会计师事务所聘任 - 聘任或解聘需经审计委员会、董事会和股东大会审议[3] - 审计委员会负责选聘并监督审计情况[7] - 应采用竞争性谈判等方式保障公平公正[7] 选聘评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用规定 - 较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[14] 改聘与选聘时间 - 执业质量出现重大缺陷等情况应改聘[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 信息披露 - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[15] 其他 - 审计委员会应对特定情形保持关注[16] - 规则以有关法律等规定为准[19] - 规则由董事会审议通过之日起生效实施[20] - 规则由董事会负责解释和修订[21]

募集资金情况 - 2023年8月公开发行2893.00万股，发行价29.38元/股，募资总额8.499634亿元，净额7.5874290835亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募资1.887458536亿元，2024年半年度使用5688.884598万元[3] - 截至2024年6月30日，募资专户余额1.0334652178亿元，理财余额4.7969亿元[3] 资金存放 - 截至2024年6月30日，工行南京上元支行活期余额9321.663065万元用于生产项目[7] - 截至2024年6月30日，招行南京分行营业部活期余额977.947112万元用于研究院建设项目[7] - 截至2024年6月30日，中行南京方山支行活期余额30.144001万元用于超募资金[7] 项目投资 - 激光光学产品生产项目承诺投资129,887,800元，累计投入98,045,648.46元，进度75.48%[15] - 红外热成像光学产品生产项目承诺投资113,934,100元，累计投入55,170,973.95元，进度48.42%[15] - 波长光学研究院建设项目承诺投资74,740,900元，累计投入35,529,231.19元，进度47.54%[15] 其他情况 - 超募资金440,180,108.35元，暂未确认用途[17] - 研究院建设项目投资总额增至18,633.26万元，差额用超募资金投入[17] - 使用募资置换预先投入自筹资金10,822.55万元，置换完成[17]

项目调整 - “波长光学研究院建设项目”调整为“精密光学研发综合楼建设项目”[2] - “精密光学研发综合楼建设项目”投资总额由7474.09万元增至18633.26万元[2] 资金情况 - 截止2024年7月23日，募集资金专户余额为981.57万元[5] 协议相关 - 公司与招行南京分行、华泰联合证券签订《募集资金三方监管协议之补充协议》[3] 会议情况 - 2024年7月4日召开会议审议通过项目变更议案[2] - 2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会[2]

股东大会信息 - 公司于2024年7月4日决定7月22日召开第三次临时股东大会[1] - 股东大会网络投票时间为7月22日9:15 - 15:00，现场会议于15:00召开[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人102名，持表决权股份69,678,079股，占比60.2137%[6] 议案表决结果 - 《关于部分募集资金投资项目议案》同意69,638,179股，占比99.9427%[10] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月22日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，地点在南京江宁区公司会议室[3][4] 股东出席情况 - 102名股东及代表参会，代表69,678,079股，占比60.2137%[7] 议案表决结果 - 部分募集资金投资项目议案通过，总表决同意69,638,179股，占比99.9427%[8][14] - 中小股东表决同意120,629股，占比75.1447%[14]

资金专户变更 - 2024年4月7日审议通过变更部分募集资金专户议案[2] - 2024年4月8日披露变更部分募集资金专户公告[2] - 截至公告披露日划转超募资金至新专户[2] - 2024年7月16日完成超募资金原专户注销[2] 账户使用情况 - 多个项目对应账户正常使用[3][4] - 中国银行南京方山支行超募资金账户已注销[4]

华泰联合证券有限责任公司关于 核查意见 为了提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需求，公司拟增加首发募投 项目"波长光学研究院建设项目"的建设内容，增加"微纳光学实验室"研发设 备及配套投入并增加研发及办公基础设施投入，将项目名称调整为"精密光学研 发综合楼建设项目"，投资总额由 7,474.09 万元增加至 18,633.26 万元，项目预计 达到可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日调整为 2026 年 6 月 30 日。公司拟继 续使用原募投项目募集资金余额（含期间利息及理财收益）投入，对于投资总额 增加的差额 11,159.17 万元部分将使用公司首次公开发行股票超募资金投入。其 他募投项目保持不变，具体的变更情况如下： 南京波长光电科技股份有限公司 部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募资金 追加投入的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-035 南京波长光电科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2024 年 7 月 4 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出席 会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以 投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使 用超募资金追加投入的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募资金追加投入的公告》。 2024 年 7 月 4 日 经审议，公司监事会认为：本次部分募投项目增加 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2024-037 南京波长光电科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募 资金追加投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次调整的募投项目：将原募投项目"波长光学研究院建设项目"名称 调整为"精密光学研发综合楼建设项目"； 2．项目投资总额调整：项目投资总额由7,474.09万元增加至18,633.26万元； 3．项目内容调整：主要为增加"微纳光学实验室"研发设备及配套投入并 增加研发及综合办公基础设施投入，项目预计达到可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日调整为 2026 年 6 月 30 日，项目实施地点、实施主体等其他内容均保持 不变； 4．拟使用募集资金净额调整：拟使用募集资金净额由 7,474.09 万元增加至 18,633.26 万元，其中增加的 11,159.17 万元公司以首次公开发行股票超募资金投 入； 5．本次调整募投项目事项尚须提交公司股东大会审议。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

股东大会信息 - 公司于2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年7月17日[4] 会议审议 - 审议部分募集资金投资项目相关议案，需过半数通过[7][9] 登记与投票 - 登记时间为2024年7月19日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 网络投票代码为351421，简称为波长投票[18] 其他 - 股东大会预计半天，股东费用自理[13] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[29]