募资情况 - 2023年8月公开发行2893.00万股，发行价29.38元/股，募资84996.34万元，净额75874.29万元[1] - 拟用31856.28万元用于三个项目，超募44018.01万元[4] 资金调整与使用 - 2024年7月“波长光学研究院建设项目”增加投资11159.17万元，未确认投向超募资金净额32858.84万元[4] - 拟用5000.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，额度可滚动[1][6][9][10] 会议与测算 - 2025年2月26日董事会、监事会审议通过补充流动资金议案[1][9][10] - 按3.1%测算，预计节约潜在利息支出约155.00万元[6] - 保荐人华泰联合证券对补充流动资金事项无异议[12]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月14日召开[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月10日[4] 会议审议 - 审议续聘公司2024年度审计机构议案，需过半数通过[7][9] 登记信息 - 登记时间为2025年3月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 登记方式分自然人和法人，异地可函或传真，3月12日前送达[10] 投票信息 - 投票代码351421，简称波长投票[19] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票9:15 - 15:00[25] 其他 - 会议预计半天，股东费用自理[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年2月26日召开[2] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，3票同意[3][4] - 审议通过用5000万元闲置超募资金补流议案，3票同意[5][7][8]

会议情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年2月26日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过续聘公司2024年度审计机构议案，9票同意[3][5] - 审议通过使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金议案，9票同意[6][9] - 审议通过提请召开公司2025年第一次临时股东大会议案，9票同意[9][10] 其他 - 董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过续聘审计机构议案[4] - 保荐机构华泰联合证券出具专项核查意见[8]

半导体业务 - 国内半导体行业在光刻技术等领域突破，为半导体光学行业带来机会 [1] - 公司半导体业务属半导体及泛半导体领域收入类别，产品含光学元器件和小型光学系统，应用于光刻等场景，泛半导体业务产品用于高端 PCB 等领域 [1][2] - 预计半导体行业向高性能、小型化、集成化发展，推动半导体光学市场增长 [2] - 2024 年前三季度，半导体及泛半导体领域收入约占公司总营收 11%，2024 年四季度 PCB 精密激光微加工镜头产品获增量订单，若实施将积极影响业绩 [2] AR/VR 业务 - 公司 AR/VR 业务产品包括 AR 近眼检测镜头等，VR 光学模组产品即将完成设计验证测试进入生产验证阶段 [3] - 消费电子行业复苏，为公司消费级光学业务提供市场空间，但 AR/VR 相关产品未大批量交付，营收占比小 [3] 红外业务 - 2024 年前三季度，公司营收同比上涨 5.91%，净利润 3,081.62 万元，同比下降 27.73%，原因是人员工资等费用增加，其中计提股份支付费用 484.50 万元 [4] - 2024 年三季度红外业务下滑受金属锗价格上涨和交货期延长影响，四季度金属锗市场平稳，公司采取措施降低影响 [4][5] - 预计 2025 年红外光学业务收入和毛利率将修复，公司会绑定大客户并拓展非制冷式红外成像光学产品业务 [5] 二级市场股价 - 公司二级市场股价受宏观经济等多重因素影响，目前生产经营正常，无应披露未披露重大事项，会积极回应投资者关切 [5]

公司境外与境内业务 - 公司境外业务收入占比达30%以上[1] - 境外业务由全资子公司新加坡波长贡献，客户分布于亚洲、欧洲、美国、中东、拉美多个国家和地区，产品涵盖激光光学和红外光学各类产品[1] - 新加坡波长有五六十人的销售及研发团队和小规模生产线，承担海外市场维护和拓展职能，产品产能主要在国内[1] 光学材料相关 - 公司光学元件产品原材料包括硒化锌、锗单晶、光学玻璃、硫系玻璃等，掌握红外硫系玻璃材料提纯生长技术[2] - 硫系玻璃折射率温度系数低，在红外热成像系统中有重要作用，经镀膜处理可在部分场景取代金属锗材料，产能目前主要自用[2] - 金属锗价格上涨交货期长对公司红外光学业务有影响[2] 不同应用场景光学元件要求 - 不同应用场景对光学元件特性要求不同[2] - 工业激光加工场景要求光学元件对高功率激光有耐受能力，半导体等精密加工领域要求加工精度高、面型精度高、尺寸越大加工工艺难度越高[2] - 公司在短波长、高能量、大口径精密加工方向有独特技术优势，产品向高精密、高稳定性、高附加值发展[2] 公司战略布局 - 中国新能源行业发展促使公司相关产品技术工艺和下游应用场景成熟，公司目前重点是保持竞争优势发掘更多市场机会[2] - 公司在半导体光学领域投入聚焦于前瞻性和储备性技术创新和产品研发，以提升技术实力展示竞争优势为未来业绩增长打基础[2]

