证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-024 二、提名独立董事候选人的情况 公司第一届董事会第十九次会议于2024年5月5日审议通过了《关于公司董事会提名第一 届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名张双鹏先生为公司第一届董事会独立董事候 选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满换届之日止。在股东 大会同意聘任张双鹏先生为独立董事后，将同时担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考 核委员会主任委员、审计委员会委员职务。公司董事会提名委员会对独立董事候选人张双鹏 先生的任职资格进行了审查，确认张双鹏先生符合上市公司独立董事的任职资格和独立性的 要求，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并发表了同意的审查意 见。独立董事候选人张双鹏先生已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事 候选人任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，若深交所无异 议，独立董事将由2024年第一次临时股东大会选举产生，任期与第一届董事会任期一致。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 附件： 江西福事特液压 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.0999987573亿元，较上年同期减少6.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1824.209644万元，较上年同期减少18.01%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.0999987573亿元，较上期1.1760059972亿元有所下降[14] - 第一季度营业总成本8842.835065万元，上期为9106.12428万元[14] - 第一季度营业利润2169.256856万元，上期为2716.421667万元[15] - 第一季度净利润1943.268166万元，上期为2366.554197万元[15] - 第一季度归属于母公司所有者的净利润1824.209644万元，上期为2225.025419万元[15] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2280元/股，较上年同期减少38.38%，主要因2023年7月公开发行股票，本期股本较上年同期增加2000万股[5][7] - 第一季度基本每股收益0.2280元，上期为0.3700元[16] 资产与权益情况 - 报告期末总资产13.1342821424亿元，较上年度末减少0.09%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益11.0420824851亿元，较上年度末增长1.68%[5] - 第一季度非流动资产合计3.9939117979亿元，上期为3.9530644174亿元[11] - 第一季度负债合计1.8763165956亿元，上期为2.0730905064亿元[12] - 第一季度所有者权益合计1.12579655468亿元，上期为1.10732987303亿元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10312户[9] - 前十大股东中彭香安持股3720万股，持股比例46.50%[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计39.412054万元，主要包括计入当期损益的政府补助43.527万元等[6] 应收款项融资情况 - 应收款项融资期末余额4456.979405万元，较期初减少29.98%[10] 在建工程情况 - 第一季度在建工程3132.21813万元，较上期2260.625612万元有所增加[11] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2386.768389万元，较上年同期增长189.67%[5] - 经营活动现金流入小计本期为106,766,349.19元，上期为95,809,375.38元[17] - 经营活动现金流出小计本期为82,898,665.30元，上期为122,427,805.94元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为23,867,683.89元，上期为 - 26,618,430.56元[17] - 投资活动现金流入小计本期为15,461.78元，上期为41,634,692.87元[19] - 投资活动现金流出小计本期为7,765,788.74元，上期为34,652,270.85元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,750,326.96元，上期为6,982,422.02元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为708,661.90元，上期为4,612,169.07元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为7,675,952.98元，上期为11,864,046.18元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,967,291.08元，上期为 - 7,251,877.11元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,150,065.85元，上期为 - 26,888,934.17元[19]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-020 江西福事特液压股份有限公司 经审议，董事会认为公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 4 月 20 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 ...

江西福事特液压股份有限公司 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-021 经审核，监事会认为，公司编制和审核的 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第 一季度报告》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 1、第一届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 4 月 20 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本 ...

一、独立董事的基本情况 本人赵爱民，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授。1989 年 1 月至 1990 年 9 月，任北京科技大学助教；1990 年 10 月至 1991 年 7 月，任北京科技大学赴宝钢高校教师社会实践团助教；1991 年 8 月至 1996 年 6 月，任北京科技大学讲师；1996 年 7 月至 2002 年 2 月，任北京 科技大学副教授；2002 年 3 月至 2003 年 4 月，任德国亚琛工业大学访问教授； 2003 年 5 月至今，任北京科技大学教授；2021 年 7 月至今，任江西福事特液压 股份有限公司独立董事。 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 独立董事 2023 年度述职报告 （赵爱民） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司 ...

