公司概况 - 公司主要从事精密光学元器件的研发、生产和销售，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域 [1] - 公司近年来也关注直接应用在消费级产品中的光学元器件市场，目标产品定位在一些新型增量的消费光学产品，如智能家居 TOF 镜头、红外监控镜头、医用内窥镜以及 VR 光学产品等 [1] 经营策略差异化 - 针对工业级和消费级市场的特点，公司采取差异化的经营策略 [2] - 对于工业级光学产品，公司将主要精力放在产品设计和质量控制上，以获得更高的附加值 [2] - 对于消费级产品，公司更多地关注前期客户需求对接和产品成本控制，以便谋求未来批量化的订单和价格优势 [2] - 公司拥有不同的生产基地和相对独立的经营管理、营销团队 [2] 半导体业务发展 - 2024 年上半年，公司在半导体业务领域持续加大资源投入，包括高端人才储备、研发人员招聘、微纳光学实验室建设等 [2] - 公司加大了半导体领域新客户开发力度，2024 年上半年半导体及泛半导体领域营业收入达到 1700 万元，已超过去年全年的 60% [2] - 相关产品包括反射镜、聚焦镜、场镜等光学元器件以及平行光源系统等，应用场景有接近式掩膜光刻、直写光刻、封装测试、量检测等 [2] 业绩驱动因素 - 激光光学业务方面，随着下游消费电子行业在 AI 技术推动下的复苏，以及泛半导体等高精密制造行业需求的释放，可为公司带来更多市场机会 [3] - 红外光学业务方面，公司将通过加强供应链管理、优化产品设计、寻找替代原材料等措施来降低原材料价格波动的影响 [3] - 公司还将发挥境外子公司的区位优势以及拓展非制冷式红外成像光学产品业务，扩大红外光学产品的市场份额 [3] - 消费级光学产品市场也是公司的潜在增长点 [3]

公司业绩情况 - 2024年上半年实现营业收入1.90亿元，同比增长3.76% [4][5] - 归属于上市公司股东的净利润2,879.56万元，同比下降16.67% [5] - 激光光学业务收入达1.35亿元，占公司营收比例71% [5] - 红外光学业务受原材料市场环境变化影响有所下滑 [5] - 境外业务收入达6,784.73万元，同比增长33.84%，占营收比例较高 [7][8] 主要问题及回应 红外业务发展 - 2024年上半年红外光学业务下滑,主要系原材料价格波动影响 [5] - 公司采取优化产品设计、研发新型材料等措施应对 [5] - 看好红外光学行业发展前景,将持续关注行业动态 [5] 募投项目进展 - 前期基建已基本完成,正在进行装修和设备安装 [5][6] - 满足客户定制化需求,同时布局批量化产品专线 [6] 半导体及AR/VR业务 - 半导体业务营收超过1亿元,主要为光学元器件 [6] - AR/VR领域相关产品营收有一定增幅,正在开发Pancake光学模组 [6] 激光业务情况 - 激光光学业务收入达1.35亿元,下游市场需求逐步释放 [6][7] - 面临一定压力,但公司加大研发投入,抓住新兴应用机会 [7] 毛利率变动 - 主要受原材料价格波动和折旧摊销费用增加影响 [7] - 通过优化产品结构、增加附加值等措施维持和提升竞争力 [7] 其他事项 - 募投项目变更增加"微纳光学实验室"投入,提升技术创新能力 [8][9] - 首发前股东解限售不会对二级市场产生重大影响 [9] - 公司保持现金分红政策,体现对投资者回报的重视 [10]

