限售股份情况 - 本次解除限售股东户数为81户[2] - 本次申请解除限售股份数量为17,919,610股，占公司总股本15.49%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年8月23日[2] - 公司首次公开发行后总股本为115,718,000股[3] - 首次公开发行后有流通限制或限售安排股份占比76.29%[3] - 首次公开发行后无流通限制及限售安排股份占比23.71%[3] - 截至公告披露日，有限售条件流通股占公司总股本75.00%[3] - 截至公告披露日，无限售条件流通股占公司总股本25.00%[3] - 自首次公开发行至公告披露日，公司股本数量未变动[4] - 4名股东68,868,390股限售期36个月，拟2026年8月23日解除限售[11] - 81名股东17,919,610股限售期1年，本次申请解除限售[11] - 本次变动后限售条件流通股占比59.98%[13] - 本次变动后无限售条件流通股占比40.02%[13] - 本次变动后高管锁定股占比0.47%[13] - 本次变动后首发前限售股占比59.51%[13] 承诺与规定 - 南通时代伯乐等机构承诺上市一年内不转让股份，减持5%以上股份提前3个交易日通知并公告[20] - 公司董事王国力承诺上市一年内不转让股份，任职期间每年转让不超25%，离职后六个月内不转让[21] - 公司单次用于回购股份的资金不得低于300万元，单次回购股份不超过公司总股本的2%[27] - 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 控股股东、实际控制人单次增持公司股票的总金额不少于300万元，单次及/或连续12个月增持公司股份数量合计不超过增持前公司总股本的2%[29] - 董事、高级管理人员用于增持公司股份的资金总额不少于公告之日该等人员上年度在公司领取的税前薪酬总和的30%[31] - 公司董事会应在回购启动条件触发之日起20个交易日内召开会议制定回购方案，实施回购[32] - 控股股东、实际控制人自触发启动条件之日起20个交易日内提交增持方案，实施完毕后3个交易日内向公司报告，6个月内不再启动增持方案[33] - 董事、高级管理人员自触发启动条件之日起20个交易日内提交增持方案，实施完毕后3个交易日内向公司报告[34] - 自稳定股价方案公告之日起90个自然日内，公司股票连续10个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产，稳定股价方案终止执行[35] - 本预案经公司股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并在深交所创业板上市之日起自动生效，有效期为三年[37] - 76名股东所持首次公开发行前已发行股份自公司股票在深交所上市交易之日起一年内不得转让[45] 违规处理 - 若未履行承诺获收益，需在五个工作日内将收益支付到发行人指定账户[40][42] - 承诺人在波长光电或其子公司关联交易表决时需按章程规定回避[44] - 承诺函在控股股东等直接或间接持有波长光电5%及以上股份期间持续有效且不可撤销[45] - 若招股书存在虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿损失[40] - 若证券部门认定招股书问题影响发行条件，将促使发行人回购全部新股[40] - 未履行承诺给投资者造成损失，需依法赔偿损失[40][42] - 未承担赔偿责任，发行人有权扣减承诺人现金分红用于担责[40][42] - 未履行承诺，承诺人股份锁定期自动延长至消除不利影响之日[40][42]

关联资金往来 - 2024年1月1日其他关联资金往来期初余额4005.74万元[2] - 2024年1 - 6月累计发生额5913.81万元[2] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额1302.83万元[2] - 2024年6月30日期末余额8616.71万元[2] 应收账款 - 波长光电新加坡有限公司2024年初223.18万元，1 - 6月累计2181.28万元，偿还1250.74万元，期末1153.71万元[2] - 爱丁堡（南京）光电设备有限公司2024年初与期末均为54.54万元[2] - 光研科技南京有限公司2024年初7.13万元，1 - 6月累计4.71万元，偿还7.13万元，期末4.71万元[2] - 江苏波长光电科技有限公司2024年1 - 6月累计1347.1万元，期末1347.1万元[2] 其他应收款 - 江苏波长光电科技有限公司2024年初2370.00万元，1 - 6月累计1000.15万元，偿还0.15万元，期末3370.00万元[2] 股权信息 - 独立董事毛磊在宁波永新光学股份有限公司持股2.94%[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第十一次会议于2024年8月16日召开，9名董事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等五项议案，均9票同意[3][4][6][7][9]

