关 于南 京 波长 光 电科 技 股份 有 限公 司 控 股股 东 及其 他 关联 方 资金 占 用 情 况的 专 项说 明 天 职业 字[2025] 18267-1 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 1 20 24 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇 总 表 2 中国注册会计师： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18267-1 号 南京波长光电科技股份有限公司董事会： 我们审计了南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"）财务报表，包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月23日签署了标准 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，波长光电编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

南京波长光电科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18267-2 号 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我 们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 三、鉴证结论 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（深交所） 天职业字[2025]18267-2 号 南京波长光电科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"）《南京波长光 电科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 波长光电管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金 ...

南 京波 长 光电 科 技股 份 有限 公 司 审 计报 告 天 职业 字[2025] 18267 号 目 录 审 计 报 告 1 2024年1月1日-2024年12月31日财务报表 5 2024年1月1日-2024年12月31日财务报表附注 17 审计报告 天职业字[2025] 18267 号 南京波长光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了波 长光电 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于波长光电，并履行了职业 ...

南京波长光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （毛磊） 本人作为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度履职过程中，忠实、勤勉、尽责，积极参加和出席董事会、股东大会，认真 审议各项议案，维护公司和全体股东的利益，保障中小股东的权益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 毛磊，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。 1997 年 7 月至今，历任宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼技术总 监、联席董事长；2008 年 12 月至今，历任南京江南永新光学有限公司董事长、 执行董事；2022 年 2 月至今，任宁波市轨道交通集团有限公司董事；2020 年 7 月至今，任公司独立董事。现任宁波伏尔肯科技股份有限公司独立董事、宁波新 芝生物科技股份有限公司独立董事。 二、独立性情况 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的其他职务，经自查， 我与公司及其主 ...

南京波长光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 季学庆，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年 1 月至 2017 年 12 月，就职于用友网络科技股份有限公司任高级副总裁。现任南京 苏和创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，桥麦互联科技（南京）有 限公司董事，南京福瑞泰科技有限公司监事，中国高校创新创业孵化器联盟副理 事长。2020 年 7 月至今，任公司独立董事。 二、独立性情况 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并将独立性自查情况提交 公司董事会。经董事会对本人的独立性情况评估，未发现可能影响本人作为独立 董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。 三、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数 （季学庆） 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，本人均以线上参会方式亲自出席会 议，不存在缺席或连续两次未亲自参加董事会会议的情 ...

南京波长光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司独立董事毛磊、季学庆、葛军的独立性情况进行评估，具体情况如下： 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，公司董 事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见：公司三位独立 董事毛磊、季学庆、葛军严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持 续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 南京波长光电科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （葛军） 本人作为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会会计专业的独立董事，2024 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责，独立履 职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护 公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 葛军，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职 称，注册会计师。2002 年至 2022 年 7 月，就职于金陵科技学院，历任商学院院 长、教务处处长、副校长；2022 年 7 月至今，任金陵科技学院商学院教授。2023 年 4 月至今，任公司独立董事。目前，我还担任了江苏大烨智能电气股份有限公 司和南京港股份有限公司的独立董事。 二、2024 年度独立性自查 2024 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交 ...

南京波长光电科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-022 南京波长光电科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 南京波长光电科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 第 1 页 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 99,233,623.96 | 82,097,211.14 | 20.87% | | ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对波长光电使用部分超募资 金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1252 号）核准，公司 2023 年 8 月于深圳证券交 易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，发行价为 29.38 元/股，募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除中介机构费和其他发行费用 人民币 9,122.05 万元，实际募集资金净额为人民币 75,874.29 万元。上述募集资 金到账日期为 2023 年 8 月 18 日，募 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"波长光电"）于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 使用 13,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1252 号）核准，公司 2023 年 8 月于深圳证券交 易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，发行价为 29.38 元/股，募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除中介机构费和其他发行费用 人民币 9,122.05 万元，实际募集资金净额为人民币 75,874.29 万元。上述募集资 金到账日期为 2023 年 8 月 18 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 ...