南京波长光电科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资 收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及 《南京波长光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策及创业板相关业务规则 允许，公司能有效控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司正常经营的前 提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的 ...

| 15 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 16 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 18 | 《董事会秘书工作规则》 | 修订 | 否 | | 19 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 20 | 《委托理财管理制度》 | 制定 | 否 | | 21 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 | 以上部分治理制度的修订、制定尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 以上公司治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的公告。 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-016 南京波长光电科技股份有限公司 关于修订、制定公司部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分 ...

南京波长光电科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要工作是对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为适应南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《南京波长光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则 ...

第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外 报道、传送。公司依法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应 做好内幕信息的及时报告、管理和保密工作，不得泄露内幕信息，不得利用内幕 信息买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种。 第五条 公司内幕信息知情人应知悉相关法律法规，严守保密义务，并应严 格遵循本制度的相关规定进行登记，配合做好内幕信息知情人登记报备工作。 第二章 内幕信息的定义及其范围 南京波长光电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则，根据《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公 ...

南京波长光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《南京波长光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 董事会的办事机构 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券投资部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等专 门委员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，并应根据公司 章程或本规则规定召开临时会议。 第五条 定期会议的提案 第 1 页 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事的意 见，初步起草形成会议提案后提交董事长审核，董事长批准后最终提交董事会审 议。 董事长在拟定提案过程中，应当视 ...

证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-017 南京波长光电科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任汪奎先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 汪奎先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》， 熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业 胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规 的有关规定。汪奎先生的简历详见附件，联系方式如下： 联系电话：025-52657118 特此公告。 南京波长光电科技股份有限公司 传真号码：025-52657058 电子邮箱：wangkui@wave-oe.com 邮政编码：2 ...

公司概况 - 公司为南京波长光电科技股份有限公司[1] - 公司主要从事激光和红外光学产品的研发、生产和销售[1] - 公司董事长为黄胜弟先生,董事会秘书为胡玉清女士,财务负责人为唐志平先生[1] 募投项目 - 公司本次募投项目中有两项为产能扩充项目,分别是激光光学产品生产项目和红外成像光学产品生产项目[1] - 公司选择扩充产能的原因包括:看好激光和红外光学业务未来发展,以及现有产能利用率已达瓶颈,需要通过扩充产能提升市场竞争力[1] 行业地位 - 世界激光和红外光学产业主要集中在美国、德国和中国,美国和德国处于技术领先地位,中国传统光学加工行业发展前期整体落后,但目前差距在逐步缩小[2] - 公司的经营规模与国内外龙头企业仍有差距,但公司产品种类和市场应用领域丰富,采取"综合式性价比"的竞争策略,在产品性能、质量、交期、服务和价格等方面体现综合服务能力,已具备在细分市场与国内外主要企业竞争的实力[2] 生产工艺 - 公司光学元件、组件产品生产过程中,精密光学元件的生产受到设备精度、工艺技术、生产环境等各项因素的影响[2] - 公司的非线性光学晶体元器件主要用于固体激光器、光纤激光器的制造,是前述激光器系统的关键元器件,而公司的激光光学镜头主要用于激光从光源发出后光束的控制,如聚焦、扩束、准直、扫描等[2] - 公司激光和红外光学元件的主要原材料包括锗单晶、硒化锌、光学玻璃、石英、硫系玻璃等,部分材料可自行生产,也有部分外购,目前的材料供应商主要是国内的厂家[2]

公司基本情况 - 2023年11月10日，公司接待安信证券、博时基金等多家机构投资者，公司董事会秘书介绍基本情况，董事长等与投资者交流日常经营情况 [1] 公司产品特点 - 与其他光学类公司相比，产品聚焦激光光学和红外光学的元件、组件系列以及光学设计与检测，可应用于新能源汽车等众多领域，深耕激光红外领域多年，重视技术研发等，坚持高质量路线 [1] 行业壁垒与机会 - 光学行业下游应用广泛，不同应用领域存在一定壁垒但并非不可逾越，公司聚焦激光红外光学领域近20年，具备研发设计能力，积极布局新兴应用领域 [2] 产品服务模式 - 公司可为客户提供光学产品从设计到装调检测的整体解决方案，定制化、非标的产品占比较高 [2] 产能建设情况 - 公司在江苏常州溧阳设立子公司江苏波长，拟建设新厂房和产线用于消费类光学业务拓展，目前相关产能尚在建设中 [2] 生产设备情况 - 公司目前采购的设备以国产为主，也有部分进口设备，国内设备厂家发展快，很多指标可达到生产要求 [2] 产品毛利率情况 - 公司近年来产品毛利率维持相对稳定，因聚焦高端产品战略舍弃竞争激烈市场，下游行业竞争对毛利水平影响有限 [2] 半导体行业产品毛利率 - 公司产品毛利率与产品本身属性相关，目前应用于半导体行业相关产品的毛利率高于其他行业 [3]

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议，于 2023 年 10 月 19 日召开了 2023 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-007）。 近日，公司已完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由 南京市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：南京波长光电科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320100682509778U 证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2023-011 南京波长光电科技股份有限公司 法定代表人：吴玉堂 住所：南京市江宁区湖熟工业集中区 经营范围 ...

业务收入与占比 - 红外光学领域过去三年平均营收占比20%，预计今年有所增长 [2] - 半导体业务2022年收入1000多万元 [2] - 生物医疗领域2022年销售收入约900万元 [2] 产品与技术 - 红外热成像系列产品波段覆盖900nm-14000nm，焦距范围2mm至500mm，可视角度1至180度 [1] - 红外产品应用于人体测温、安防监控、无人机、森林预警等多个领域 [1] - 半导体业务基于紫外、红外光学技术积累，正在增加硬件设施投入 [2] - 生物医疗领域主要供应光学镜片，涉及内窥镜等产品 [2] 市场与客户 - 红外产品客户目前以国内为主 [2] - 生物医疗产品国外客户较多 [2] - 工业端应用是公司核心业务，同时布局消费端如机器人视觉、AR/VR等领域 [3] 发展规划 - 短期内工业端市场仍是主要业务支撑 [3] - 消费端业务可能成为未来增长点 [3] - 募投项目达产后预计产能将翻倍，部分项目预计明年投产 [3]