财报披露 - 公司《2023年年度报告》全文及摘要于2024年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月6日下午15:00 - 16:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程文字交流方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 拟出席业绩说明会人员有董事长黄胜弟、董事会秘书胡玉清等[1] 问题征集 - 2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可在2024年4月29日至业绩说明会召开前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入82,097,211.14元，较上年同期增长14.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,772,523.13元，较上年同期增长4.45%[5] - 2024年第一季度净利润为10,638,892.17元，上年同期为9,855,548.80元，同比增长约8%[21] - 本期营业总收入8209.72万元，上期为7172.69万元[20] - 本期营业总成本6895.71万元，上期为6177.87万元[20] - 本期营业成本5287.81万元，上期为4547.98万元[20] - 本期其他收益60.38万元，上期为73.68万元[20] - 本期投资收益17.25万元，上期为0.92万元[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.09元/股，较上年同期减少25.00%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，上年同期为0.12元，同比下降25%[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1,664,827.47元，较上年同期减少92.23%[5] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 69,890,322.65元，较2023年同期增长271.48%，系购买理财产品及募投项目付款增加所致[8] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 5,153,458.33元，较2023年同期减少188.12%，系偿还部分银行借款所致[8] - 经营活动现金流入小计为100,569,444.51元，上年同期为95,035,634.38元，同比增长约6%[23] - 经营活动现金流出小计为98,904,617.04元，上年同期为73,608,667.57元，同比增长约34%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1,664,827.47元，上年同期为21,426,966.81元，同比下降约92%[23] - 投资活动现金流入小计为10,827,838.39元，上年同期为1,316,273.03元，同比增长约723%[23] - 投资活动现金流出小计为80,718,161.04元，上年同期为20,130,154.89元，同比增长约301%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -69,890,322.65元，上年同期为 -18,813,881.86元，亏损扩大约271%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5,153,458.33元，上年同期为5,847,923.05元，由正转负[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -73,403,706.10元，上年同期为8,430,872.45元，由正转负[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2024年3月31日交易性金融资产65,003,316.01元，较1月1日增长116.62%，系购买理财产品增加所致[8] - 2024年3月31日应收票据6,357,682.80元，较1月1日减少62.85%，系相关票据重新分类所致[8] - 期末流动资产合计10.14亿元，期初为10.45亿元，期末非流动资产合计3.33亿元，期初为3.23亿元[16][17] - 期末资产总计13.48亿元，期初为13.67亿元[17] - 期末流动负债合计1.48亿元，期初为1.76亿元，期末非流动负债合计629.82万元，期初为686.07万元[17] - 期末负债合计1.54亿元，期初为1.83亿元[17] - 期末所有者权益合计11.94亿元，期初为11.84亿元[18] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2024年1 - 3月管理费用9,106,642.05元，较2023年同期增长36.82%，系管理人员工资及折旧摊销费用增加所致[8] - 2024年1 - 3月财务费用 - 4,149,771.99元，较2023年同期增长3723.98%，系募集资金银行利息收入增加所致[8] 股东信息 - 股东总数与前10名股东 - 报告期末普通股股东总数为17,131，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，朱敏持股比例37.78%，持股数量43,713,200股；吴玉堂持股比例18.73%，持股数量21,670,350股[10] - 前10名无限售条件股东中，中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金持有无限售条件股份数量为1,299,062股[10] 股东信息 - 一致行动人与基金管理人 - 朱敏、黄胜弟、吴玉堂、黄玉梅四人为一致行动人，朱敏为南京威能投资中心（有限合伙）实际控制人，吴玉堂为其有限合伙人[10][11] - 南通时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）、新余时代伯乐创赢壹号投资合伙企业（有限合伙）由深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司管理[11] - 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金等4只基金管理人均为信达澳亚基金管理有限公司[11] 股东信息 - 限售股情况 - 朱敏、吴玉堂等部分股东限售股为首发前限售股，部分拟解除限售日期为2024/8/23，部分为2026/8/23[13] - 首次公开发行网下配售股东限售股为首发后限售股，解除限售日期为2024/2/23，数量为1,492,315股[14] - 限售股份期初总数为88,280,315股，本期解除限售1,492,315股，期末限售股数为86,788,000股[14]

会议安排 - 公司2024年4月7日决定4月26日召开第二次临时股东大会[1] - 4月8日公告召开股东大会通知[1] - 网络投票时间为4月26日多个时段，现场会议15:00召开[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人4名，持股69,517,550股，占比60.0750%[6] - 参加网络投票股东0名，持股0股，占比0%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数及占出席会议有表决权股份总数均为100%[12][14][16][19] 会议合规 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果、决议均合法有效[21]

激励计划 - 2024年4月7日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2023年9月28日至2024年4月8日，核查对象为内幕信息知情人[1][2] - 核查对象填报登记表，公司查询其股票买卖情况[3] - 核查对象自查期无买卖公司股票行为[5] 合规结论 - 未发现内幕交易或信息泄露情形，符合规定[6]

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年4月26日15:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 4名股东及代表参会，代表69,517,550股，占比60.0750%[7] 议案表决情况 - 议案1.00同意票数69,517,550股，占出席有表决权股份100%[17] - 议案2.00、3.00、4.00同意票数47,125,700股，占比100%[17] 其他情况 - 独立董事征集表决权，截至24日17:00无股东委托投票[8] - 律师认为大会程序及结果合法有效[12]

