公司股价与交易表现 - 12月1日，波长光电股价上涨5.15%，报收99.79元/股 [1] - 当日成交额达7.59亿元，换手率为16.88% [1] - 公司总市值为115.47亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 南京波长光电科技股份有限公司成立于2008年12月24日，于2023年8月23日上市 [1] - 公司是国内精密光学元件、组件的主要供应商，专注于服务工业激光加工和红外热成像领域 [1] - 主营业务收入构成：光学组件占46.03%，光学元件占40.16%，光学系统方案与检测设计工具及其他占13.81% [1] 基金持仓情况 - 前海开源高端装备制造混合A（001060）在第三季度持有波长光电19.36万股，占基金净值比例为8.61%，为其第一大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅测算，该基金持仓浮盈约94.65万元 [2] - 该基金最新规模为1.85亿元，今年以来收益率为39.78%，同类排名1516/8199 [2] 相关基金经理信息 - 前海开源高端装备制造混合A的基金经理为魏淳 [3] - 魏淳累计任职时间6年329天，现任基金资产总规模为16.23亿元 [3] - 其任职期间最佳基金回报为125.16%，最差基金回报为-29.4% [3]

板块市场表现 - 受相关传闻影响 A股光刻胶板块整体拉升 [1] - 容大感光股价上涨超过16% [1] - 国风新材和兴业股份股价10CM涨停 [1] - 南大光电股价上涨超过9% [1] - 彤程新材 佳先股份 格林达 航天智光 高盟新材 晶赛科技股价均上涨超过6% [1] - 波长光电 新莱应材 沃格光电股价上涨超过5% [1]

公司研发合作 - 公司坚持自主研发和合作研发相结合 [1] - 2025年公司与江苏师范大学签订了江苏省先进激光材料与器件重点实验室共建协议 [1] - 合作旨在深化双方在科研开发、技术服务等领域的合作 [1]

公司主营业务 - 公司主营业务包括光学元件和组件系列 [2] - 公司主营业务包括光学系统方案与检测设计工具系列 [2] 业务澄清 - 公司暂无存储芯片相关生产设备 [2]

公司治理 - 公司于2025年11月18日召开第四届第二十次董事会会议，审议了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于光学光电子行业 [1] - 截至发稿时，公司市值为108亿元 [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为93.35元 [1]

审计委员会调整 - 2025年11月18日公司第四届董事会二十次会议通过调整审计委员会委员议案[1] - 董事长黄胜弟不再任审计委员会委员，宋小安当选[1] - 调整后审计委员会独立董事占半数以上，葛军任主任委员及召集人[1]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年11月18日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》[3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]

董事会调整 - 公司董事会成员9名不变，1名非独立董事调为职工代表董事[2] - 宋小安当选第四届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 宋小安1982年生，2004年4月工作，履历丰富[7] 持股情况 - 宋小安未直接持股，间接持有0.3667%股份[8] - 宋小安持有员工持股平台12.4333%份额[8]

公司主营业务 - 公司主营业务包括光学元件、组件系列以及光学系统方案与检测设计工具系列 [1] 业务澄清 - 公司暂无存储芯片相关生产设备 [1]

股东大会安排 - 公司决定于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会，通知于2025年10月29日公告[1] - 网络投票时间为2025年11月18日9:15 - 15:00，现场会议于15:00召开[5] 股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共217名，持有表决权股份69,617,309股，占比60.1612%[6] - 现场会议股东及代理人5名，持有表决权股份69,337,275股，占比59.9192%[6] - 网络投票股东212名，持有表决权股份280,034股，占比0.2420％[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并调整公司治理结构的议案》同意69,582,709股，占比99.9503%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意69,581,109股，占比99.9480%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意69,582,309股，占比99.9497%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意69,581,009股，占比99.9479%[17] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意69,581,009股，占比99.9479%[20] - 修订《对外投资管理办法》议案，同意69,582,809股，占比99.9504%；中小股东同意245,634股，占比87.6845%[22] - 修订《募集资金管理制度》议案，同意69,574,209股，占比99.9381%；中小股东同意237,034股，占比84.6145%[24] - 修订《对外提供财务资助管理制度》议案，同意69,580,709股，占比99.9474%；中小股东同意243,534股，占比86.9348%[26] - 修订《累积投票制度实施细则》议案，同意69,581,209股，占比99.9481%；中小股东同意244,034股，占比87.1133%[28] 决议情况 - 四个议案均获通过，为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[22,24,26,28,30] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[31,32] - 本次股东大会召集和召开程序符合规定，出席会议人员及召集人资格合法有效[32] - 本次股东大会形成的决议合法、有效[32] 其他 - 法律意见书正本一式两份[33]