证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-062 南京波长光电科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事刘敏女士 已向公司董事会辞去第四届董事会非独立董事职务并生效，目前公司第四届董事 会成员人数为 8 名，人数低于公司章程规定的 9 名，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于非独立董事离任公告》（公告编号 2024-057）。 为了保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，2024 年 11 月 25 日， 公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》， 经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名宋小安先生（简历信息 见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起至公司第四届董事 ...

南京波长光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第四 次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-060 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2024 年 12 月 16 日 15:00 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-058 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通 知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集 和主持，应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名（其中葛军、季学庆、毛 磊以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事以投票 方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 保荐机构华泰联 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-061 南京波长光电科技股份有限公司 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过 了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"激光 光学产品生产项目"（以下简称"激光光学项目"）已经基本完成，由于目前尚 未支付的合同尾款及质保金的支付时间周期较长，公司拟对该项目予以结项并将 节余募集资金 1,500.95 万元（包括累计收到理财、利息收入扣除银行手续费净额 120.21 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，同时 注销相关募集资金专项账户。 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意 ...

南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通 知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召 集和主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中李加洋以通讯方 式参加会议），公司董事会秘书列席会议。与会监事以投票方式对会议审议内容 进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符 合《上市公司监管指引第 2 号——上 ...

公司境外与境内业务 - 公司境外业务收入占比达30%以上[1] - 境外业务由全资子公司新加坡波长贡献，客户分布于亚洲、欧洲、美国、中东、拉美多个国家和地区，产品涵盖激光光学和红外光学各类产品[1] - 新加坡波长有五六十人的销售及研发团队和小规模生产线，承担海外市场维护和拓展职能，产品产能主要在国内[1] 光学材料相关 - 公司光学元件产品原材料包括硒化锌、锗单晶、光学玻璃、硫系玻璃等，掌握红外硫系玻璃材料提纯生长技术[2] - 硫系玻璃折射率温度系数低，在红外热成像系统中有重要作用，经镀膜处理可在部分场景取代金属锗材料，产能目前主要自用[2] - 金属锗价格上涨交货期长对公司红外光学业务有影响[2] 不同应用场景光学元件要求 - 不同应用场景对光学元件特性要求不同[2] - 工业激光加工场景要求光学元件对高功率激光有耐受能力，半导体等精密加工领域要求加工精度高、面型精度高、尺寸越大加工工艺难度越高[2] - 公司在短波长、高能量、大口径精密加工方向有独特技术优势，产品向高精密、高稳定性、高附加值发展[2] 公司战略布局 - 中国新能源行业发展促使公司相关产品技术工艺和下游应用场景成熟，公司目前重点是保持竞争优势发掘更多市场机会[2] - 公司在半导体光学领域投入聚焦于前瞻性和储备性技术创新和产品研发，以提升技术实力展示竞争优势为未来业绩增长打基础[2]