会议情况 - 2023年4月17日召开第一次临时股东大会选举第四届董事会独立董事[2] - 2023年度召开8次董事会，独立董事应参加5次，现场出席2次，通讯参加3次[5] - 2023年度召开3次股东大会，独立董事出席1次[6] 履职情况 - 2023年度独立董事召集和参加1次董事会审计委员会会议[7] - 2023年度对3项议案行使独立董事特别职权并发表同意意见[9] 资金与报告 - 2023年9月拟管理募集资金，独立董事关注使用情况[14] - 2023年10月拟披露三季度报告，独立董事召集审计委员会会议审阅[15] 沟通与制度 - 2023年度与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[11] - 2023年度通过多种方式与中小股东沟通[13] - 2023年底配套修订《独立董事工作制度》[27] 其他情况 - 2023年8月23日上市，上市至报告期末无应披露关联交易[18] - 2023年度公司及相关方无变更或豁免承诺事项[19] - 2023年度未涉及被收购相关事项[20] - 2023年度财务会计报告等符合法规要求[21] - 2023年度未发生聘用、解聘审计业务会计师事务所情况[23] - 2023年度无因会计准则变更以外原因的会计政策等更正情况[23] - 2023年4月27日第四届董事会第一次会议通过多项议案[24] - 2023年度未审议董高薪酬等激励相关事项[25]

公司基本信息 - 公司股票简称为波长光电，股票代码为301421[9] - 公司中文名称为南京波长光电科技股份有限公司，中文简称为波长光电[9] - 公司的外文名称为Nanjing Wavelength Opto-Electronic Science & Technology Co., Ltd.[9] - 公司注册地址为南京市江宁区湖熟工业集中区，注册地址的邮政编码为211121[10] 财务数据 - 公司2023年营业收入为363,799,967.14元，同比增长6.40%；归属于上市公司股东的净利润为54,126,356.37元，同比下降11.96%[11] - 公司2023年末资产总额为1,367,271,402.57元，同比增长138.96%；归属于上市公司股东的净资产为1,183,976,475.18元，同比增长220.00%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为30,789,109.92元，同比下降21.31%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.56元，同比下降20.00%；稀释每股收益为0.56元，同比下降20.00%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.32%，同比下降8.00%[11] 产品及市场 - 公司主要产品覆盖紫外、可见和近、中、远红外的波长范围的光学元件、组件系列以及光学设计与检测系列[19] - 公司在工业激光加工和红外热成像细分领域处于中游地位，拥有百余项专利授权和多项核心技术，已成为国内精密光学元件、组件行业的主要供应商[30] - 公司的激光光学系列可以应用于多个波长范围，包括了波长为9.4um/10.6um的CO2激光器、波长为266nm/355nm的紫外固体激光器等[32] - 公司的红外热成像系列的波段划分为900nm-14000nm，焦距范围从2mm至500mm，可视角度覆盖1至180度，产品应用于多个领域[37][38][39][40][41] 市场趋势 - 2022年全球激光设备市场规模达216亿美元，同比增长2.81%[20] - 2022年，我国新能源汽车产量为705.8万辆，预计2025年将突破1,560辆[20] - 2023年全球半导体设备销售额约1,062.5亿美元，中国市场达到366亿美元，较2022年增长高达29%[22] - 智能家居市场规模正呈现急剧扩张，2020年中国家庭监控摄像头销量达到4,040万台，预计2020年至2025年年复合增长率将达到15.1%[24] 公司治理 - 公司根据法律法规要求，不断完善公司的法人治理结构，持续健全内部管理和控制制度[98] - 公司严格按照相关规定召开股东大会，确保股东平等合法行使权利[98] - 公司董事会由9名成员构成，其中包括3名独立董事，严格按照相关制度要求开展工作[98] - 公司设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供专业意见[99] 环境保护 - 公司通过优化生产工艺，引进节能减排技术，投入157.8万元新增3条超声波清洗线，大幅减少废弃物和挥发性有机污染物产生，提高生产效率和产品质量，降低碳排放量[154] - 公司加强资源回收和循环利用，提高材料利用率，使用可重复使用的塑料周转箱替换产品周转包装箱，优先使用可再生资源物料，降低对有限资源依赖，实现资源节约和高效利用[154] - 公司的环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准要求，设立专门的环保管理部门，通过环境监测和管理体系实时监测和评估生产过程中的环境影响，确保环境安全和健康[154]

业绩总结 - 2023年累计营业总收入3.64亿元，同比增长6.40%[3] - 2023年归母净利润5412.64万元，同比下降11.96%[3] 公司治理 - 2023年召开董事会会议8次[4] - 2023年召开1次年度和2次临时股东大会[6] 未来展望 - 2024年董事会加强内部协作，完善决策机制[13] - 2024年董事会建立健全风险识别、评估体系[13]

监事会会议 - 2023年召开监事会会议6次[3] - 各月会议审议换届、报告等多项议案[3][4] 财务状况 - 2023年度财务制度健全，状况良好[7] - 募集资金使用管理合规[8] - 无违规或逾期担保情形[9]

业绩总结 - 2023年累计营业总收入3.64亿元，同比增长6.40%[10] - 2023年归属于母公司股东净利润5412.64万元，同比下降11.96%[10] 未来展望 - 2024年拟半年度或三季度结合未分配利润与当期业绩现金分红，金额不超当期净利润30%[15] 公司决策 - 2024年度高管薪酬分基本薪酬和绩效年薪两项[23] - 2024年拟给每位独立董事发津贴6万元，不再另发薪酬[26] 会议相关 - 2024年4月19日第四届董事会第七次会议召开，9名董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][6][8][11] - 2024年4月9日独立董事、审计委员会召开会议审议多议案[30][34][38] - 拟于2024年5月15日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[41] 关联事项 - 董事黄胜弟等3人回避关联担保议案表决[32]