股东大会信息 - 现场会议时间为2025年4月28日15:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表共154名，代表股份70,049,350股，占比60.5345%[8] 议案表决情况 - 使用部分超募资金永久补充流动资金议案获通过[9] - 总表决同意票数70,024,350股，占比99.9643%[15] - 中小股东表决同意票数506,800股，占比95.2990%[15] 其他 - 律师认为大会召集、召开及表决结果合法有效[11] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[12]

核心观点 - 公司2024年营业总收入4.16亿元，同比增长14.32%，但归母净利润同比下降31.72%，主要因红外业务毛利下滑、费用增加及减值损失上升[6][7][8] - 激光光学业务表现亮眼，收入2.69亿元同比增长22.17%，半导体及泛半导体领域收入增长82.32%至5108.65万元[6][10] - 公司实施"光学+"战略，拓展AR/VR等消费级光学市场，实现收入550万元，并通过新加坡子公司推动境外收入增长35%至1.28亿元[11][12] 财务表现 - 2024年研发投入2787.06万元，同比增长29.15%，占营收比例6.70%，新增研发人员20余人[8][15] - 管理费用与销售费用增加1009.45万元，主因人才储备、股权激励及折旧摊销增加[7] - 存货账面价值增加5467.15万元，包含应对锗材料价格波动的战略储备[8] 业务发展 - 激光光学领域实现进口替代突破，飞秒紫外远心场镜等产品在PCB精密加工领域订单大幅增长[10] - 红外光学业务受锗材料价格波动影响，通过硫系玻璃替代方案降低供应链风险[11][13] - 募投项目"激光光学产品生产项目"2024年底结项，引入磁流变抛光等先进设备提升超精密加工能力[13] 技术研发 - 新增授权发明专利15项，实用新型专利8项，累计拥有专利100项（发明专利53项）[15] - 筹建微纳光学实验室布局前沿技术，高折射率硫系材料实现小规模生产[14] - 研发重点覆盖半导体、智能制造、生命科学领域，包括连续变焦红外镜头等创新产品[14] 行业动态 - 全球半导体设备市场2024年达1171亿美元，中国大陆投资同比增长35%至496亿美元[29] - 民用红外热成像市场规模2023年74.65亿美元，预计2025年达85.33亿美元[34] - 中国XR设备2024年销量53.6万台，AR设备预计2025年同比增长72%至45.2万台[35][36] 战略规划 - 2025年聚焦半导体领域拓展，重点开发芯片制造、高端PCB设备市场[16] - 成立战略客户中心(SCC)强化大客户服务，扩大境外产能投资[17] - 计划推进"半导体与微纳光学研究中心"建设，加强产学研合作[17]

财务表现 - 2024年营业收入4.16亿元同比增长14.32% 激光光学业务贡献2.69亿元收入同比增长22.17% [1] - 2025年一季度收入9923万元同比增长20.87% 半导体 PCB和红外安防领域需求为主要驱动力 [1] - 2024年归母净利润下滑31.72%至3696万元 2025年一季度净利润同比下降39.55%至651万元 主要受原材料波动 资产减值及研发费用上升影响 [1] 业务与技术优势 - 公司为精密光学元件组件主要供应商 产品覆盖紫外至远红外波长范围 包括透镜 反射镜 镜头等 应用于激光加工 红外热成像及消费电子领域 [2] - 激光和红外光学元件为核心优势产品 拥有离子束抛光等超精密加工技术 镀膜团队可实现高性能膜系 RONAR-SMITH品牌获江苏省著名商标 [2] - 2024年研发投入2787万元同比增长29.15% 占营收比例6.7% 通过限制性股票激励计划强化人才梯队 [3] 客户与市场地位 - 客户包括大族激光 华工科技 高德红外等激光及红外行业龙头 优质客户资源支撑公司竞争优势 [3] - 全球半导体设备出货金额2024年达1171亿美元同比增长10% 中国大陆 韩国和中国台湾占74%市场份额 光学元件在半导体领域应用空间广阔 [4] 行业前景 - 工业激光加工需求随制造业升级增长 红外热成像在安防 汽车辅助驾驶等领域应用扩展 消费电子创新推动光学元件增量需求 [4] - 5G 人工智能 物联网等技术发展将带动激光雷达 AR/VR智能眼镜等产品需求 国内精密光学企业受益于进口替代加速 [5]

