董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[9] 任职资格 - 十种情形不得担任董事会秘书[10][12] 职责与任免 - 董事会秘书负责公司信息披露等工作[12][15] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[16] 聘任规定 - 原任离职后3个月内聘任继任者[16] - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[17] 其他规定 - 解聘应有充分理由，特定情形1个月内终止聘任[16] - 公司保证其参加后续培训[17] - 工作细则自董事会决议通过生效[20]

汇报安排 - 管理层向审计委员会汇报重大事项进展，财务负责人汇报财务状况和经营成果[3] 事务所管理 - 审计委员会检查事务所及注册会计师资格[4] - 续聘时评价审计工作及质量，否定则改聘[3] - 改聘时约见双方，评价质量并表态[3] 审计流程 - 三方协商确定审计工作时间安排[3] - 财务负责人提交审计工作安排及材料[4] - 审计委员会审阅报表、沟通事宜并评估能力[5] - 进场后加强沟通，督促提交报告[6] - 对审计报告表决，提交董事会审核[6]

公司上市与股份 - 公司于2023年7月25日在深圳证券交易所创业板上市[3] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，每股面额1元[5] - 公司已发行股份数为10400万股，每股面值1元，均为普通股[5] 公司治理结构 - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事长辞任法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人[3][4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[5] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份不超过已发行股份总数的10%[6] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 股东连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份，可书面请求监事会、审计委员会或董事会向法院诉讼[10] 交易与担保审议 - 股东会审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后提交股东会批准[14] 股东大会与股东会 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可要求公司在2个月内召开临时股东会[16] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议召开前至少10天应向全体董事和监事发出书面通知[35] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议[35] 独立董事 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[31] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，董事会应每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见[36] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[44] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内或另行确定的支付期限内完成股利派发[45] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[48] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[49]

会议信息 - 2025年12月8日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议[1] 组织架构调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] 制度修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，提交股东会审议[4] - 新制定4项制度，修订多项治理制度[5][6][7] - 8项制度修订及《监事会议事规则》废止提交2025年第二次临时股东会审议[8]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月24日14:50[4] - 会议股权登记日为2025年12月19日[6] - 会议登记时间为2025年12月23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[4] - 网络投票代码为351446，投票简称为福事投票[20] 议案情况 - 提案编码1.00的议案为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[9] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为9个[8] 其他说明 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[10] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[27]

会议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年12月8日召开，应到实到监事均为3人[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会等议案，需2025年第二次临时股东会审议且超三分之二表决权通过[4][5] - 取消监事会等议案表决结果为3票同意，无弃权和反对[6] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，取消后职权由董事会审计委员会行使[7] - 废止《监事会议事规则》议案表决结果为3票同意，无弃权和反对[8]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-052 江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2025 年 12 月 3 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变 更登记备案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司法》"）《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范 ...

行业投资评级 - 看好工程机械行业 [1] 核心观点 - 2025年11月挖掘机销量内外销两旺，行业处于向上周期，预计2026年内外销有望共振，看好板块性投资机会 [1][4] - 国内销量自2024年3月同比增速转正以来持续改善，但相较2020年高点仍有巨大增长潜力 [4] - 出口表现强劲，单月销量再次破万台，全年有望创历史新高 [4] - 尽管施工强度数据偏弱，但地产施工需求可能正在筑底，基建投资结构上运输业相对景气 [4] - 海外市场受益于降息周期及矿业景气，资本开支有望上行，支撑工程机械需求 [4] 行业数据与市场表现 - **2025年11月销量**：销售各类挖掘机20,027台，同比增长13.9% [1] - **2025年11月内销**：国内销量9,842台，同比增长9.11% [1] - **2025年11月出口**：出口量10,185台，同比增长18.8% [1] - **2025年1-11月累计销量**：共销售挖掘机212,162台，同比增长16.7% [1] - **2025年1-11月累计内销**：国内销量108,187台，同比增长18.6% [1] - **2025年1-11月累计出口**：出口103,975台，同比增长14.9% [1] - **2025年11月电动挖掘机销量**：共19台，其中18.5至28.5吨级11台 [1] - **2025年国内销量展望**：今年国内销量有望接近12万台，但相较2020年内销29万台仍有非常大的增长潜力 [4] - **2025年出口展望**：全年出口有望突破11万台，或创历史新高 [4] - **施工强度数据**：2025年11月工程机械主要产品月平均工作时长为84.2小时，同比下降13%，环比增长4.08% [4] - **开工率数据**：2025年11月工程机械主要产品月开工率为56.5%，同比下降12.1个百分点，环比增长1.5个百分点 [4] 下游需求分析 - **基建投资**：2025年1-10月全国基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比下降0.1%，其中管道运输业投资增长13.8%，水上运输业投资增长9.4%，铁路运输业投资增长3.0%，呈现整体稳定、结构上运输业相对景气的态势 [4] - **房地产投资**：2025年1-10月房地产固定资产投资7.36万亿元，累计同比下滑14.7% [4] - **房屋新开工面积**：2025年1-10月累计同比下滑19.8%，达到4.91亿平方米 [4] - **地产施工需求迹象**：2025年11月庞源塔吊吨米利用率56.8%，同比提升1.70个百分点，环比提升1.60个百分点，显示出地产施工需求有所恢复 [4] - **全球市场预测**：据Off-Highway Research预测，2025年全球工程机械下滑2%，2026年迎来正增长 [4] - **海外需求驱动**：矿山、基建仍是主要需求来源，伴随降息周期及矿产价格维持高位，海外工程机械市场规模可能进一步扩张 [4] 投资建议与关注公司 - **主机厂重点关注**：三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、山推股份等 [4] - **零部件环节重点关注**：恒立液压、艾迪精密、福事特、唯万密封等 [4] - **重点公司估值**：报告列出了包括三一重工、徐工机械、中联重科、恒立液压等在内的10家重点公司的市值、净利润预测及市盈率（PE）、市净率（PB）数据 [5]

公司信息披露 - 福事特于12月5日在互动平台回应投资者关于股东人数的提问 [2] - 公司建议投资者关注其定期报告以获取股东人数信息 [2]

板块整体表现 - 11月27日工程机械板块整体上涨0.08%，表现略强于上证指数（上涨0.29%）但优于深证成指（下跌0.25%）[1] - 板块内个股表现分化显著，上涨与下跌个股数量相近[1][2] 领涨个股情况 - N南特（代码920124）作为新股首日上市，收盘价24.51元，单日涨幅达183.03%，成交额13.96亿元，成交量52.52万手[1] - 恒立液压（代码601100）涨停，收盘价101.38元，涨幅10.00%，成交额31.72亿元，成交量32.27万手[1] 领跌个股情况 - 三一重工（代码600031）领跌板块，收盘价20.13元，跌幅3.59%，成交额15.60亿元，成交量76.70万手[2] - 厦工股份（代码600815）跌幅3.31%，收盘价3.50元，成交额3.39亿元，成交量96.58万手[2] 板块资金流向 - 工程机械板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出2.63亿元，游资资金净流出1.07亿元[2] - 散户资金呈现净流入态势，净流入金额为3.70亿元[2] 个股资金流向 - 恒立液压主力资金净流入5672.91万元，主力净占比1.79%，但游资净流出7908.84万元[3] - N南特主力资金净流入5583.97万元，主力净占比4.00%，游资净流出4955.81万元[3] - 中联重科（代码000157）主力资金净流入3265.40万元，主力净占比达7.76%[3]