会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年2月26日召开[2] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，3票同意[3][4] - 审议通过用5000万元闲置超募资金补流议案，3票同意[5][7][8]

会议情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年2月26日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过续聘公司2024年度审计机构议案，9票同意[3][5] - 审议通过使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金议案，9票同意[6][9] - 审议通过提请召开公司2025年第一次临时股东大会议案，9票同意[9][10] 其他 - 董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过续聘审计机构议案[4] - 保荐机构华泰联合证券出具专项核查意见[8]

半导体业务 - 国内半导体行业在光刻技术等领域突破，为半导体光学行业带来机会 [1] - 公司半导体业务属半导体及泛半导体领域收入类别，产品含光学元器件和小型光学系统，应用于光刻等场景，泛半导体业务产品用于高端 PCB 等领域 [1][2] - 预计半导体行业向高性能、小型化、集成化发展，推动半导体光学市场增长 [2] - 2024 年前三季度，半导体及泛半导体领域收入约占公司总营收 11%，2024 年四季度 PCB 精密激光微加工镜头产品获增量订单，若实施将积极影响业绩 [2] AR/VR 业务 - 公司 AR/VR 业务产品包括 AR 近眼检测镜头等，VR 光学模组产品即将完成设计验证测试进入生产验证阶段 [3] - 消费电子行业复苏，为公司消费级光学业务提供市场空间，但 AR/VR 相关产品未大批量交付，营收占比小 [3] 红外业务 - 2024 年前三季度，公司营收同比上涨 5.91%，净利润 3,081.62 万元，同比下降 27.73%，原因是人员工资等费用增加，其中计提股份支付费用 484.50 万元 [4] - 2024 年三季度红外业务下滑受金属锗价格上涨和交货期延长影响，四季度金属锗市场平稳，公司采取措施降低影响 [4][5] - 预计 2025 年红外光学业务收入和毛利率将修复，公司会绑定大客户并拓展非制冷式红外成像光学产品业务 [5] 二级市场股价 - 公司二级市场股价受宏观经济等多重因素影响，目前生产经营正常，无应披露未披露重大事项，会积极回应投资者关切 [5]

| 户名 | 存放银行 | 银行账户账号 | 募集资金 用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京波长光电科技 | 中国工商银行股份 有限公司南京上元 | 4301027329100097828 | 激光光学 产品生产 | 本次注销 | | 股份有限公司 | 支行 | | 项目 | | 本次注销后，公司募集资金专户的情况如下： | 户名 | 存放银行 | 银行账户账号 | 募集资金 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 用途 | | | 南京波长光电科技 | 中国工商银行股份 有限公司南京上元 | 4301027329100098180 | 红外热成 | 正常使用 | | | | | 像光学产 | | | 股份有限公司 | | | 品生产项 | | | | 支行 | | | | | | | | 目 | | | 南京波长光电科技 股份有限公司 | 招商银行股份有限 公司南京分行营业 | 125905176710866 | 精密光学 研发综合 楼建设项 | 正常使用 | | | 部 | | | | | ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 南京波长光电科技股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为南 京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的 相关规定以及波长光电的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对波长光电的 董事、监事、高级管理人员进行了集中培训，所培训的内容严格按照中国证券监 督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 9 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对波长光电董事、监事、高 级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作，特向 贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 12 月 9 日，培训小组根据通过采取 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-064 南京波长光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1．现场会议时间：2024 年 12 月 16 日 15:00 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （三）现场会议地点： 南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号公司会议室。 （四）股东大会的召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长黄胜弟 （六）会议召开的合法、合规性： ...

波长光电 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京波长光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 南京波长光电科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董 事会委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结 果的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 2.本次股东大会的投票方式 一、关于本次股东大会的召集和召开 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024 年 11 月 25 日，公司召开了第四 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-065 南京波长光电科技股份有限公司 关于完成非独立董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》， 同意选举宋小安先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议 通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 宋小安先生任职生效后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规的要求。 董事会 2024 年 12 月 16 日 特此公告。 南京波长光电科技股份有限公司 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-063 南京波长光电科技股份有限公司 关于部分董事减持股份的预披露公告 董事、副总经理、特定股东王国力先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理、 特定股东王国力先生直接持有公司股份 721,500 股（占公司总股本比例 0.6235%）， 拟通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股票，减持期间自减 持公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内实施，减持区间为 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 4 月 5 日（在此期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持），拟 减持股份数量不超过 180,375 股，即不超过公司总股本比例 0.1559%（若计划减 持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将做 相应调整）。 公司董事会于近日收到公司董事、副总经理、特定股东王国力先生出具的《关 于南京波长光电科技股份有限公司股份减持 ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]1252 号）核准，公司 2023 年 8 月于深圳证券交易 所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，发行价为 29.38 元/ 股，募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除中介机构费和其他发行费用人 民币 9,122.05 万元，实际募集资金净额为人民币 75,874.29 万元。上述募集资金 到账日期为 2023 年 8 月 18 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具报告编号：天职业字[2023]44177 号《验资报告》。 华泰联合证券有限责任公司关于 南京波长光电科技股份有限公司部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并已与保荐人、存放募集 资金的相关银行签署了募集资金三方监管协议。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"或" ...