委托理财审批 - 占净资产10%以上且超1000万元或利润10%以上且超100万元需董事会审议披露[7] - 占净资产50%以上且超5000万元或利润50%以上且超500万元需股东会审议[7] 资金管理 - 闲置募集资金现金管理需董事会审议，期限不超十二个月[9] - 委托理财资金来源为闲置自有资金，募集资金（现金管理除外）不得用[5] 日常管理与披露 - 财务部负责委托理财日常管理[11] - 委托理财披露含目的、金额等，闲置募集资金现金管理披露募集资金情况[17] 制度相关 - 制度由董事会审议通过后生效，负责解释修订[21] - 所属公司为南京波长光电科技股份有限公司，时间为2025年10月28日[22]

公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 第 1 页 南京波长光电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 相关法律法规，并根据《南京波长光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及公司《信息披露管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）规定或者要求披露的内容， ...

委员会构成与选举 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，每届不超三年，独董连续任职不超六年[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 决策流程 - 决策前工作组提供财务指标等资料[9] - 董高人员述职自评，委员会进行绩效评价[10] - 委员会提报酬和奖励方式，表决后报董事会[10] 会议通知 - 会议提前三日通知并提供资料，紧急可电话通知[12] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[16]

第一章 总则 南京波长光电科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为规范南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文 件以及《南京波长光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 第五条 公司的关联参股公司（不包括公司控股股东、实际控制人及其关联 人控制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向 该关联参股公司提供财务资助，应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应 当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会 审议 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-050 南京波长光电科技股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 方式 | 是否需提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 累积投票制度实施细则 | 修订 | 是 | | 7 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 8 | 董事会秘书工作规则 | 修订 | 否 | | 9 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 10 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 11 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 12 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 13 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 | | 14 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 15 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 16 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 制定 | 否 | | 17 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 18 | 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 | 修订 | 否 | | 1 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-049 南京波长光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附 件并调整公司治理结构的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次调整的基本情况 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。为稳妥有序做好新《公司法》 的贯彻落实工作，中国证监会发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等配套部门规章及规范性文件。公司根据上 述相关规定，结合实际情况，修订了《公司章程》及其附件，并调整了公司治理 结构，主要包括如下内容： （一）取消监事会 根据本次法规要求变化情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度相应废止。 根据本次法规要求变化，公司董事会由 9 名董事组成，将其中 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-051 南京波长光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．提案 1.00、提案 2.00 中的各项子议案需逐项表决； 2．提案 1.00 的各项子议案为特别决议事项，即须经出席会议的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决同意通过； 3．提案 1.00 中的子议案 1.02、1.03 以及提案 2.00 全部子议案的表决结果 生效以子议案 1.01 经股东大会表决通过为前提，若子议案 1.01 经股东大会表 决未通过，则子议案 1.02、1.03 以及提案 2.00 全部子议案的表决结果不生效。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： ...

波长光电公告，第三季度营收为1.22亿元，同比增长39.57%；净利润为1152.96万元，同比增长 470.61%。前三季度营收为3.45亿元，同比增长24.66%；净利润为2576.43万元，同比下降16.39%。 ...

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持， 应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会 监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 监事会认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，并认为董事会编制和审 核公司 2025 年第三季度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证 券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-047 南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2025-046 一、董事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件的方式送达。会议由董事长黄胜弟先生召集和 主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中黄胜弟、朱敏、唐志 平、毛磊、葛军、季学庆以通讯方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席 会议。与会董事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 南京波长光电科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司董事会审计 ...