审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2025年度财务及内控审计机构[2] - 2024年度审计费用70万元，财报审计55万元，内控审计15万元[10] 天职国际情况 - 2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券报告注会414人[3] - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业客户158家[3] - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分3次[5] 人员情况 - 项目合伙人王兴华近三年签5家、复核3家上市公司审计报告[7] - 签字注册会计师邵丽近三年签2家、复核0家上市公司审计报告[7] - 项目质量控制复核人周薇英近三年复核不少于20家上市公司审计报告[7]

担保情况 - 公司拟为子公司提供不超16000万元融资本金担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开日[1] - 2025年光研、江苏波长、南京爱丁堡预计担保额度分别为3000万、10000万、3000万元[2][3] - 本次审议担保额度占公司最近一期经审计净资产的13.56%[20] 子公司财务 - 截至2024年底，江苏波长营收1447.36万元，净利润 - 600.44万元[4] - 截至2024年底，光研科技营收2295.52万元，净利润 - 118.66万元[8] - 截至2024年底，南京爱丁堡营收751.97万元，净利润 - 274.20万元[11] 审议进程 - 2025年4月13日，独立董事专门会议审议通过担保额度预计议案[15] - 2025年4月23日，董事会、监事会审议通过并提请股东大会审议[2][16]

应收账款 - 江苏波长光电2024年应收账款累计发生额1861.39万元，偿还467.50万元，期末余额1393.89万元[2] - 波长光电新加坡2024年期初余额223.18万元，累计发生3876.85万元，偿还3615.76万元，期末余额484.27万元[2] 预付款项 - 光研科技南京2024年预付款期初余额758.03万元，累计发生260.93万元，偿还497.10万元[3] - 爱丁堡(南京)光电2024年预付款期初余额155.88万元，累计发生62.96万元，偿还65.96万元，期末余额152.88万元[3] 其他应收款 - 江苏波长光电2024年其他应收款期初余额2370.00万元，累计发生2600.00万元，期末余额4970.00万元[3] - 爱丁堡(南京)光电2024年其他应收款期初余额737.13万元，累计发生301.20万元，利息8.33万元，期末余额1030.00万元[3] - 光研科技南京2024年其他应收款累计发生1000.00万元，期末余额1000.00万元[3] - 波长光电新加坡2024年其他应收款累计发生718.54万元，期末余额718.54万元[3] - 南京鼎州光电2024年其他应收款期初余额391.08万元，偿还123.78万元，期末余额267.30万元[3] 往来资金 - 公司2024年期初往来资金余额4005.74万元，累计发生11233.35万元，偿还4631.07万元，期末余额10608.02万元[3]

合作情况 - 2024年4月7日拟与时代伯乐设产业基金[2] - 近日签署《终止协议》，《合作协议》自始无效[2,4] 终止原因 - 受市场及公司情况变化，项目可行性改变致合作终止[5] 影响说明 - 协议终止对财务和经营无重大影响[5] 关联关系 - 原签署时时代伯乐是关联方，终止时已无关联[6] 审议情况 - 协议终止无需提交董事会、股东大会审议[6]

南京波长光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京波长光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-025 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 1．2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》规定对于不属于单项 履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" 等科目，贷记"预计负债"科目，该解释 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-019 南京波长光电科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 及使用自有资金开展委托理财的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进 行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理；拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金开展委托理财，使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月。 为了提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资 回报，2025 年 4 月 23 日公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》，拟继续 使用额度不超过人民币 38,000 万元（含本数 ...