主营业务及产品 - 公司是国内精密光学元件、组件的主要供应商，长期专注于服务工业激光加工和红外热成像领域[34] - 公司的主要产品包括激光光学系列和红外光学系列[35][36][42][43] - 激光光学系列产品包括扩束镜头、扫描镜头、聚焦镜和准直镜等[36][37][38][39][41] - 红外光学系列产品包括红外热成像镜片、近红外镜头、短波红外镜头、中波红外镜头和长波红外镜头等[43] - 公司产品广泛应用于激光焊接、激光切割、激光打标、激光清洗、激光打孔、动力电池加工、激光3D打印等领域[37] - 公司产品还应用于人体测温、民用侦查、瞄准、安防监控、无人机、森林预警以及水利监测等众多领域[43] 技术研发 - 公司在光学设计、光学镀膜和光学检测等方面持续加大研发投入[2] - 公司加大了在半导体激光器、光纤激光器等新产品的研发力度[2] - 公司专注提升光学材料、加工工艺、光学系统设计在内的技术整合能力[36] - 公司拥有一百三十余项专利授权，掌握了光学薄膜设计与制备、高功率激光镜头制造等多项核心技术[66] - 公司设有多个省级研发中心，注重研发投入并获得多项行业奖项[66][67][68] 经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入115.72亿元，同比增长12.5%[6] - 公司光学元件、光学组件和光学系统业务收入占比分别为40%、35%和25%[1] - 公司红外热成像业务收入占比达到30%，同比增长15%[1] - 公司激光加工设备业务收入占比达到25%，同比增长20%[1] - 公司积极拓展海外市场，海外销售收入占比达到35%[1] - 公司完成了对业内知名企业A公司的并购，进一步提升了市场份额[1] 财务情况 - 公司2024年上半年实现合并报表归属于上市公司股东的净利润28,795,594.27元[199] - 公司拟以2024年6月30日总股本115,718,000股为基数，每10股派发现金0.7元[199] - 公司可供股东分配利润为201,825,958.67元[199] - 公司实施了股权激励计划或员工持股计划等员工激励措施[200] - 公司管理费用同比增加39.64%，主要系资产折旧与摊销费用增加以及股权激励股份支付费用所致[81] - 公司研发投入同比增加17.38%[83] 资金运用 - 公司募集资金总额为84,996.34万元，报告期内投入5,688.88万元，累计投入18,874.59万元[114,115] - 公司募集资金投资项目中"激光光学产品生产项目"投资进度为75.48%，"红外热成像光学产品生产项目"投资进度为48.42%，"精密光学研发综合楼建设项目"投资进度为47.54%[126,127,128] - 公司超募资金余额为44,018.01万元，暂未确认使用用途[130] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计10,822.55万元[133] - 公司尚未使用的募集资金余额为58,303.73万元，其中47,969.00万元用于购买理财产品[133] - 公司使用自有资金和募集资金合计20,480.20万元进行委托理财[136] 风险因素 - 公司存在新产品开发不确定性的风险，以及新产品开发成功后不能及时产业化、规模化经营的风险[172] - 公司存在技术升级迭代以及产品被替代、淘汰的风险，以及重大研发项目未能如期取得突破、新技术应用不能获得市场认可的研发失败风险[174,175] - 公司面临市场竞争加剧的风险，可能导致产品市场空间受到同行业公司的挤压[177] - 公司存在应收账款发生坏账的风险，如果主要客户的财务状况出现重大恶化，可能影响公司的经营业绩[184] - 公司存在技术人员流失和技术泄密的风险，可能削弱公司的竞争优势[182] - 公司境外营业收入占比较高，存在因国际贸易摩擦升级而受到不利影响的风险[179] 应对措施 - 公司通过持续创新和研发、加强营销团队能力、完善薪酬福利体系等措施来应对上述风险[173,176,178,183,185] - 公司正积极实施"境内+境外"双轮驱动的全球化战略，降低国际贸易形势不确定性带来的风险[180] - 公司重视存货管理，定期根据客户反馈和市场预测情况进行适当备货[187] - 公司与供应商建立稳定的供应链，灵活采取适当的储备策略应对原材料价格上涨[189]

信息审阅与查询 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次（每月一次）[3] 检查与意见发表 - 现场检查次数为1次，仅核查募集资金[3] - 发表专项意见次数为8次[3] 报告与培训 - 向深交所报告次数为0次[4] - 培训拟于下半年开展，目前次数为0次[4] 承诺与风险 - 公司及股东9项承诺均已履行[6][7] - 保荐人核查重大合同无无法履行重大风险[8] 监管与人员 - 报告期内未被证监会和深交所采取监管措施[9] - 保荐代表人未变更[9]

制度制定 - 公司2024年8月16日召开会议审议通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[1] - 制度为规范选聘、提高质量、维护股东权益依据法规结合实际制定[1] - 制度全文于当日披露于巨潮资讯网[1]

融资情况 - 公司首次公开发行2893.00万股A股，每股发行价29.38元，募资总额84996.34万元，净额75874.29万元[1] 资金使用议案 - 2024年8月相关会议审议通过用自有外汇支付募投项目款并等额置换议案[1][7][8][9] - 拟先以自有外汇支付进口采购募投项目款，再划转等额人民币[3] - 明确财务部等部门操作流程及各方监督职责[4][10][11]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年8月16日召开[2] - 会议通知于2024年8月6日以电子邮件方式送达[2] - 应出席会议监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意通过[3][4] - 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》3票同意通过[5][6] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3票同意通过[6][7] - 《关于使用自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》3票同意通过[7][8] 公告日期 - 公告日期为2024年8月20日[10]

业绩总结 - 2024年半年度公司归母净利润28795594.27元，母公司净利润24514715.21元[2] - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润252340356.73元，母公司201825958.67元[2] - 2024年半年度可供股东分配利润201825958.67元[2] 利润分配 - 拟以2024年6月30日总股本115718000股为基数，每10股派现0.7元，共派8100260元[2][4] - 每10股送红股0股，资本公积每10股转增0股[4] - 2023年度股东大会授权累计派现不超当期净利润30%[8] - 2024年8月6日审计委员会、8月16日董事会和监事会审议通过预案[6][7] - 本次利润分配无需再提交股东大会审议[2][8]

募资情况 - 公司首次公开发行2893.00万股A股，每股发行价29.38元，募资总额84996.34万元，净额75874.29万元[1] 资金使用 - 公司拟用自有外汇支付募投项目款项并等额置换，可提高资金效率、降低成本[4][6] - 2024年8 - 16日，董事会、监事会、审计委员会审议通过该议案[8][9][10] - 保荐人认为该操作符合规定，无异议[11]