限售股份情况 - 本次解除限售股东户数为81户[2] - 本次申请解除限售股份数量为17,919,610股，占公司总股本15.49%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年8月23日[2] - 公司首次公开发行后总股本为115,718,000股[3] - 首次公开发行后有流通限制或限售安排股份占比76.29%[3] - 首次公开发行后无流通限制及限售安排股份占比23.71%[3] - 截至公告披露日，有限售条件流通股占公司总股本75.00%[3] - 截至公告披露日，无限售条件流通股占公司总股本25.00%[3] - 自首次公开发行至公告披露日，公司股本数量未变动[4] - 4名股东68,868,390股限售期36个月，拟2026年8月23日解除限售[11] - 81名股东17,919,610股限售期1年，本次申请解除限售[11] - 本次变动后限售条件流通股占比59.98%[13] - 本次变动后无限售条件流通股占比40.02%[13] - 本次变动后高管锁定股占比0.47%[13] - 本次变动后首发前限售股占比59.51%[13] 承诺与规定 - 南通时代伯乐等机构承诺上市一年内不转让股份，减持5%以上股份提前3个交易日通知并公告[20] - 公司董事王国力承诺上市一年内不转让股份，任职期间每年转让不超25%，离职后六个月内不转让[21] - 公司单次用于回购股份的资金不得低于300万元，单次回购股份不超过公司总股本的2%[27] - 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 控股股东、实际控制人单次增持公司股票的总金额不少于300万元，单次及/或连续12个月增持公司股份数量合计不超过增持前公司总股本的2%[29] - 董事、高级管理人员用于增持公司股份的资金总额不少于公告之日该等人员上年度在公司领取的税前薪酬总和的30%[31] - 公司董事会应在回购启动条件触发之日起20个交易日内召开会议制定回购方案，实施回购[32] - 控股股东、实际控制人自触发启动条件之日起20个交易日内提交增持方案，实施完毕后3个交易日内向公司报告，6个月内不再启动增持方案[33] - 董事、高级管理人员自触发启动条件之日起20个交易日内提交增持方案，实施完毕后3个交易日内向公司报告[34] - 自稳定股价方案公告之日起90个自然日内，公司股票连续10个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，稳定股价方案终止执行[35] - 本预案经公司股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市之日起自动生效，有效期为三年[37] - 76名股东所持首次公开发行前已发行股份自公司股票在深交所上市交易之日起一年内不得转让[45] 违规处理 - 若未履行承诺获收益，需在五个工作日内将收益支付到发行人指定账户[40][42] - 承诺人在波长光电或其子公司关联交易表决时需按章程规定回避[44] - 承诺函在控股股东等直接或间接持有波长光电5%及以上股份期间持续有效且不可撤销[45] - 若招股书存在虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿损失[40] - 若证券部门认定招股书问题影响发行条件，将促使发行人回购全部新股[40] - 未履行承诺给投资者造成损失，需依法赔偿损失[40][42] - 未承担赔偿责任，发行人有权扣减承诺人现金分红用于担责[40][42] - 未履行承诺，承诺人股份锁定期自动延长至消除不利影响之日[40][42]

上市及股本情况 - 公司于2023年8月23日在深交所创业板上市，首次公开发行A股28,930,000股，发行后总股本为115,718,000股[1] - 首次公开发行后，有流通限制或限售安排的股份占总股本的76.29%，无流通限制及限售安排的股份占23.71%[1] - 截至核查意见出具日，有限售条件流通股占总股本75.00%，无限售条件流通股占25.00%[2] - 自首次公开发行至核查意见出具日，公司股本数量未因股份增发等情形变动[3] 限售股解除情况 - 本次上市流通的限售股申请解除限售股份数量为17,919,610股，占公司总股本的15.49%，上市流通日期为2024年8月23日[2][5] - 本次申请解除限售股东户数共计81户[5] - 4名股东合计持有的68,868,390股首发前限售股限售期为36个月，拟解除限售日期为2026年8月23日[8] 股份变动情况 - 本次变动前，限售条件流通股占比75.00%，变动后占比59.98%[10] - 本次变动前，高管锁定股占比0.00%，变动后占比0.47%[10] - 本次变动前，首发前限售股占比75.00%，变动后占比59.51%[10] - 本次变动前，无限售条件流通股占比25.00%，变动后占比40.02%[11] 股东承诺 - 南通时代伯乐等3家机构承诺自公司股票上市之日起一年内不转让或委托管理股份，持有5%以上股份减持时提前3个交易日通知并公告[16] - 公司董事、副总经理王国力承诺自上市交易之日起一年内不转让首次公开发行股票前已发行股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25% [17] - 76名股东所持首次公开发行前已发行股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[41] 股价稳定预案 - 公司制定《股票上市后三年内稳定股价预案》，启动条件为上市3年内连续20个交易日股价低于上一会计年度末经审计每股净资产且符合相关规定[20] - 股价稳定预案按公司回购、控股股东和实控人增持、董高人员增持顺序实施[21] - 公司回购股份需股东大会出席股东所持表决权三分之二以上通过，5%以上股份股东承诺赞成[22] - 公司回购资金总额不超首发募资净额，单次不低于300万元，单次回购不超总股本2%[23] - 控股股东和实控人单次增持金额不少于300万元，12个月内增持不超总股本2%[25] - 董高人员增持资金不少于上年度税前薪酬总和30%[27] 违规处理 - 若招股说明书存在虚假记载等问题影响发行条件，将促使公司依法回购全部新股[35] - 若招股说明书致使投资者损失，将依法赔偿投资者[36] - 南通时代伯乐等机构非因不可抗力未履行承诺，所得收益归公司，五个工作日内支付到指定账户[36] - 公司董事、副总经理王国力非因不可抗力未履行承诺，所得收益归公司，五个工作日内支付到公司账户[38] - 公司未遵守承诺，将公开说明原因、道歉并按实际损失赔偿投资者[32] - 控股股东、实际控制人未履行增持承诺，停止分红、股份不得转让直至稳定股价措施实施完毕[32]