公司业绩概述 - 2024年前三季度，公司实现营业收入2.77亿元，同比增长5.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3,081.62万元，同比下降27.73% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润202.06万元，同比下降606.22万元 [2] 业务领域及收入分布 - 半导体及泛半导体领域前三季度营业收入约3,000万元，超过去年全年 [2] - 激光和红外业务收入占比约为7/3，激光业务毛利率高于红外 [2] - 前三季度营收按下游应用领域占比：消费电子与智能制造约50%，红外与安防约30%，半导体及泛半导体约11%，生医与新能源约6%，其他约3% [4] 海外业务及市场拓展 - 前三季度境外业务收入超过9,500万元，占比达到34.6%，超过去年全年 [5] - 境外客户涵盖亚洲、欧洲、美国、中东、拉美等多个国家和地区 [5] - 公司计划增加海外资源投入，加强市场渗透布局 [5] 特定业务及产品进展 - 第三季度激光业务板块特色产品（PCB精密激光微加工镜头）取得超过千万元订单 [4] - AR/VR产品即将完成设计验证阶段测试，预计未来可形成批量化订单 [5] - 红外业务受金属锗价格上涨影响，公司通过供应链管理和产品设计优化应对 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入87400944.71元，同比增长10.88%；年初至报告期末为276998401.90元，同比增长5.91%[2] - 2024年前三季度，公司实现营业收入2.77亿元，同比上涨5.91%；归属于上市公司股东的净利润3,081.62万元，同比下降27.73%[8] - 本期营业总收入2.77亿元，较上期2.62亿元增长[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2020582.57元，同比下降75.00%；年初至报告期末为30816176.84元，同比下降27.73%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润202.06万元，较上年同期下降606.22万元，同比下降较多；剔除股份支付费用摊销影响后，净利润686.57万元，同比下降15.06%[8] - 公司2024年第三季度净利润为3068.25万元，上年同期为4116.13万元[15] - 归属于母公司股东的净利润为3081.62万元，上年同期为4264.21万元[15] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1347084884.27元，较上年度末下降1.48%；归属于上市公司股东的所有者权益1184087740.63元，较上年度末增长0.01%[2] - 公司期末资产总计13.47亿元，较期初13.67亿元略有下降[11][12][13] - 期末流动资产合计9.57亿元，较期初10.45亿元减少[11] - 期末交易性金融资产4.88亿元，较期初3000.81万元大幅增加[11] - 期末固定资产2.72亿元，较期初2.41亿元有所增加[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1977147.69元，年初至报告期期末为3884591.49元[3] 特定资产项目变化 - 2024年9月30日货币资金157303987.78元，较2023年12月31日下降79.35%，因购买理财产品增加[5] - 2024年9月30日交易性金融资产487744616.43元，较2023年12月31日增长1525.37%，因购买理财产品增加[5] 费用与收益变化 - 2024年1 - 9月管理费用34610079.52元，较2023年1 - 9月增长47.64%，因人员工资等增加[5] - 2024年1 - 9月投资收益1596730.65元，较2023年1 - 9月增长9712.13%，因购买理财产品收益增加[5] 现金流量变化 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 15490418.08元，较2023年1 - 9月下降149.37%，因原料储备预付款增加[5] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 45976482.06元，较2023年1 - 9月下降106.00%，因实施现金分红、偿还银行借款[5] - 经营活动现金流入小计为2.61亿元，上年同期为3.08亿元[16] - 经营活动现金流出小计为2.76亿元，上年同期为2.77亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1549.04万元，上年同期为3137.47万元[17] - 投资活动现金流入小计为3.45亿元，上年同期为2050元[17] - 投资活动现金流出小计为8.88亿元，上年同期为3905.99万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.43亿元，上年同期为 - 3905.79万元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6.04亿元，上年同期为7.58亿元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,514人，朱敏持股比例37.78%，持股43,713,200股；吴玉堂持股比例18.73%，持股21,670,350股[6] - 朱敏、黄胜弟、吴玉堂、黄玉梅四人为一致行动人，朱敏为南京威能投资中心实际控制人，吴玉堂、王国力为其有限合伙人[6] 项目变更情况 - 2024年7月，“波长光学研究院建设项目”更名为“精密光学研发综合楼建设项目”，投资总额由7,474.09万元增至18,633.26万元，预计可使用日期由2025年12月31日调整为2026年6月30日[9] 股份流通与限售情况 - 81名首次公开发行前股东持有的17,919,610股首次公开发行前已发行股份于2024年8月23日上市流通[10] - 限售股份期初总数88,280,315股，本期解除限售19,411,925股，本期增加541,125股，期末总数69,409,515股[7] - 王国力持有的首发前限售股721,500股于2024年8月23日解除限售，作为高管锁定股按上年末持股总数75%计算，期末锁定股数541,125股[7] - 首次公开发行网下配售股东的1,492,315股首发后限售股已于2024年2月23日解除限售[7] - 其他首次公开发行前股东的17,198,110股首发前限售股已于2024年8月23日解除限售[7] 其他财务指标变化 - 本期营业总成本2.40亿元，较上期2.12亿元增加[14] - 本期营业利润3725.13万元，较上期4814.26万元下降[14] - 本期利润总额3713.72万元，较上期4808.64万元下降[14] - 本期利息收入9065.57万元，较上期1999.30万元大幅增加[14] - 基本每股收益为0.2663元，上年同期为0.4738元[15]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-057 南京波长光电科技股份有限公司 关于非独立董事离任公告 截至本公告披露日，刘敏女士未持有公司股份。 刘敏女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心感谢。 特此公告。 南京波长光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 28 日收到公司非独立董事刘敏女士提交的书面辞职报告。刘敏女士因常年居 住在新加坡，并担任公司全资子公司波长光电新加坡有限公司（以下简称"新加 坡波长"）的财务总监职务，为了更好地履行岗位职责，决定向公司董事会辞去 第四届董事会非独立董事职务。上述职务的原定任期届满日期为 2026 年 4 月 16 日。刘敏女士未在公司董事会专门委员会任职，辞去董事职务后将继续在新加坡 波长担任财务总监职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-056 南京波长光电科技股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，新增 加公司全资子公司江苏波长光电科技有限公司（以下简称"江苏波长"）为公司 首次公开发行股票募集资金投资项目"红外热成像光学产品生产项目"的实施主 体，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公 告编号：2024-052）。 基于上述变更事项，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 ...