证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-010 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2025 年 4 月 13 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-009 江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次董事会会议于 2025 年 4 月 13 日以邮件、 电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司 2024 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-012 江西福事特液压股份有限公司 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日召开第二届 董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，同时公司独立董事专门会议审议通过该议案。并同意将该项预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为 72,396,691.13 元，母公司实现净利润 40,161,675.83 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润 401,003,258.41 元，母公司累计可供分配利 润 123,843,387.08 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2024 年度 可供分配的利润为 123,843,387.08 元。 基于公司 2024 年度的实际经营情况，为与全体股东分享公司发展的经营成果，在符合 利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 ...

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票[2][5] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本总数30%[4] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[7] 其他要点 - 募集资金用途需符合多项规定[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[10] - 股票将在深交所创业板上市[11] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开[12] - 独立董事同意授权事项，认为不损害中小股东利益[16]

江西福事特液压股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]18105 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特 "）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福事特董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天职业字 [2025]18105 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福事特于 2024 年 1 ...

国金证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""国金证券"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特""公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、 法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用的情况进行了审 慎核查，并发表如下核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）核准，公司 2023 年 7 月于 深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价 为 31.89 元/股，募集资金总额为人民币 637,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用人 民币 38,742,827.15 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产23,669.47万元，净资产21,902.83万元，营业收入211.75万元，净利润 -622.70万元[9] - 上海塞沃广福国际贸易有限公司2024年总资产1,408.29万元，净资产 -331.61万元，营业收入29.52万元[11] - 瑞贝福（江西）饮料食品有限公司2024年总资产10,238.80万元，净资产9,666.86万元，营业收入845.54万元，净利润 -333.14万元[14] - 江西益精蜂业有限公司2024年总资产3,208.92万元，净资产2,415.73万元，营业收入4.64万元，净利润 -31.68万元[17] - 上饶市广信区福田自来水有限公司2024年总资产23,421.47万元，净资产2,909.10万元，营业收入3,320.90万元，净利润 -144.87万元[20] 关联交易 - 2025年度预计日常关联交易总额在1640万元以内，2024年实际发生关联交易总额为136.46万元[2] - 租赁上海塞沃办公场所预计金额40万元，截至披露日已发生9.04万元，2024年发生31万元[4] - 向同鑫环保销售货物预计金额1500万元，2024年发生93.15万元[4] - 向福田自来水采购货物预计金额30万元，截至披露日已发生0.2万元[5] - 向益精蜂业采购货物预计金额30万元，截至披露日已发生0.91万元[5] - 向瑞贝福采购货物预计金额40万元，截至披露日已发生8.71万元，2024年发生12.31万元[5] - 2024年向同鑫环保销售过滤滤芯类、液压硬管实际发生额93.15万元，预计500万元以内，差异比例 -81.37%，占同类业务比例：硬管0.19%、其他1%[6] - 2024年租赁同鑫环保厂房实际发生额9.19万元，预计30万元以内，差异比例 -69.37%，占同类业务比例100%[6] - 2024年租赁上海塞沃办公场地承租实际发生额31万元，预计40万元以内，差异比例 -22.50%，占同类业务比例6.48%[6] 公司股权 - 江西江铜同鑫环保科技有限公司注册资本45000万元，江西江铜环境资源科技有限公司持股100%[8] - 2025年2月18日，彭香安转让同鑫环保29%股份，不再持股和担任董事，杨思钦也不再担任董事[9] 决策审议 - 2025年4月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决[25] - 公司独立董事审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为交易定价合理公允，不损害公司及股东利益[26] - 公司于2025年4月23日召开第二届监事会第六次会议[27] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计是正常生产经营需要，定价遵循市场原则，无损害公司及股东利益情况，不影响公司独立性，不依赖关联方，同意该预计事项，关联监事鲜军回避表决[27][28] - 保荐机构核查认为2025年度日常关联交易预计事项经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议，符合法律法规并履行必要程序[29] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项基于正常生产经营需要，未损害上市公司及股东利益，不影响上市公司独立性，不依赖关联方[29] - 保荐机构对福事特2025年度日常关联交易预计事项无异议[30]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为46,854.08万元[6] - 2024年末资产总计13.94亿元，较2023年末增长5.99%[18] - 2024年末负债合计2.39亿元，较2023年末增长15.37%[21] - 2024年末所有者权益合计11.54亿元，较2023年末增长4.26%[21] - 2024年利润总额84,455,754.40元，上期为91,768,821.56元[1] - 2024年净利润75,286,407.16元，上期为80,740,312.21元[1] 财务指标变动 - 2024年末货币资金4.18亿元，较2023年末减少32.37%[18] - 2024年末应收账款1.68亿元，较2023年末增长34.88%[18] - 2024年末固定资产3.01亿元，较2023年末增长9.24%[18] - 2024年末在建工程5788.17万元，较2023年末增长156.04%[18] - 2024年末应付账款7583.83万元，较2023年末增长54.54%[21] - 2024年末股本1.04亿元，较2023年末增长30%[21] - 2024年末未分配利润4.01亿元，较2023年末增长11.7%[21] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长约7.77%[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损扩大约562.67%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额由盈转亏[27] 业务与客户 - 公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售，有优质客户资源[54] 财务报告相关 - 2024年度财务报告于2025年4月23日经董事会批准报出[58] - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 公司收入确认存在固有风险，被作为关键审计事项[6] 会计政策与核算方法 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，考虑多种因素计量[151][162] - 存货采用月末一次加权平均法，永续盘存制[112][113] - 金融资产和负债有不同分类和计量方式[82][89] - 对部分应收款项采用预期信用损失简化模型计量损失准备[98] - 无形资产按成本初始计量，不同类型有不同摊销年限[134] - 内部研究开发项目研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[137]

国金证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：福事特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕程 | 联系电话：021-68826800 | | 保荐代表人姓名：沈凯 | 联系电话：021-68826800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

会议出席情况 - 2024年独立董事应参加董事会6次，现场1次通讯5次，出席股东大会3次[5] - 2024年审计、提名委员会实际出席次数与应出席次数相同[5] - 2024年独立董事召开1次专门会议，任职期间召开0次[6] 公司运营情况 - 2024年未发生应披露关联交易、聘用解聘会计师事务所等情况[13][15] - 2024年按时编制披露定期报告，内容真实准确完整[14] 公司治理情况 - 2024年7月完成董事会换届选举[18] - 2024年未审议董事、高管薪酬，无会计政策更正等事项[19][20][21]