证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-055 江西福事特液压股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策对公司可比期间财务报表无重大影响，亦不会对公 司营业收入、净利润、净资产、财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）编写并发行的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"《应用指 南 2024》")的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 2024 年 3 月，财政部编写并发行了《应用指南 2024》，规定保证类质保费用应计入营 业成本。根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变 更，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、变更 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第三次会议于2024年8月27日召开，7位董事全到[2] - 董事会同意于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》等3项议案，均7票同意[3][8][10] 利润分配 - 2024年上半年每10股派现金红利1元，不转增和送股[5] - 以1.04亿股为基数，预计派现1040万元，待股东大会审议[6][7]

第二届监事会第三次会议决议公告 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-052 江西福事特液压股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 8 月 22 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 经审议，监事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》《公司法》等法律法规对公 司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、业务发展及资金需求，兼顾了公司 的可持续发展和股东的合理回报需求，因此，一致同意此次利润分配方案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（h ...

持续督导情况 - 2024年7月15日国金证券承接持续督导，上半年工作未展开[3] - 2024年7月16日持续督导机构由德邦证券变更为国金证券，期限至2026年12月31日[7] 工作执行情况 - 未及时审阅信息披露文件次数为0次[2] - 列席三会次数为0次，已事前审阅相关议案及决议[2] - 现场检查次数为0次，拟下半年开展[2] - 发表独立意见次数为1次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次，拟下半年开展[3] 其他情况 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6] - 报告期内监管对保荐机构或其保荐公司无监管措施事项[8]

募资情况 - 公司2023年7月17日首次公开发行2000万股，每股31.89元，募资总额63780万元，净额57566.34万元[3] 项目投资 - 高强度液压管路产品生产建设项目投资41950.04万元，调整后募资投资额32105.42万元[5] - 研发中心建设项目投资5460.92万元，调整后募资投资额5460.92万元[5] - 补充流动资金投资20000万元，调整后募资投资额20000万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超2.3亿闲置募资和不超3亿自有资金共5.3亿现金管理12个月[7] - 2024年8月16日董事会和监事会审议通过现金管理议案[21][22] - 保荐机构对现金管理事项无异议[23][24]

市场扩张 - 公司拟以100万美元在苏里南共和国投资设立全资子公司[3] 新策略 - 公司同意用5.3亿元进行现金管理，额度12个月内有效且可循环使用[4][5] 会议情况 - 第二届董事会第二次会议于2024年8月16日召开，8月12日通知董事[2] - 会议应到、实到董事7人，监事和高管列席[2] - 两项议案均7票同意通过[3][5]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-048 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 8 月 12 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 1、第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司监事会 经审核，监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理有 助于提高公司募集资金及自有资金的使用效率，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，不存在变相变更募集资金投向的情 形，符合公司 ...

市场扩张 - 公司拟100万美元在苏里南投资设全资子公司[2] - 子公司注册资本100万美元，公司持股100%，货币出资[3][5] 子公司信息 - 子公司名为福事特（苏里南）液压有限公司[3] - 注册地苏里南，法定代表人杨思钦[3] - 经营范围含矿山机械销售、消防设施安装维护等[4]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股31.89元，募资总额63780万元，净额57566.34万元[1] 项目投资 - 高强度液压管路产品生产建设项目投资41950.04万元，调整后募资投资额32105.42万元[3] - 研发中心建设项目投资5460.92万元，调整后募资投资额5460.92万元[3] - 补充流动资金项目投资20000万元，调整后募资投资额20000万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超2.3亿闲置募资和不超3亿自有资金，共5.3亿进行现金管理[1][5][18] - 现金管理额度使用期限12个月，资金可循环滚动[5][18] - 闲置募资投资产品期限最长12个月，需安全性高、流动性好[7] 决策授权 - 公司授权管理层12个月内行使投资决策权并签署文件[10] 审议情况 - 2024年8月16日董事会、监事会均审议通过现金管理议案[1][17][18][19] - 监事会认为现金管理助提资金效率，符合公司及股东利益[19] - 保荐机构认为未改变募资用途，不损股东利益，不影响募投项目[20] 备查文件 - 包含公司第二届董事会第二次会议决议[21] - 包含公司第二届监事会第二次会议决议[21] - 包含国金证券出具的核查意见[21]