财务数据概述 - 公司2023年营业收入464,568,965.85元，较上年减少9.70%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润155,381,937.28元，较上年减少49.76%[8] - 2023年扣除非经常性损益的净利润81,340,825.80元，较上年减少20.59%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额33,774,057.74元，较上年增长59.63%[8] - 2023年末资产总额741,856,851.46元，较上年末增长76.83%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产441,721,449.01元，较上年末增长145.78%[8] - 2023年各季度营业收入分别为1.176亿、1.159亿、0.800亿、1.059亿元[10] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为0.223亿、0.193亿、0.235亿、0.130亿元[10] - 2023年各季度归属上市公司股东扣非净利润分别为0.219亿、0.189亿、0.112亿、0.126亿元[10] - 2023年各季度经营活动现金流量净额分别为 - 0.266亿、0.137亿、0.077亿、0.592亿元[10] - 2023年非经常性损益合计1342.03万元，2022年为7397.61万元，2021年为558.72万元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为1579.46万元，2022年为1175.94万元，2021年为768.97万元[13] - 2023年公司营业总收入41,948.38万元，同比下滑9.70%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7,805.90万元，同比下滑49.76%[19] - 2023年归属上市公司股东的扣非净利润6,463.88万元，同比下滑20.59%[19] - 2023年营业收入4.19亿元，同比减少9.70%，工程机械、矿山机械和其他行业收入均下降[34] - 硬管总成、软管总成等多数产品收入下滑，油箱收入增长71.47%[34][35] - 境内收入4.19亿元，占比100%，同比减少9.67%，境外收入17.32万元，占比0.04%[35] - 工程机械毛利率32.11%，同比降2.37%，矿山机械毛利率45.91%，同比升2.81%[35] - 硬管总成销售量279.99万件，同比降25.64%，生产量288.96万件，同比降18.93%，库存量37.32万件，同比升31.64%[35] - 软管总成销售量24.78万件，同比降27.17%，生产量25.78万件，同比降26.02%，库存量4.02万件，同比升33.11%[35] - 油箱销售量2.65万件，同比升50.57%，生产量2.74万件，同比升83.89%，库存量0.28万件，同比升47.37%[35] - 2023年硬管总成物料消耗95,662,905.77元占营业成本68.08%，同比增2.96%；人工费用24,078,238.45元占17.14%，同比降1.44%；制造费用20,770,184.19元占14.78%，同比降1.52%[37] - 2023年前五名客户合计销售金额320,189,513.11元，占年度销售总额比例76.33%[37][38] - 2023年前五名供应商合计采购金额48,978,869.55元，占年度采购总额比例25.34%[38] - 2023年销售费用19,232,863.40元，同比增0.67%；管理费用46,855,050.04元，同比增28.81%；财务费用 -4,665,542.47元，同比降586.25%；研发费用17,999,969.22元，同比降3.80%[38] - 2023年研发投入金额17999969.22元，占营业收入比例4.29%，研发人员93人，占比10.51% [47] - 2023年经营活动现金流入389659131.58元，同比增10.64%，现金流量净额53915212.90元，同比增59.63% [47] - 2023年投资活动现金流量净额-32627815.92元，同比降380.00%，因理财产品投入减少 [47][48] - 2023年筹资活动现金流量净额550434381.98元，同比增1106.66%，因公开发行募集资金 [47][49] - 2023年投资收益57856.61元，占利润总额0.06%；资产减值-1188521.82元，占-1.30% [50] - 2023年末货币资金617752463.65元，占总资产46.99%，因发行股票募集资金到账 [50] - 2023年末受限资产合计43432080.14元，包括货币资金、应收款项等 [51] - 2023年公开发行股票募集资金总额63780万元，净额57566.34万元，累计使用29209.03万元 [54] - 2023年募集资金专户余额204425145.47元，与净额差异79147985.87元 [55] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2023年12月31日登记的总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[2] - 2023年半年度以总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元，合计派发现金红利9,600,000元[100] - 2023年年度拟以总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元，预计派发现金红利16,000,000元，每10股转增3股，合计转增24,000,000股[100][102] - 2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[102] 