具有合理性，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情况。 三、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响 为了客观、真实、准确地反映公司 20 ...

南京波长光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务会 计报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》《会计师事务所选聘制度》等的规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际 2024 年度履职情况进行评估。经 评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 ...

应收账款 - 江苏波长光电2024年应收账款累计发生额1861.39万元，偿还467.50万元，期末余额1393.89万元[2] - 波长光电新加坡2024年期初余额223.18万元，累计发生3876.85万元，偿还3615.76万元，期末余额484.27万元[2] 预付款项 - 光研科技南京2024年预付款期初余额758.03万元，累计发生260.93万元，偿还497.10万元[3] - 爱丁堡(南京)光电2024年预付款期初余额155.88万元，累计发生62.96万元，偿还65.96万元，期末余额152.88万元[3] 其他应收款 - 江苏波长光电2024年其他应收款期初余额2370.00万元，累计发生2600.00万元，期末余额4970.00万元[3] - 爱丁堡(南京)光电2024年其他应收款期初余额737.13万元，累计发生301.20万元，利息8.33万元，期末余额1030.00万元[3] - 光研科技南京2024年其他应收款累计发生1000.00万元，期末余额1000.00万元[3] - 波长光电新加坡2024年其他应收款累计发生718.54万元，期末余额718.54万元[3] - 南京鼎州光电2024年其他应收款期初余额391.08万元，偿还123.78万元，期末余额267.30万元[3] 往来资金 - 公司2024年期初往来资金余额4005.74万元，累计发生11233.35万元，偿还4631.07万元，期末余额10608.02万元[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为84996.34万元，净额为75874.29万元[4] - 公司拟使用募集资金31856.28万元用于三个项目，超募资金44018.01万元[5] - 2025年4月拟使用超募资金13000万元永久补充流动资金，未确认投向超募资金净额为19858.84万元[5] 资金理财安排 - 2024年5月同意使用不超50000万元闲置募集资金现金管理，不超10000万元自有资金委托理财，期限12个月[1] - 2025年4月拟继续使用不超38000万元闲置募集资金现金管理，不超23000万元自有资金委托理财，期限2025.10.19 - 2026.10.18 [2] - 2025年4月拟新增13000万元自有资金委托理财额度，期限至2025.10.18 [2] 投资相关说明 - 闲置募集资金拟购买不超12个月保本型产品，自有资金不涉及高风险投资[13] - 公司拟向无关联关系金融机构购买产品，不构成关联交易[16] - 投资可能受市场波动影响，短期收益不可预期[19] 决策与监督 - 授权公司法定代表人或其授权人在额度及有效期内行使投资决策权[15] - 董事会审计委员会于2025年4月13日审议通过相关议案[23] - 董事会、监事会于2025年4月23日审议通过相关议案[24] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议[25] - 公司严格遵守审慎投资原则选低风险投资品种[20] - 财务部及时分析和跟踪投资产品投向[20] - 监事会、独立董事有权监督检查资金使用情况[20] - 公司及时做好相关信息披露工作[21] 其他说明 - 使用闲置资金理财不影响日常生产经营和募投项目[22]

（一）监事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规以及《南京波长光电科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《监事会议事规则》等有关规定 的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责地独立行使监事会的 监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平 发挥了积极作用。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年，公司监事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定规范运 作，共召集召开监事会会议 9 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。本 年度监事会会议及审议主要内容如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其 ...

募集资金情况 - 2023年8月公开发行2893.00万股，发行价29.38元/股，募集资金总额8.499634亿元，净额7.5874290835亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.512579632亿元，本年度使用1.1940095558亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1.1840083564亿元，理财产品余额3.9093亿元[3] - 与实际募集资金净额差异金额为184.589049万元，含理财收益等净额1672.018102万元、项目结余补流1504.032823万元[3][4] - 截至2024年12月31日，超募资金余额3.414785亿元，暂未确认使用用途[17] 项目进展 - 2024年10月14日，增加全资子公司为“红外热成像光学产品生产项目”实施主体和地点，延期至2025年12月31日[12] - 2023年9月27日，使用募集资金置换预先投入自筹资金1.082255亿元，截至2024年12月31日置换完成[13] - 2024年11月25日，“激光光学产品生产项目”结项，节余1504.03万元永久补充流动资金[16] - 2024年7月4日，“波长光学研究院建设项目”更名，投资总额从7474.09万元增至1.863326亿元，延期至2026年6月30日[17] 项目投资数据 - 激光光学产品生产项目承诺投资129,887,800元，本年度投入49,285,257.58元，累计投入116,080,368.09元，投资进度89.37%[29] - 红外热成像光学产品生产项目承诺投资113,934,100元，本年度投入19,661,463.11元，累计投入64,308,637.06元，投资进度56.44%[29] - 精密光学研发综合楼建设项目原承诺投资74,740,900元，调整后投资186,332,610.53元，本年度投入50,454,234.89元，累计投入70,868,958.05元，投资进度38.03%[29]

业绩总结 - 公司截至2024年12月31日内部控制体系整体有效[21] - 报告期内未发现财务报告内部控制重大或重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷已整改完成[19] 未来展望 - 未来将深化管理完善内部控制体系[21] - 需完善治理结构、内控制度，加强人员培训以提升治理水平[14] 其他新策略 - 2025年4月10日收到海关稽查通知，稽查近3年出口货物[20] 数据相关 - 财务报告内控缺陷以营业收入衡量，错报不超营收2%为一般缺陷，超2%不超5%为重要缺陷，超5%为重大缺陷[15] - 财务报告内控缺陷以资产总额衡量，错报不超资产总额0.5%为一般缺陷，超0.5%不超1.5%为重要缺陷，超1.5%为重大缺陷[16] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失500万元（含）以上[17] - 非财务报告内控重要缺陷直接财产损失50万元（含） - 500万元[17] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失50万元以下[17]

资金使用 - 2025年2月26日公司同意用5000万元闲置超募资金暂补流动资金，期限不超12个月[1] - 公司实际使用15499791.78元闲置超募资金用于主营业务生产经营[2] - 2025年4月23日公司提前归还15499791.78元闲置超募资金至专户[2]