会议决策 - 2024年4月18日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年4 - 5月审议通过续聘2024年度审计机构议案，续聘天职国际[15] - 2024年2月21日审议通过聘任楼健为常务副总经理议案[16] - 2024年5 - 7月选举张双鹏为独立董事，产生第二届董事会[16] - 2024年4月18日审议通过董事、高管薪酬情况及方案议案[20] - 2024年3月29日审议通过会计估计变更议案[21] 独立董事履职 - 2024年应参加董事会11次，现场1次通讯10次，出席股东大会4次[5] - 2024年召开1次专门会议，审议关联交易等事项[6] - 2024年出席各委员会会议均全勤[7] - 2024年忠实履职推动规范化运作，2025年将继续提建议[22] 其他事项 - 2024年按时编制披露定期报告及内控自评报告[14] - 会计估计变更用未来适用法，不影响以前财报[21] - 报告期内无变更承诺等应关注事项[21]

会议决策 - 2024年4月18日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年4 - 5月审议通过续聘2024年度审计机构议案，续聘天职国际会计师事务所[15] - 2024年2月21日审议通过聘任楼健为常务副总经理的议案[16] - 2024年5 - 5月选举张双鹏为第一届董事会独立董事[16] - 2024年7月选举产生第二届董事会非独立董事和独立董事[16] - 2024年7月19日审议通过选举第二届董事会董事长、副董事长等相关议案[16] - 2024年4月18日审议通过董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案[19] - 2024年3月29日审议通过会计估计变更议案[20] 人员履职 - 2024年独立董事应参加董事会11次，现场1次，通讯10次，委托0次，出席股东大会4次[5] - 2024年审计等各委员会应出席与实际出席次数相符[5] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续加强学习，为公司提供建设性意见[22][23]

会议出席情况 - 2024 年独立董事应参加董事会 5 次，现场 1 次通讯 4 次委托 0 次，出席股东大会 2 次[5] - 2024 年各委员会实际出席次数与应出席次数相同[5] 议案审议 - 2024 年 4 月 18 日审议通过年度日常关联交易预计议案[13] - 2024 年 4、5 月审议通过续聘 2024 年度审计机构议案[16] - 2024 年 2 月 21 日审议通过聘任常务副总经理议案[17] - 2024 年 5 月审议通过选举独立董事议案[17] - 2024 年 4 月 18 日审议通过董高薪酬方案议案[18] - 2024 年 3 月 29 日审议通过会计估计变更议案[20] 其他事项 - 会计估计变更采用未来适用法，不影响以前财报[20] - 报告期内无应关注事项[20] - 2024 年度独立董事按规定履职[21]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0 7000元 同比下降17 65% 2023年为0 8500元 2022年为2 5900元 [1] - 每股净资产为10 88元 同比下降19 82% 2023年为13 57元 2022年为7 36元 [1] - 每股公积金为5 82元 同比下降26 05% 2023年为7 87元 2022年为1 24元 [1] - 每股未分配利润为3 86元 同比下降14 03% 2023年为4 49元 2022年为4 90元 [1] - 营业收入为4 69亿元 同比增长11 93% 2023年为4 19亿元 2022年为4 65亿元 [1] - 净利润为0 72亿元 同比下降7 69% 2023年为0 78亿元 2022年为1 55亿元 [1] - 净资产收益率为6 52% 同比下降40 02个百分点 2023年为10 87% 2022年为41 92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有231 62万股 占流通股比例8 92% 较上期增加39 71万股 [1] - 王彬持有93 77万股 占总股本3 61% 较上期增加78 59万股 [1] - 林清香持有29 30万股 占总股本1 13% 较上期增加1 30万股 [1] - 王湘持有21 81万股 占总股本0 84% 较上期增加2 88万股 [1] - 杨晓兰持有19 37万股 占总股本0 75% 新进股东 [1] - 浦冰持有13 09万股 占总股本0 50% 新进股东 [1] - 王铁群持有11 73万股 占总股本0 45% 新进股东 [1] - 罗淑玲持有10 96万股 占总股本0 42% 较上期减少3 12万股 [1] - 李锐牛持有10 88万股 占总股本0 42% 新进股东 [1] - 何秋瑜持有10 59万股 占总股本0 41% 新进股东 [1] - 肖甜甜持有10 12万股 占总股本0 39% 新进股东 [1] - J P Morgan Securities PLC-自有资金退出前十大股东 原持有25 40万股 占总股本0 98% [1] - 李迪生退出前十大股东 原持有23 37万股 占总股本0 90% [1] - 高盛公司有限责任公司退出前十大股东 原持有22 95万股 占总股本0 88% [1] - UBS AG退出前十大股东 原持有16 53万股 占总股本0 64% [1] - 朱霞退出前十大股东 原持有14 00万股 占总股本0 54% [1] - 孙阳年退出前十大股东 原持有13 47万股 占总股本0 52% [1] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1元(含税) [2]

