信息审阅与查询 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次（每月一次）[3] 检查与意见发表 - 现场检查次数为1次，仅核查募集资金[3] - 发表专项意见次数为8次[3] 报告与培训 - 向深交所报告次数为0次[4] - 培训拟于下半年开展，目前次数为0次[4] 承诺与风险 - 公司及股东9项承诺均已履行[6][7] - 保荐人核查重大合同无无法履行重大风险[8] 监管与人员 - 报告期内未被证监会和深交所采取监管措施[9] - 保荐代表人未变更[9]

制度制定 - 公司2024年8月16日召开会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[1] - 制度为规范选聘、提高质量、维护股东权益依据法规结合实际制定[1] - 制度全文于当日披露于巨潮资讯网[1]

融资情况 - 公司首次公开发行2893.00万股A股，每股发行价29.38元，募资总额84996.34万元，净额75874.29万元[1] 资金使用议案 - 2024年8月相关会议审议通过用自有外汇支付募投项目款并等额置换议案[1][7][8][9] - 拟先以自有外汇支付进口采购募投项目款，再划转等额人民币[3] - 明确财务部等部门操作流程及各方监督职责[4][10][11]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年8月16日召开[2] - 会议通知于2024年8月6日以电子邮件方式送达[2] - 应出席会议监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意通过[3][4] - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》3票同意通过[5][6] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3票同意通过[6][7] - 《关于使用自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》3票同意通过[7][8] 公告日期 - 公告日期为2024年8月20日[10]

业绩总结 - 2024年半年度公司归母净利润28795594.27元，母公司净利润24514715.21元[2] - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润252340356.73元，母公司201825958.67元[2] - 2024年半年度可供股东分配利润201825958.67元[2] 利润分配 - 拟以2024年6月30日总股本115718000股为基数，每10股派现0.7元，共派8100260元[2][4] - 每10股送红股0股，资本公积每10股转增0股[4] - 2023年度股东大会授权累计派现不超当期净利润30%[8] - 2024年8月6日审计委员会、8月16日董事会和监事会审议通过预案[6][7] - 本次利润分配无需再提交股东大会审议[2][8]

募资情况 - 公司首次公开发行2893.00万股A股，每股发行价29.38元，募资总额84996.34万元，净额75874.29万元[1] 资金使用 - 公司拟用自有外汇支付募投项目款项并等额置换，可提高资金效率、降低成本[4][6] - 2024年8 - 16日，董事会、监事会、审计委员会审议通过该议案[8][9][10] - 保荐人认为该操作符合规定，无异议[11]

会计师事务所聘任 - 聘任或解聘需经审计委员会、董事会和股东大会审议[3] - 审计委员会负责选聘并监督审计情况[7] - 应采用竞争性谈判等方式保障公平公正[7] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用规定 - 较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[14] 改聘与选聘时间 - 执业质量出现重大缺陷等情况应改聘[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 信息披露 - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[15] 其他 - 审计委员会应对特定情形保持关注[16] - 规则以有关法律等规定为准[19] - 规则由董事会审议通过之日起生效实施[20] - 规则由董事会负责解释和修订[21]

募集资金情况 - 2023年8月公开发行2893.00万股，发行价29.38元/股，募资总额8.499634亿元，净额7.5874290835亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募资1.887458536亿元，2024年半年度使用5688.884598万元[3] - 截至2024年6月30日，募资专户余额1.0334652178亿元，理财余额4.7969亿元[3] 资金存放 - 截至2024年6月30日，工行南京上元支行活期余额9321.663065万元用于生产项目[7] - 截至2024年6月30日，招行南京分行营业部活期余额977.947112万元用于研究院建设项目[7] - 截至2024年6月30日，中行南京方山支行活期余额30.144001万元用于超募资金[7] 项目投资 - 激光光学产品生产项目承诺投资129,887,800元，累计投入98,045,648.46元，进度75.48%[15] - 红外热成像光学产品生产项目承诺投资113,934,100元，累计投入55,170,973.95元，进度48.42%[15] - 波长光学研究院建设项目承诺投资74,740,900元，累计投入35,529,231.19元，进度47.54%[15] 其他情况 - 超募资金440,180,108.35元，暂未确认用途[17] - 研究院建设项目投资总额增至18,633.26万元，差额用超募资金投入[17] - 使用募资置换预先投入自筹资金10,822.55万元，置换完成[17]

项目调整 - “波长光学研究院建设项目”调整为“精密光学研发综合楼建设项目”[2] - “精密光学研发综合楼建设项目”投资总额由7474.09万元增至18633.26万元[2] 资金情况 - 截止2024年7月23日，募集资金专户余额为981.57万元[5] 协议相关 - 公司与招行南京分行、华泰联合证券签订《募集资金三方监管协议之补充协议》[3] 会议情况 - 2024年7月4日召开会议审议通过项目变更议案[2] - 2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会[2]

股东大会信息 - 公司于2024年7月4日决定7月22日召开第三次临时股东大会[1] - 股东大会网络投票时间为7月22日9:15 - 15:00，现场会议于15:00召开[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人102名，持表决权股份69,678,079股，占比60.2137%[6] 议案表决结果 - 《关于部分募集资金投资项目议案》同意69,638,179股，占比99.9427%[10] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[14]