证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-021 南京波长光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简 称《准则解释第 16 号》）、《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 1．2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 ...

南京波长光电科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规以及《南京波长光电科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《监事会议事规则》等有关规定 的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责地独立行使监事会的 监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平 发挥了积极作用。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定规范运 作，共召集召开监事会会议 6 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。本 年度监事会会议及审议主要内容如下： | 序 号 | 会议日期 | 会议届次 | 议案主要内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 3 月 日 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 波 长 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第 [049]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： +86 25 - 83304480 传真： +86 25 - 833293 | | | | 一、公司符合实行本激励计划的条件 | 2 | | --- | --- | | 二、本激励计划内容的合法合规性 | 4 | | 三、本激励计划涉及的法定程序 | 17 | | 四、本激励计划的信息披露 | 18 | | 五、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 19 | | 六、本激励计划涉及的回避表决情况 | 19 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 19 | | 八、结论意见 | 20 | 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京波长光电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[049]号 致 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-007 南京波长光电科技股份有限公司 关于拟与专业投资机构签订合作协议设立产业基金暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．相关风险提示：本次公司拟与专业投资机构签订合作协议设立产业基金 可能存在产业基金无法设立、项目投资风险、基金管理风险、产业基金无法完 成预定募集规模等风险，具体风险情况详见本公告"六、本次投资对公司的影 响和存在的风险"之"（二）本次投资可能存在的风险"相关内容，请投资者 注意投资风险。 2．投资标的：波长伯乐超精密光学产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂 定名称，最终以工商登记注册为准，以下简称"波长产业基金"或"基金"） 3．专业投资机构：深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司（以下简称"时 代伯乐创投"） 4．投资规模：波长产业基金规划总体规模不低于人民币 2 亿元。公司作为 基金 LP（有限合伙人）拟出资人民币 4,000 万元，时代伯乐创投作为基金 GP （普通合伙人）拟出资人民币 400 万元，并担任基金管理人。本次出资后，双 ...

南京波长光电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励份额与贡献相对等的原则，公 司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的规定，并结合公司的实际情况，公司特制定《2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和健全公司长效激励约束机制，保证本 激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，充分调动激励对象 的积极性和创造性，促进公司核心队伍的建设，进而确保公司发展战略和经营目 标的实现。 二、 考 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 南京波长光电科技股份有限公司拟与专业投资机构签订合 作协议设立产业基金暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对波长光电拟与专业投 资机构签订合作协议设立产业基金暨关联交易相关事项进行了认真、审慎的核查， 并发表本核查意见，具体情况如下： 一、与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易概述 波长光电于 2024 年 4 月 7 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司与专业投资机构签署合作协议设立产业基金暨关联交易的议案》，为 了借助专业机构的投资能力，发掘超精密光学产业的投资机会，帮助公司更好完 成产业布局，公司拟与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司（以下简称"时代 伯乐创投"）签订《波长光电产业升级专项基金合作框架协议》（以下简称"《合 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开的第四董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 特别提示： 1．提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00 为特别决议事项，即须经出席会议的股 东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决同意通过。 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 南京波长光电科技股份有限公司变更部分募集资金专户的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对波长光电变更部分募 集资金专户相关事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京波长光电科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号），公司已完成首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股。公司每股发行价格人民币 29.38 元，新股发行募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除发行费用（不含 税）9,122.05 万元后，募集资金净额为 75,874.29 万元。天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股 ...

关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-008 南京波长光电科技股份有限公司 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日 召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京波长光电科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号），公司已完成首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股。公司每股发行价格人民 币 29.38 元，新股发行募集资金总额为人民币 84,996.34 万元，扣除发行费用（不 含税）9,122.05 万元后，募集资金净额为 75,874.29 万元。天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了《南京波长光电科技股份有限公司验资报告》（天职业 字[ ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-005 南京波长光电科技股份有限公司 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 7 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出席会议 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以投票 方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要的议案》 经审议，公司监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，履行了相关的法定程序，有 ...