证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-024 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部、证监会发布的《企业会计准则解释第 17 号》和 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 特别提示： 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和中国证券监督管理委员 会（以下简称"证监会"）发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定变更了会计政策，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。根据《深圳证 券交易所创业板股 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 威海市泓淋电力技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0030 号 附件：威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了威海市泓淋电力技术股 份有限公司（以下简称泓淋电力）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 威海市泓淋电力技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

内部控制范围 - 内部控制评价范围涵盖多项业务和事项[1] 缺陷标准 - 明确财务报告内控缺陷定量标准[3] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务报告执行[6] - 非财务报告内控缺陷定性标准含关键岗位人员流失[7] 评价结论 - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[8] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性因素[8] 其他 - 截至2023年12月31日无内控相关重大事项[9] - 公司将持续推动内控体系升级完善[9] - 保荐人认为公司建立有效内控体系[10]

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—宋文山 本人作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求， 勤勉尽责、恪尽职守，积极出席公司股东大会及董事会，认真审议董事会各项议 案，坚持科学审慎决策，就有关事项发表了客观公正的独立意见，依法维护公司 及全体股东的合法权益。 1 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 宋文山，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、高级会计师。1999 年 12 月至今，担任威海安达会计师事务所 有限公司主任会计师、董事长、总经理；2014 年 5 月至 2021 年 3 月， ...

特此公告。 威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 1 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-019 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席、非职工代表 监事许岩女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后将不 在公司及子公司担任任何职务。因许岩女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法 定人数，为确保公司监事会的正常运作，在新任监事就职前，许岩女士仍将按照相关法 律、法规及《公司章程》的规定履行监事、监事会主席职责。具体内容请见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于公司非职工代表监事、内审负责人离职的公告》 （公告编号：2024-004）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章 ...

财报相关 - 公司于2024年4月25日审议通过《2023年年度报告》及其摘要的议案[1] - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》[1] 业绩说明会 - 公司2023年度网上业绩说明会时间为2024年5月17日15:00 - 17:00[2] - 召开地点为全景网"投资者关系互动平台"和价值在线[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事长迟少林等[2] 投资者互动 - 投资者可于2024年5月15日15:00前访问指定链接征集问题[4] 联系方式 - 联系人是任德超[9] - 联系电话和传真均为0631 - 3678599[9] - 联系邮箱为IR@honglincable.com[9]

内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] 缺陷定量标准 - 财务报告资产潜在错报重大缺陷为错报金额≥资产总额1%等[8] - 非财务报告内部控制缺陷定量参照财务报告执行[12] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[15] - 公司设审计部负责内部审计，对董事会负责[19] 风险与控制措施 - 评估内部风险含人员素质等因素，关注外部经济法规风险[22][24] - 实施不相容职务分离，审批业务在OA系统自动控制[25][26] 业务控制情况 - 采购、销售、成本费用等控制无重大及重要缺陷[30][31][33] - 建立固定资产、账务处理等管理流程和制度[35][37] 内部监督与发展 - 2023年加强内控自查和专项检查，推进评价常态化[45] - 截至2023年12月31日未发现重大重要缺陷，无相关重大事项[45][46] - 公司将持续推动内部控制体系升级完善[46]

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理 以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋 电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股 发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会公众 公 开 发 行 人 ...

人员变动 - 原内审负责人宋伟因个人原因辞职[2] - 2024年4月25日聘任邵晓茹为内审负责人[2] 新负责人信息 - 邵晓茹1978年8月出生，在公司任职多年[6] - 间接持有公司79,023股股份，占比0.0203%[6] - 无关联关系，符合任职条件[6]