主营业务及产品 - 公司是国内精密光学元件、组件的主要供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域[34] - 公司的主要产品包括激光光学系列和红外光学系列[35][36][42][43] - 激光光学系列产品包括扩束镜头、扫描镜头、聚焦镜和准直镜等[36][37][38][39][41] - 红外光学系列产品包括红外热成像镜片、近红外镜头、短波红外镜头、中波红外镜头和长波红外镜头等[43] - 公司产品广泛应用于激光焊接、激光切割、激光打标、激光清洗、激光打孔、动力电池加工、激光3D打印等领域[37] - 公司产品还应用于人体测温、民用侦查、瞄准、安防监控、无人机、森林预警以及水利监测等众多领域[43] 技术研发 - 公司在光学设计、光学镀膜和光学检测等方面持续加大研发投入[2] - 公司加大了在半导体激光器、光纤激光器等新产品的研发力度[2] - 公司专注提升光学材料、加工工艺、光学系统设计在内的技术整合能力[36] - 公司拥有一百三十余项专利授权，掌握了光学薄膜设计与制备、高功率激光镜头制造等多项核心技术[66] - 公司设有多个省级研发中心，注重研发投入并获得多项行业奖项[66][67][68] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入115.72亿元，同比增长12.5%[6] - 公司光学元件、光学组件和光学系统业务收入占比分别为40%、35%和25%[1] - 公司红外热成像业务收入占比达到30%，同比增长15%[1] - 公司激光加工设备业务收入占比达到25%，同比增长20%[1] - 公司积极拓展海外市场，海外销售收入占比达到35%[1] - 公司完成了对业内知名企业A公司的并购，进一步提升了市场份额[1] 财务情况 - 公司2024年上半年实现合并报表归属于上市公司股东的净利润28,795,594.27元[199] - 公司拟以2024年6月30日总股本115,718,000股为基数，每10股派发现金0.7元[199] - 公司可供股东分配利润为201,825,958.67元[199] - 公司实施了股权激励计划或员工持股计划等员工激励措施[200] - 公司管理费用同比增加39.64%，主要系资产折旧与摊销费用增加以及股权激励股份支付费用所致[81] - 公司研发投入同比增加17.38%[83] 资金运用 - 公司募集资金总额为84,996.34万元，报告期内投入5,688.88万元，累计投入18,874.59万元[114,115] - 公司募集资金投资项目中"激光光学产品生产项目"投资进度为75.48%，"红外热成像光学产品生产项目"投资进度为48.42%，"精密光学研发综合楼建设项目"投资进度为47.54%[126,127,128] - 公司超募资金余额为44,018.01万元，暂未确认使用用途[130] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计10,822.55万元[133] - 公司尚未使用的募集资金余额为58,303.73万元，其中47,969.00万元用于购买理财产品[133] - 公司使用自有资金和募集资金合计20,480.20万元进行委托理财[136] 风险因素 - 公司存在新产品开发不确定性的风险，以及新产品开发成功后不能及时产业化、规模化经营的风险[172] - 公司存在技术升级迭代以及产品被替代、淘汰的风险，以及重大研发项目未能如期取得突破、新技术应用不能获得市场认可的研发失败风险[174,175] - 公司面临市场竞争加剧的风险，可能导致产品市场空间受到同行业公司的挤压[177] - 公司存在应收账款发生坏账的风险，如果主要客户的财务状况出现重大恶化，可能影响公司的经营业绩[184] - 公司存在技术人员流失和技术泄密的风险，可能削弱公司的竞争优势[182] - 公司境外营业收入占比较高，存在因国际贸易摩擦升级而受到不利影响的风险[179] 应对措施 - 公司通过持续创新和研发、加强营销团队能力、完善薪酬福利体系等措施来应对上述风险[173,176,178,183,185] - 公司正积极实施"境内+境外"双轮驱动的全球化战略，降低国际贸易形势不确定性带来的风险[180] - 公司重视存货管理，定期根据客户反馈和市场预测情况进行适当备货[187] - 公司与供应商建立稳定的供应链，灵活采取适当的储备策略应对原材料价格上涨[189]

