证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-008 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次董事会会议于 2024 年 4 月 9 日以邮件、 电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司 2023 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董 ...

江西福事特液压股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]26935-1 号 中国·北京 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]26935-1 号 江西福事特液压股份有限公司董事会： 我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"）财务报表，包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月 18日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号） 和证券交易 所相关文件要求， 福事特编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是福事特管理层的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月18日召开第一届董 事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及 资本公积转增股本预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、本次利润分配及资本公积转增股本预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现净利润80,740,312.21 元，其中实现归属于母公司所有者的净利润为78,059,049.05元。截至2023年12月31日，公司 合并报表未分配利润为359,022,734.86元，母公司报表未分配利润为114,097,878.83元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，根据《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司目前 的经营及财务状况经董事会决议，本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：公司拟以 2023年12月31日登记的总股本80,000,000.00股为基数，向 ...

江西福事特液压股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开第一届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定以及《公司章程》授权规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度 股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司2023年 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、具体内容 确定。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行 ...

关联交易金额 - 2024年度预计关联交易总额在670万元以内，2023年实际发生230.83万元[2] - 租赁上海塞沃办公场所预计40万元，截至披露日已发生8.04万元，2023年发生29.52万元[5] - 向同鑫环保租赁厂房预计30万元，截至披露日已发生5.21万元，2023年发生7.15万元[5] - 向同鑫环保销售货物预计500万元，截至披露日未发生，2023年发生164.47万元[5] 公司财务数据 - 江西江铜同鑫环保科技2023年总资产23909.60万元，净资产22510.58万元，营收1735.29万元，净利润 -92.69万元[9] - 上海塞沃广福国际贸易2023年末总资产1440.98万元，净资产 -299.22万元，营收29.52万元，净利润 -44.44万元[12] - 上饶市广信区清水湾养老服务2023年末总资产17274.44万元，净资产3707.51万元，营收100.79万元，净利润 -770.33万元[15] - 江西清水湾怡养康复医院2023年末总资产7091.57万元，净资产1365.28万元，净利润 -581.79万元[18] 公司股权结构 - 江西江铜同鑫环保科技注册资本45000万元，江西江铜环境资源科技持股63%，公司控股子公司持股8%，彭香安持股29%[8][9] - 上海塞沃广福国际贸易注册资本500万元[11] - 瑞贝福（江西）饮料食品注册资本10000万元，润福（上饶）商务服务持股79%[20] 关联交易相关 - 关联交易定价在市场价格基础上协商确定，依据公平合理定价政策参照市场价格[23] - 关联交易协议由双方根据实际情况签署[24] - 关联交易属公司正常日常采购、销售和租赁行为，风险可控，不损害公司和股东利益[25] - 独立董事、监事会、保荐机构均认为2024年度日常关联交易预计合理公允，符合法规，未损害公司及股东利益[26][28][29][30]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-009 江西福事特液压股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 4 月 9 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 ...

江西福事特液压股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | | | | 8.《关于2023年度预计日常性关联交易的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一届监事会第 | | 审议通过： | | 2 | 七次会议 | 2023年5月26日 | 1.《关于江西福事特液压股份有限公司2023年1-3 | | | | | 月份财务报表的议案》。 | | | | | 审议通过： 1.《关于变更公司注册资本、公司类型、修改经 | | | | | 营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 | | | | | 议案》； | | | 第一届监事会第 | | 2.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 | | 3 | 八次会议 | 2023年8月1日 | 金额的议案》； | | | | | 3.《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 | | | | | 进行现金管理的议案》； | | | | | 4.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 | | | | | 金的议案》。 | | | | | 审议通过： 1.《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投 | | | | | 资项目自筹资金 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19][20][21] 公司治理与制度 - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构并制定系列制度[6] - 董事会下设战略委员会，战略制定综合考虑多种因素[7] - 制定信息披露等相关制度，信息披露由董事会统一管理[8] 未来展望 - 未来将完善内部控制制度，促进健康可持续发展[22]

江西福事特液压股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （管丁才） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人管丁才，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中国注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师。1983 年 7 月至 1990 年 9 月，历任上饶地区水稻良种场主办会计、财务副科长；1990 年 9 月至 1994 年 3 月，任上饶地区农牧渔业局主办会计；2012 年 12 月 2023 年 9 月，历任大华会 计师事务所（特殊普通合伙）江西分所审计部经理、分所所长助理；2021 年 7 月至今，任江西福事特液压股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任北京 大华国际会计师事务所（特殊普 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第一届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024 年5月13日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-017 江西福事特液压股份有限公司 为：2024年5月13日9:15-15:00。 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月13日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日的交易时 间，即9:15- ...