证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-073 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 截至本公告披露日，公司已将"智能电源连接装置-泰国电源线生产基地（二期）建 设项目"和"威海电源线技术改造项目"的节余募集资金（包括利息收入）从募集资金 专项账户中划转至公司基本户或一般账户；已完成部分募集资金专项账户合并工作；已 完成部分募集资金专项账户注销手续。具体情况详见公司于2023年7月18日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号： 2023-038）。 截至本公告披露日，公司原有募集资金专户的开立和存储情况如下： | 开户行 | 专户账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司威海分行 | 224748128800 | 超募资金 | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 20620078801700001175 | 特种线缆技术改造项目 | | 威海经济技术开发区支行 | | | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 20620078801600 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-070 1、会议通知的时间和方式：经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通 知于 2023 年 12 月 6 日以直接送达结合通讯的方式发送给各位监事。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合 方式在公司会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中以通讯表 决方式出席会议的监事有刘立春女士。 4、本次会议由全体监事召集，经全体监事推举，本次会议由许岩女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日分别 召开 2023 年第五次临时股东大会和第三届职工代表大会第一次会议，选举产生了非职 工代表监事 ...

北京德和衡律师事务所 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第00246号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第00246号 致：威海市泓淋电力技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市泓淋电力技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等相关法律、法规和规范性文件 以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-069 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第五次临时股东大会选举产生了新一届董事会成员。 1、会议通知的时间和方式：经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通 知于 2023 年 12 月 6 日以直接送达结合通讯方式发出。 经审议，董事会同意选举迟少林先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合 的方式在公司会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘晶女士、王友亭先生，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 4、本次会议由全体董事召集，经全体董事推举， ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-072 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内 审负责人、证券事务代表的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 12 月 6 日分 别召开了 2023 年第五次临时股东大会和第三届职工代表大会第一次会议，审议通过董 事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会成员。 公司于同日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各 专门委员会委员，并聘任了新一届公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表；召 开第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届监事会主席，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 1、非独立董事：迟少林先生（董事长）、刘雄兵先生、贾海峰先生、刘晶女士、 石德政先生、庄绪菊女士； 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-068 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数 值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、 会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）14:00 （2） 网络投票时间：2023 年 12 月 6 日，其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 12 月 6 日 9:15-15:00； ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 6、会议的召集和召开程序、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-071 1、第三届职工代表大会第一次会议决议。 特此公告。 威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、选举第三届监事会职工代表监事情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第三届职工代表大会第一次会 议，经与会职工代表审议，一致同意选举刘立春女士为公司第三届监事会职工代表监事 （简历详见附件），刘立春女士与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 二、报备文件 2 2023 年 12 月 6 日 1 附件： 第三届监事 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-067 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司取得建设工程规划许可证暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开的第 二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年8月14日召开的2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司拟与威海经济技术开发区管理委员 会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公司 与威海经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，具体内容详见公司于2023 年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与威海经济技术开 发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2023-041）。 经双方友好协商一致，公司于2023年8月17日与威海经济技术开发区管理委员会签署了 《泓淋电力新能源产业园项目投资合作协议》，具体内容详见公司于2 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为威海 市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力""公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对泓淋电力日常关联 交易预计事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （二）日常关联交易类别和金额 1 单位：万元 | 关联交 | 关联 | 关联 | 关联交 | 2023 年 | | 2023 年 | 2024 | 年 | 截止 年 2023 | 9 | 上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 方名 | 交易 | 易定价 | 原预计 | | 现预计 | | 预计金 | 月末已发 | | 发生 | | | ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2023-061 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、第三届董事会的组成 1、第二届董事会第十七次会议决议； 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见； 3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议； 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， ...