会议信息 - 公司第二届董事会第三次会议于2024年8月27日召开，7位董事全到[2] - 董事会同意于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》等3项议案，均7票同意[3][8][10] 利润分配 - 2024年上半年每10股派现金红利1元，不转增和送股[5] - 以1.04亿股为基数，预计派现1040万元，待股东大会审议[6][7]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-054 江西福事特液压股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第二届董事会 第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，公司定 于2024年9月12日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年9月12日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11: ...

江西福事特液压股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]1287 号）核准，公司 2023 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众 公开发行人民币普通股(A 股) 20,000,000 股，发行价为 31.89 元/股，募集资金总额为人民币 637,800,000.00 元， 扣除 承销及 保荐费 用人民币 38,742,827.15 元，余 额为人 民币 599,057,172.85 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 23 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股31.89元，募资总额63780万元，净额57566.34万元[1] 项目投资 - 高强度液压管路产品生产建设项目投资41950.04万元，调整后募资投资额32105.42万元[3] - 研发中心建设项目投资5460.92万元，调整后募资投资额5460.92万元[3] - 补充流动资金项目投资20000万元，调整后募资投资额20000万元[3] 现金管理 - 公司拟用不超2.3亿闲置募资和不超3亿自有资金，共5.3亿进行现金管理[1][5][18] - 现金管理额度使用期限12个月，资金可循环滚动[5][18] - 闲置募资投资产品期限最长12个月，需安全性高、流动性好[7] 决策授权 - 公司授权管理层12个月内行使投资决策权并签署文件[10] 审议情况 - 2024年8月16日董事会、监事会均审议通过现金管理议案[1][17][18][19] - 监事会认为现金管理助提资金效率，符合公司及股东利益[19] - 保荐机构认为未改变募资用途，不损股东利益，不影响募投项目[20] 备查文件 - 包含公司第二届董事会第二次会议决议[21] - 包含公司第二届监事会第二次会议决议[21] - 包含国金证券出具的核查意见[21]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-048 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 8 月 12 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 1、第二届监事会第二次会议决议。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司监事会 经审核，监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理有 助于提高公司募集资金及自有资金的使用效率，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，不存在变相变更募集资金投向的情 形，符合公司 ...

市场扩张 - 公司拟以100万美元在苏里南共和国投资设立全资子公司[3] 新策略 - 公司同意用5.3亿元进行现金管理，额度12个月内有效且可循环使用[4][5] 会议情况 - 第二届董事会第二次会议于2024年8月16日召开，8月12日通知董事[2] - 会议应到、实到董事7人，监事和高管列席[2] - 两项议案均7票同意通过[3][5]

募资情况 - 公司2023年7月17日首次公开发行2000万股，每股31.89元，募资总额63780万元，净额57566.34万元[3] 项目投资 - 高强度液压管路产品生产建设项目投资41950.04万元，调整后募资投资额32105.42万元[5] - 研发中心建设项目投资5460.92万元，调整后募资投资额5460.92万元[5] - 补充流动资金投资20000万元，调整后募资投资额20000万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超2.3亿闲置募资和不超3亿自有资金共5.3亿现金管理12个月[7] - 2024年8月16日董事会和监事会审议通过现金管理议案[21][22] - 保荐机构对现金管理事项无异议[23][24]

市场扩张 - 公司拟100万美元在苏里南投资设全资子公司[2] - 子公司注册资本100万美元，公司持股100%，货币出资[3][5] 子公司信息 - 子公司名为福事特（苏里南）液压有限公司[3] - 注册地苏里南，法定代表人杨思钦[3] - 经营范围含矿山机械销售、消防设施安装维护等[4]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-046 江西福事特液压股份有限公司 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 自公司股东大会审议通过后，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 8200 万元。在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用制度》等有关规定，对资金 进行了合理的安排与使用，用于临时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的 生产经营，没有影响募集资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用 情况良好。 截至本公告披露日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 8200 万元全部归 还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司将上述募集资金的归还事项 通知了公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

自公司股东大会审议通过后，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 8200 万元。在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用制度》等有关规定，对资金 进行了合理的安排与使用，用于临时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的 生产经营，没有影响募集资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用 情况良好。 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-046 江西福事特液压股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第一届董 事会第十次会议、第一届监事会第八次会议、2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司 ...