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务 所选聘制度》全文。 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 16 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘 制度>的议案》，为了规范公司选聘会计师事务所工作，提高公司审计工作和财 务信息质量，切实维护股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关法律法规、规范性文件 的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-047 南京波长光电科技股份有限公司 特此公告。 南京波长光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 20 日 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2024年8月16日召开，9名董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等五项议案，均9票同意[3][4][6][7][9]

关联资金往来 - 2024年1月1日其他关联资金往来期初余额4005.74万元[2] - 2024年1 - 6月累计发生额5913.81万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额1302.83万元[2] - 2024年6月30日期末余额8616.71万元[2] 应收账款 - 波长光电新加坡有限公司2024年初223.18万元，1 - 6月累计2181.28万元，偿还1250.74万元，期末1153.71万元[2] - 爱丁堡（南京）光电设备有限公司2024年初与期末均为54.54万元[2] - 光研科技南京有限公司2024年初7.13万元，1 - 6月累计4.71万元，偿还7.13万元，期末4.71万元[2] - 江苏波长光电科技有限公司2024年1 - 6月累计1347.1万元，期末1347.1万元[2] 其他应收款 - 江苏波长光电科技有限公司2024年初2370.00万元，1 - 6月累计1000.15万元，偿还0.15万元，期末3370.00万元[2] 股权信息 - 独立董事毛磊在宁波永新光学股份有限公司持股2.94%[2]

信息审阅与查询 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次（每月一次）[3] 检查与意见发表 - 现场检查次数为1次，仅核查募集资金[3] - 发表专项意见次数为8次[3] 报告与培训 - 向深交所报告次数为0次[4] - 培训拟于下半年开展，目前次数为0次[4] 承诺与风险 - 公司及股东9项承诺均已履行[6][7] - 保荐人核查重大合同无无法履行重大风险[8] 监管与人员 - 报告期内未被证监会和深交所采取监管措施[9] - 保荐代表人未变更[9]

业绩总结 - 2024年半年度公司归母净利润28795594.27元，母公司净利润24514715.21元[2] - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润252340356.73元，母公司201825958.67元[2] - 2024年半年度可供股东分配利润201825958.67元[2] 利润分配 - 拟以2024年6月30日总股本115718000股为基数，每10股派现0.7元，共派8100260元[2][4] - 每10股送红股0股，资本公积每10股转增0股[4] - 2023年度股东大会授权累计派现不超当期净利润30%[8] - 2024年8月6日审计委员会、8月16日董事会和监事会审议通过预案[6][7] - 本次利润分配无需再提交股东大会审议[2][8]