文章核心观点 波长光电全资持股的南京光时投资有限公司近日成立 [1] 分组1 - 南京光时投资有限公司法定代表人为朱敏 [1] - 南京光时投资有限公司注册资本500万元 [1] - 南京光时投资有限公司经营范围包含股权投资、以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务等 [1] - 南京光时投资有限公司由波长光电(301421)全资持股 [1]

激励计划时间节点 - 2024年4月7日审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年4月26日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年10月14日确定为预留部分授予日[12] 激励计划内容 - 激励对象为公司任职的董事、高级管理人员等[13] - 向25名激励对象授予预留部分34.70万股第二类限制性股票[14][15] - 预留部分授予价格为24.50元/股[16] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[20] - 上市后最近36个月内无未按规定进行利润分配情形[20] - 激励对象最近12个月内无违规情况[21] 信息披露 - 已履行现阶段激励计划授予事项信息披露义务[23]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》，同意 新增加公司全资子公司江苏波长光电科技有限公司（以下简称"江苏波长"）为 公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"红外热成 像光学产品生产项目"（以下简称"红外光学项目"或"原募投项目"）的实施 主体，同时新增加江苏波长所在生产厂区为新的实施地点，并将项目预计达到可 使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日调整为 2025 年 12 月 31 日，项目的投资总额 等其他内容均保持不变。 为确保募集资金规范管理和使用，公司将开立募集资金存储专户，对募集资 金实行专户专储管理。董事会同意为本次新增募投项目实施主体江苏波长开立募 集资金专户，并签署相应的募集资金监管协议，对募集资金实行专户专储管理， ...

限制性股票授予情况 - 中国籍人员获授301,000股，占授予总数15.0500%，占股本0.2601%[1] - 中国台湾籍人员获授30,000股，占授予总数1.5000%，占股本0.0259%[1] - 外籍人员获授16,000股，占授予总数0.8000%，占股本0.0138%[1] 预留部分情况 - 本次预留授予347,000股，占授予总数17.3500%，占股本0.2999%[1] - 剩余未授予预留30,000股，占授予总数1.5000%，占股本0.0259%[1] - 预留总计377,000股，占授予总数18.8500%，占股本0.3258%[1] 激励计划规则 - 激励对象获授股票不超总股本1%[1] - 有效激励计划标的股票累计不超股本20%[1] 其他 - 预留授予激励对象不包括独立董事等特定人员[2] - 表格数值尾数不符是四舍五入原因[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2024年10月14日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月11日以电子邮件方式送达[2] - 应出席会议监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期议案[3] - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票议案[4] 表决结果 - 两议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][5]

募资情况 - 2023年8月公司公开发行2893.00万股，发行价29.38元/股，募资84996.34万元，净额75874.29万元[1] - 公司拟用31856.28万元用于三个项目，超募资金44018.01万元[3] 项目调整 - 2024年7月“波长光学研究院建设项目”更名，投资从7474.09万元增至18633.26万元[4] - “红外热成像光学产品生产项目”增加主体和地点，预计延至2025年12月31日，投资不变[5] 项目资金 - 截至2024年9月30日，“红外光学项目”已投5875.58万元，未用余额5670.56万元[6] 新增主体 - 新增实施主体江苏波长注册资本1000万元，公司持股100%[8][10] 主体业绩 - 截至2023年12月31日，江苏波长资产4434.52万元，负债3769.44万元，净资产665.08万元[9] - 2023年度江苏波长营收330.14万元，净利润 - 250.56万元[9] 决策情况 - 2024年10月14日公司董事会等审议通过项目调整议案[12] - 保荐人对项目增加主体、地点并延期事项无异议[14]

激励计划 - 公司2024年10月14日会议通过向激励对象授予预留限制性股票议案[1] - 监事会核查激励对象具备任职资格[2] - 激励对象无不得成为激励对象的情形[2][3] - 激励对象为在职中层及核心人员[3] - 监事会认为激励对象符合条件，主体资格合法有效[3]

限制性股票授予 - 2024年10月14日为限制性股票预留授予日[3][32] - 向25名激励对象授予34.70万股限制性股票[3] - 授予价格为24.50元/股[3] - 预留限制性股票总数37.70万股，本次授予34.70万股，剩余3.00万股未授予[10] 人员获授情况 - 中国籍22人获授301,000股，占授予总数15.0500%，占股本总额0.2601%[11] - 中国台湾籍1人获授30,000股，占授予总数1.5000%，占股本总额0.0259%[11] - 外籍2人获授16,000股，占授予总数0.8000%，占股本总额0.0138%[13] 归属期与考核 - 限制性股票预留授予分三个归属期，比例40%、30%、30%[17] - 激励计划考核年度为2024 - 2026年[24] - 2024年净利润较2023年增长率目标值25%、触发值21.25%[24][25] - 2025年净利润较2023年增长率目标值50%、触发值42.50%[25] - 2026年净利润较2023年增长率目标值80%、触发值68.00%[25] - 激励对象个人考核分A、B、C、D四级，归属比例100%、80%、60%、0[27] 费用摊销 - 预计摊销总费用609.89万元[32] - 2024年预计摊销84.03万元[32] - 2025年预计摊销338.60万元[32] - 2026年预计摊销136.42万元[32] - 2027年预计摊销50.85万元[32] 其他 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[19] - 2024年10月11日公司股票收盘价48.69元/股用于计算公允价值[31] - 近1年、2年、3年创业板综指历史平均波动率分别为34.8841%、27.9425%、26.1584%[31] - 1年期、2年期、3年期及以上存款基准利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[31] - 授予日至每期首个归属日有效期分别为12个月、24个月、36个月[31] - 监事会、董事会薪酬与考核委员会、律师认为预留授予条件已成就[34][35][36] - 备查文件包括董事会决议等[37]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-050 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 14 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通 知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集 和主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中刘敏、葛军、季学 庆、毛磊以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席会议。与会董事 以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点 并延期的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》。 保荐机构华泰联合证 ...

2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度权益 分派方案已获 2024 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，本 次实施的分派方案在 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会授权范围内， 无需再次提交股东大会审议。现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-049 南京波长光电科技股份有限公司 一、董事会审议通过的利润分配方案情况 1. 公司第四届董事会第十一次会议审议通过的 2024 年半年度利润分配方 案如下： 公司拟以 2024 年 6 月 30 日总股本 115,718,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.70 元（含税），共计派发现金股利 8,100,260.00 元（含税）；每 10 股送红股 0 股（含税），共计送红股 0 股；以资本公积向全体股东每 10 股转 增 0 股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。 在利润分配预案披露日至实 ...