记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日召开第二届董事会第 七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方 案的议案》，同日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬 情况及2025年度薪酬方案的议案》，董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。董事、 监事对于与本人及关联方相关的子议案已回避表决，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、适用对象 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-014 江西福事特液压股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过 后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自公司第二届董事会第七次会议审议通过后生效，至新的薪酬方 案通过后自动失效。 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事管丁才先生、张双鹏先生、 赵爱民先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事管丁才先 生、张双鹏先生、赵爱民先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

公司治理 - 建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构并制定系列制度[3] - 董事会下设战略委员会，战略制定综合考虑多种影响因素[5] 人才与信息管理 - 制定人才战略和完善的人力资源政策规范员工事宜[6] - 制定《重大信息内部报告制度》和《信息披露管理办法》规范信息披露[10] 监督与风险评估 - 设有监事会、审计委员会及内审部组成的内部监督体系[11] - 形成动态风险评估机制以识别和评估经营风险[12] 业务制度 - 制定采购与付款、存货管理、成本费用控制等相关制度[14][15][17] - 财务部管理筹资业务，明确各环节权责及制约措施[21] 重大事项管理 - 重大投资、对外担保按规定履行审批和披露义务[22][23] - 关联交易明确范围、权限、程序等，遵循公平原则[24] - 募集资金遵循规范等原则，专款专用[25] 内控标准与情况 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[27] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] 未来展望 - 将根据业务变化完善内控，促进健康发展[33]

人员变动 - 公司常务副总经理楼健因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 楼健原定任期至2027年7月18日止[1] 其他信息 - 截至公告披露日，楼健未直接或间接持有公司股份[1] - 公告于2025年4月24日发布[2]

募集资金情况 - 2023年7月公司发行2000万股，发行价31.89元/股，募集资金总额6.378亿元，净额5.7566344735亿元[1] - 2023年7月17日募集资金到账[2] - 发行费用6213.655265万元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.6467055096亿元，专户余额2.1738137883亿元[3] - 置换预先投入募投项目自筹资金6919.09824万元[5] - 投入募集资金项目金额2.9547956856亿元[5] - 手续费支出4382.13元[5] - 利息收入（含理财收入）646.907929万元[5] - 销户结余资金转回一般户金额76214.72元[5] 资金管理情况 - 公司使用8200万元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年8月12日全部归还[15] - 2023年8月1日，同意用不超1亿元闲置募集资金和不超4.5亿元自有资金，合计5.5亿元现金管理[17] - 2024年8月16日，同意用不超2.3亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金，合计5.3亿元现金管理[18] - 2024年9月26日用闲置募集资金买1.4亿元理财产品，12月26日赎回，净收益64.61万元[18] 项目调整情况 - 2024年4月18日，将“高强度液压管路产品生产建设项目”和“研发中心建设项目”完成日期调至2025年12月31日[20] - 2024年同意“高强度液压管路产品生产建设项目”增加徐州福事特为实施主体，增加徐州贾汪区为实施地点，用5000万元募集资金增资[21] 项目进度情况 - 截至2024年12月31日，募集资金总额5.76亿元，本年度投入7258.02万元，累计投入3.65亿元[27] - 累计变更用途募集资金总额5000万元，占比8.69%[27] - 高强度液压管路产品生产建设项目期末投资进度45.79%，研发中心建设项目为32.34%，补充流动资金为100%[27] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金为2.11亿元[28] 银行存款情况 - 截至2024年12月31日，工行专户活期存款余额1.4307349345亿元、赣州银行3834.003765万元、南京银行3596.784773万元，中国银行已注销[10]

会议情况 - 2024年公司监事会召开8次会议[2] - 2024年召开第一届监事会4次，第二届监事会4次会议[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将做好五项工作，含监督运作、检查财务等[8]