自公司股东大会审议通过后，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 8200 万元。在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用制度》等有关规定，对资金 进行了合理的安排与使用，用于临时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的 生产经营，没有影响募集资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用 情况良好。 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-046 江西福事特液压股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第一届董 事会第十次会议、第一届监事会第八次会议、2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事特液压股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注册，江西福 事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资金总额为人民币 63,780.00 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 6,213.66 万元，实际募集资金净额为人 民币 57,566.34 万元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 17 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已 于 2023 年 7 月 17 日对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具"天职业字[2023]41400 号"《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 2024 年 7 月 15 日，公司召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更持 续督导机构和保荐代表人的议案》：经各方友好协商，公司持续督导机构由德邦证券股份有 限公司变更为国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）。 鉴于公司已经变更 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-044 江西福事特液压股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 2024 年 7 月 24 日，公司已完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》的备案，取 得了上饶市市场监督管理局颁发的营业执照。具体核准变更（备案）事项如下： | 登记事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 8,000 万元 | 10,400 万元 | 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》：鉴于公司 2023 年度分红派息及转增股本已经实施完成，拟对公司注册资 本及章程进行修改并办理工商变更登记，具体内容详见公司 2024 年 7 月 4 日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工代表监事情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期届满，为保证监 事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 19 日在公 司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举应饶丽女 士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 应饶丽女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的 任职资格，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一，亦不存在职工代表监事 兼任公司董事、高级管理人员的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。应饶丽女 士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二 届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 二、备查文件 1、2024 年第一次职工代表大会决议。 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-041 江西福事特液压股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事和第二届监事会非职 工代表监事；2024 年 7 月 19 日公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了第二届 监事会职工代表监事，公司董事会、监事会顺利完成换届选举。 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如 下： 非独立董事：彭香安先生（董事长）、彭玮女士（副董事长）、杨思钦先生（副董事长）、 郑清波先生。 独立董事：管丁才先生、赵爱民先生、张双鹏先生。 上述董事会人员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事 任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-040 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。 三、备查文件 1、第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开，为保证监事会工作的连续性，会议于 2024 年 7 月 19 日在公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生部分第二届监事会成员，并 与监事会职工代表监事共同组成了公司第二届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间 要求，于 2024 年 7 月 19 日现场向全体监事发出会议通知。经全体监事共同推举，本次会议 由监事鲜军先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 ...

第二届董事会第一次会议决议公告 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-039 江西福事特液压股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举彭香安先生为公司第二届董事会 董事长，选举彭玮女士、杨思钦先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 为保证公司第二届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度的规定， 公司第二届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门 委员会。公司董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会专门委员会委员，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，具体选举及组成情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受江西福事特液压股份有 限公司（以下简称"公司"或"福事特"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以 下简称"法律、法规"）及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于江西 ...

江西福事特液压股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-043 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及公司《募集资金使用制度》的规定，公司开立了募集资金专项账户（以下 简称"专户"），截止公告日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下： | 江西福事特液 | 中国工商银行股份 | 1512211019000346010 | 存续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 户名 压股份有限公 | 开户行 有限公司广信支行 | 账号 | | 账户状态 | | 司 | 赣州银行股份有限 公司广信支行 | 2844400103010000152 | 存续 | | --- | ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-038 江西福事特液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年7月19日9:15-15:00。 2、会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号福事特3楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年7月19日（星期五）14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 5、会议主持人：董事长彭香安先生 6、会议的召集和召开程序、 ...