证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-015 南京波长光电科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 2．经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年 度 实 现 合 并 报 表 口 径 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 36,959,317.91 元，其中母公司实现净利润 40,858,944.02 元，按照《公司法》和 公司章程规定，2024 年度公司弥补亏损 0 元、按 10%提取法定盈余公积金 4,085,894.40 元、提取任意公积金 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 未分配利润为 250,769,397.49 元，母公司报表未分配利润为 208,435,504.60 元， 公司股本基数 115,718,000 股。 3．公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 115,718,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金 1.00 元（含税），本次预计现金分红总额 1,157.18 万元（含税）； 每 10 股送红股 0 股（含税），共计送红股 0 ...

分红安排 - 公司2025年4月23日通过2025年中期分红安排议案[1][5] - 中期分红需满足净利润等条件[1] - 董事会提请授权制定分红方案[1][2][3] - 授权期限至2025年年度股东大会召开[4] - 分红安排尚需2024年年度股东大会审议[6]

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-018 南京波长光电科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未 成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 （一）激励计划基本信息 激励计划名称：2024 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"激励计 划"） 激励类型：第二类限制性股票 激励股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已 授予但尚未归属的限制性股票的议案》，因公司 2024 年度净利润未达到业绩考 核条件以及部分激励对象离职，公司拟将已授予但尚未归属的 2024 年限制性股 票激励计划首次授予第一个归属期 64.92 万股限制性股票、预留授予第一个归属 期的 13.88 万股限制性股票以及已离职激励对象剩余归 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-026 南京波长光电科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件未成就及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规，以及《南京波长光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京波长光电科技股份有限公司 为子公司提供担保额度预计的核查意见 注 1：上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融 机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证 责任期限为准。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决 议后实施。 注 2：上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。 注 3：本次审议的预计额度包含存量担保（即以前年度已审议的担保有效期内尚未履行完毕 的担保）、后续新增担保及存量担保的展期或续保。 三、被担保人基本情况 （一）江苏波长光电科技有限公司 公司名称：江苏波长光电科技有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为南 京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 波 长 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 一 个 归 属 期 归 属 条 件 未 成 就 及 作 废 部 分 已 授 予 但 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 2025 第 [077]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l ： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 - 1 - 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京波长光电科技股份有限公司 20 ...

南 京波 长 光电 科 技股 份 有限 公 司 内 部控 制 审计 报 告 天 职业 字[2025] 18267-3 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]18267-3 号 南京波长光电科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是波长光电董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，波长光电于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京波长光电科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展 委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为南 京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司拟使用闲置募集资金进行现金管理及使用 自有资金开展委托理财的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如 下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京波长光电科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号），公司已完成首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股。公司每股发行价格人民 币 29.38 元，新股发行募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除发行费用（不 含税）9,122.05 万元后 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京波长光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为南 京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制评价报告进 行了核查，具体情况如下： 一、内部控制基本情况 为了保证公司业务活动的有效进行，保护各项资产的安全性和完整性，保证 会计资料的真实性、合法性与完整性，公司根据组织结构、资产结构、经营方式、 外部环境以及公司的具体情况并参照财政部的《内部会计控制基本规范》制定了 一套较为完整的内部控制制度，并随着公司业务的发展使之不断完善。现就公司 的内部控制体系和重要的内部控制制度等进行评价说明如下： （一）内部控制评价范围 公司根据风险导向原则确定评价范围。评价范围的主要单位包括母公司及重 要控股公司。本次纳入评价范围的业务和事项包括内部控制环境、风险评估 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京波长光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南 京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，对波长光电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意南京波长光电科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号）核准，公司 2023 年 8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,893.00 万股， 发行价为 29.38 元/股，募集资金总额为人民币 849,963,4 ...