委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员1名，由独立董事担任[8] 会议规定 - 会议每年至少召开一次[15] - 召开前3日书面送达通知（特殊情况除外）[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 临时会议可通讯方式召开[17] 关联议题 - 讨论关联议题关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[20] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会决议通过生效，修改亦同[18] - 解释权归董事会[21]

战略委员会构成 - 委员由3名董事组成，至少含1名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 下设小组与会议安排 - 下设投资评审小组，总经理任组长[12] - 每年至少召开一次会议[15] 会议规则 - 召开前3日书面通知（特殊情况除外）[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 关联委员讨论关联议题应回避，按规则表决或提交董事会[16] 规则实施 - 议事规则自董事会决议通过实施，特殊规定上市后实施[27]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人属于关联人[8][9] - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等五类[5][8] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等五类[9] - 视同为公司关联人的情形有协议生效后或未来十二个月内及过去十二个月内具有关联情形[9] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，过半数有效表决权赞成普通决议事项通过，特别决议需三分之二以上有效表决权通过[17] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联方担保议案，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[17] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额30万以上交易（担保、资助除外）需独立董事过半同意后董事会审议披露[26] - 与关联法人成交金额300万以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易（担保、资助除外）需独立董事过半同意后董事会审议披露[25] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后需股东会批准并提供审计或评估报告[22] - 为关联人提供担保均需董事会审议披露后股东会批准[22] - 向特定关联参股公司提供财务资助，需非关联董事过半数及三分之二以上出席董事同意并股东会审议[23] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人同一交易标的相关交易按累计计算适用规定[23] - 拟提交股东会审议关联交易，需在董事会审议前获独立董事专门会议半数以上同意并披露[23] - 披露关联交易需向交易所提交公告文稿等文件[26] - 关联交易公告应包含交易概述、独立董事意见等内容[27] 其他规定 - 公司应结合证券交易所规则从控制或影响方式等判断关联方及关联关系[10] - 公司董事、高管、持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明并做好登记[12] - 制度自股东会决议通过生效，解释权归董事会[29]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[6] - 兼任经理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，不得超过公司董事总数的二分之一[16] - 经理人员任期每届3年，连聘可连任[16] 任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不得担任公司经理人员[10] - 担任破产清算公司相关职务对破产负有个人责任未逾3年不得担任[10] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任未逾3年不得担任[10] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚聘任需披露情况并提示风险[10] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评聘任需披露情况并提示风险[10] 工作要求 - 总经理原则上每季度向董事会报告工作[22] - 总经理办公会议需提前一日通知全体与会人员[24] 关注事项 - 公司内外部生产经营环境出现重大变化需关注[28] - 预计公司经营业绩出现大幅变动需关注[28] - 其他可能影响公司生产经营和财务状况的事项需关注[28] 绩效与责任 - 经理人员绩效评价由董事会负责组织[28] - 总经理应组织制订绩效和个人业绩评价标准和程序[28] - 总经理拟定人员薪酬等激励安排应以业绩评价为依据[28] - 经理人员执行职务造成损害公司或他人需担责[28] 规定修订 - 相关规定需按要求修订并报董事会审议通过[29] - 工作细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[30]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设1名董事长、2名副董事长[7] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[9] - 交易标的相关营收、净利润、成交金额、产生利润等满足特定条件需提交董事会审议[13] - 与关联自然人、法人发生特定金额交易，经独立董事同意后提交董事会审议[13] 董事会会议 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10天发书面通知[16] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[19] - 董事会书面决议经全体董事签字有效，传真签字有效[21] - 关联董事不参与表决，会议及决议通过有相应人数要求[21] - 临时会议可用电话或视频会议，参会董事签字决议有效[23] - 会议记录保存不少于10年[23] 其他 - 公司设董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[25] - 董事委托出席有相关规定[27] - 董事会记录有内容要求，表决结果载明票数[27] - 议事规则由董事会解释修改，经股东会批准生效[28] - 议事规则未尽按法律法规和公司章程执行[28]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[9] 任职资格 - 十种情形不得担任董事会秘书[10][12] 职责与任免 - 董事会秘书负责公司信息披露等工作[12][15] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[16] 聘任规定 - 原任离职后3个月内聘任继任者[16] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[17] 其他规定 - 解聘应有充分理由，特定情形1个月内终止聘任[16] - 公司保证其参加后续培训[17] - 工作细则自董事会决议通过生效[20]

汇报安排 - 管理层向审计委员会汇报重大事项进展，财务负责人汇报财务状况和经营成果[3] 事务所管理 - 审计委员会检查事务所及注册会计师资格[4] - 续聘时评价审计工作及质量，否定则改聘[3] - 改聘时约见双方，评价质量并表态[3] 审计流程 - 三方协商确定审计工作时间安排[3] - 财务负责人提交审计工作安排及材料[4] - 审计委员会审阅报表、沟通事宜并评估能力[5] - 进场后加强沟通，督促提交报告[6] - 对审计报告表决，提交董事会审核[6]

公司上市与股份 - 公司于2023年7月25日在深圳证券交易所创业板上市[3] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，每股面额1元[5] - 公司已发行股份数为10400万股，每股面值1元，均为普通股[5] 公司治理结构 - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事长辞任法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[3][4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份不超过已发行股份总数的10%[6] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份，可书面请求监事会、审计委员会或董事会向法院诉讼[10] 交易与担保审议 - 股东会审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东会批准[14] 股东大会与股东会 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可要求公司在2个月内召开临时股东会[16] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议召开前至少10天应向全体董事和监事发出书面通知[35] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议[35] 独立董事 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[31] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，董事会应每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见[36] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[44] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内或另行确定的支付期限内完成股利派发[45] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[48] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[49]

会议信息 - 2025年12月8日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议[1] 组织架构调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] 制度修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，提交股东会审议[4] - 新制定4项制度，修订多项治理制度[5][6][7] - 8项制度修订及《监事会议事规则》废止提交2025年第二次临时股东会审议[8]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月24日14:50[4] - 会议股权登记日为2025年12月19日[6] - 会议登记时间为2025年12月23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[4] - 网络投票代码为351446，投票简称为福事投票[20] 议案情况 - 提案编码1.00的议案为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[9] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为9个[8] 其他说明 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[10] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[27]