公司业绩概述 - 2024年前三季度，公司实现营业收入2.77亿元，同比增长5.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3,081.62万元，同比下降27.73% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润202.06万元，同比下降606.22万元 [2] 业务领域及收入分布 - 半导体及泛半导体领域前三季度营业收入约3,000万元，超过去年全年 [2] - 激光和红外业务收入占比约为7/3，激光业务毛利率高于红外 [2] - 前三季度营收按下游应用领域占比：消费电子与智能制造约50%，红外与安防约30%，半导体及泛半导体约11%，生医与新能源约6%，其他约3% [4] 海外业务及市场拓展 - 前三季度境外业务收入超过9,500万元，占比达到34.6%，超过去年全年 [5] - 境外客户涵盖亚洲、欧洲、美国、中东、拉美等多个国家和地区 [5] - 公司计划增加海外资源投入，加强市场渗透布局 [5] 特定业务及产品进展 - 第三季度激光业务板块特色产品（PCB精密激光微加工镜头）取得超过千万元订单 [4] - AR/VR产品即将完成设计验证阶段测试，预计未来可形成批量化订单 [5] - 红外业务受金属锗价格上涨影响，公司通过供应链管理和产品设计优化应对 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入87400944.71元，同比增长10.88%；年初至报告期末为276998401.90元，同比增长5.91%[2] - 2024年前三季度，公司实现营业收入2.77亿元，同比上涨5.91%；归属于上市公司股东的净利润3,081.62万元，同比下降27.73%[8] - 本期营业总收入2.77亿元，较上期2.62亿元增长[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2020582.57元，同比下降75.00%；年初至报告期末为30816176.84元，同比下降27.73%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润202.06万元，较上年同期下降606.22万元，同比下降较多；剔除股份支付费用摊销影响后，净利润686.57万元，同比下降15.06%[8] - 公司2024年第三季度净利润为3068.25万元，上年同期为4116.13万元[15] - 归属于母公司股东的净利润为3081.62万元，上年同期为4264.21万元[15] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1347084884.27元，较上年度末下降1.48%；归属于上市公司股东的所有者权益1184087740.63元，较上年度末增长0.01%[2] - 公司期末资产总计13.47亿元，较期初13.67亿元略有下降[11][12][13] - 期末流动资产合计9.57亿元，较期初10.45亿元减少[11] - 期末交易性金融资产4.88亿元，较期初3000.81万元大幅增加[11] - 期末固定资产2.72亿元，较期初2.41亿元有所增加[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1977147.69元，年初至报告期期末为3884591.49元[3] 特定资产项目变化 - 2024年9月30日货币资金157303987.78元，较2023年12月31日下降79.35%，因购买理财产品增加[5] - 2024年9月30日交易性金融资产487744616.43元，较2023年12月31日增长1525.37%，因购买理财产品增加[5] 费用与收益变化 - 2024年1 - 9月管理费用34610079.52元，较2023年1 - 9月增长47.64%，因人员工资等增加[5] - 2024年1 - 9月投资收益1596730.65元，较2023年1 - 9月增长9712.13%，因购买理财产品收益增加[5] 现金流量变化 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 15490418.08元，较2023年1 - 9月下降149.37%，因原料储备预付款增加[5] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 45976482.06元，较2023年1 - 9月下降106.00%，因实施现金分红、偿还银行借款[5] - 经营活动现金流入小计为2.61亿元，上年同期为3.08亿元[16] - 经营活动现金流出小计为2.76亿元，上年同期为2.77亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1549.04万元，上年同期为3137.47万元[17] - 投资活动现金流入小计为3.45亿元，上年同期为2050元[17] - 投资活动现金流出小计为8.88亿元，上年同期为3905.99万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.43亿元，上年同期为 - 3905.79万元[17] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6.04亿元，上年同期为7.58亿元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,514人，朱敏持股比例37.78%，持股43,713,200股；吴玉堂持股比例18.73%，持股21,670,350股[6] - 朱敏、黄胜弟、吴玉堂、黄玉梅四人为一致行动人，朱敏为南京威能投资中心实际控制人，吴玉堂、王国力为其有限合伙人[6] 项目变更情况 - 2024年7月，“波长光学研究院建设项目”更名为“精密光学研发综合楼建设项目”，投资总额由7,474.09万元增至18,633.26万元，预计可使用日期由2025年12月31日调整为2026年6月30日[9] 股份流通与限售情况 - 81名首次公开发行前股东持有的17,919,610股首次公开发行前已发行股份于2024年8月23日上市流通[10] - 限售股份期初总数88,280,315股，本期解除限售19,411,925股，本期增加541,125股，期末总数69,409,515股[7] - 王国力持有的首发前限售股721,500股于2024年8月23日解除限售，作为高管锁定股按上年末持股总数75%计算，期末锁定股数541,125股[7] - 首次公开发行网下配售股东的1,492,315股首发后限售股已于2024年2月23日解除限售[7] - 其他首次公开发行前股东的17,198,110股首发前限售股已于2024年8月23日解除限售[7] 其他财务指标变化 - 本期营业总成本2.40亿元，较上期2.12亿元增加[14] - 本期营业利润3725.13万元，较上期4814.26万元下降[14] - 本期利润总额3713.72万元，较上期4808.64万元下降[14] - 本期利息收入9065.57万元，较上期1999.30万元大幅增加[14] - 基本每股收益为0.2663元，上年同期为0.4738元[15]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-057 南京波长光电科技股份有限公司 关于非独立董事离任公告 截至本公告披露日，刘敏女士未持有公司股份。 刘敏女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心感谢。 特此公告。 南京波长光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 28 日收到公司非独立董事刘敏女士提交的书面辞职报告。刘敏女士因常年居 住在新加坡，并担任公司全资子公司波长光电新加坡有限公司（以下简称"新加 坡波长"）的财务总监职务，为了更好地履行岗位职责，决定向公司董事会辞去 第四届董事会非独立董事职务。上述职务的原定任期届满日期为 2026 年 4 月 16 日。刘敏女士未在公司董事会专门委员会任职，辞去董事职务后将继续在新加坡 波长担任财务总监职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月14日新增全资子公司江苏波长为项目实施主体[2] 其他新策略 - 江苏波长在招行南京分行开立专项账户[3] - 四方签监管协议明确各方权责及协议生效失效条件[5][8] - 支取超5000万或净额20%乙方通知丙方[7]