会计处理 - 公司自2023年1月1日起执行解释16号文中相关会计处理内容并追溯调整[9] 主营业务 - 公司主营业务为液压管路系统的研发、生产和销售，属于通用设备制造业[15] - 公司生产的液压管理系统产品属于液压系统中的辅助元件部分[16] - 液压系统广泛应用于工程机械、矿山机械等多个领域[16] - 2023年工程机械和矿山后维修市场分别占公司总营业收入的61.50%和37.78%[17] - 2023年国内挖掘机年销量19.5万台，同比下滑25.4%[17] - 公司硬管总成主要面对工程机械行业前端配套市场[19] - 公司软管总成主要向矿山机械后维修市场销售[21] - 公司产品为液压行业管路系统，管道与接头约占液压系统价值量的15%，在液压硬管总成细分行业处于国内领先[25] - 工程机械行业收入占公司营业收入比重61.50%，其波动对公司业绩影响较大[26] - 2017年后我国煤矿和有色金属矿设备投资额和矿产量整体增长，矿山机械后维修市场规模空间广阔[26] - 公司针对工程机械行业向主机厂商配套生产，针对矿山机械行业向矿山机械后维修市场客户提供产品及服务[27] - 公司采取“以销定产”生产模式，存在少量外协加工环节[27] - 公司采取直销方式销售产品，面向主机厂配套生产市场和后维修市场[27] 技术研发与创新 - 公司掌握多项核心技术，截止报告期末已取得163项专利，包括9项发明专利，151项实用新型专利，3项外观设计专利[28] - 公司与国内专业院校建立技术合作开发，持续保持研发能力和技术先进性[28] - 公司成功开发出“一体式吸回油管”等创新型产品[28] - 小口径、厚壁高强度精密焊管产品开发项目进行中，旨在攻克关键核心技术实现国产化[38][39] - 法兰产品工艺及新品研发完成，优化工艺降低成本提升竞争力[40] - 智能化加工技术研究完成，实现自动化加工联动提升产能[40] - 应用于工程机械数字化油箱的开发及其推广完成样机试验，获相关发明专利一项[41] - 用于液压系统的高抗压及超清洁钢管总成完成小批量生产交付，开拓大口径厚壁高压不锈钢管领域市场[42] - 钢管弯管形变参数研究完成参数制定，达成尺寸精度合格率≥95%[43] 经营模式与优势 - 公司贴近式服务经营模式难被效仿，生产地靠近客户可减仓储压力、节约物流成本[30] - 公司与工程机械和矿山机械等领域多家龙头企业建立长期稳定合作关系[30] - 公司在农业、仓储物流等领域拓宽应用领域，与多家知名企业形成合作[31] 未来规划与展望 - 2024年国内工程机械行业有望筑底反弹，出口销量增速预计整体平稳[17] - 公司是国内领先的液压管路系统提供商，将扩大在该领域市场地位并寻求新突破[68] - 2024年公司将加快募投项目建设进度，尽早实现效应[68] - 工程机械市场见底复苏，矿山机械后维修市场需求持续，为公司业务发展提供机遇[69] - 公司有13个子公司，产品销往江西、江苏等地，将在多地增设营销网点并开拓国际矿山市场[69] - 公司在工程机械和矿山机械外，扩大农业机械等领域客户[69] - 公司在原液压管路产品延伸其它管路，布局汽车管路等新产品[69] - 公司通过研发系列化产品和优化原有技术工艺提升产品竞争力[69] 风险与应对 - 报告期内，公司前五大客户合计收入占营业收入的比例为76.33%，客户集中度较高[69] - 近三年，公司主营业务毛利率分别为40.05%、37.82%和37.36%，整体呈下降趋势[69] - 公司产品主要应用于工程机械、矿山机械等行业，受下游市场波动影响大[69] - 公司上市募集资金投资项目实施，对市场开拓和经营管理提出更高要求[69] - 公司通过拓展客户广度、优化结构、审慎决策募投等应对风险[69] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名；监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[73] - 公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，与相关规定不存在重大差异[73][74] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人完全独立，具有完整业务体系和独立经营能力[75] - 公司严格按照相关法律法规要求规范运作，完善法人治理结构，加强信息披露和投资者关系管理[73] - 公司股东大会开通网络投票平台，聘请律师现场见证，确保会议程序合法合规[73] - 公司控股股东未超越股东大会干预公司决策和经营活动，不存在占用公司资金及担保情形[73] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，于2023年04月20日召开[76] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.01%，于2023年08月17日召开，相关决议于2023年08月18日披露[77] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.00%，于2023年09月14日召开，相关决议于2023年09月15日披露[77] - 2023年第三次临时股东大会于12月18日召开，相关决议公告披露于12月19日，表决比例为61.88%[78] 人员任职情况 - 彭香安持有公司股份37200000股，彭玮持有2340000股，杨思钦持有3000000股，郑清波持有10500000股，鲜军持有2160000股，吴永清持有600000股，合计持有55800000股[78][79] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[79] - 彭香安自2021年7月至今任公司董事长[79] - 彭玮自2021年7月至今任公司副董事长、副总经理、财务总监，2024年3月至今任江苏福事特液压技术有限公司执行董事[79] - 杨思钦自2021年7月至今任公司副董事长、副总经理[79] - 郑清波自2021年7月至今任公司董事、总经理[78] - 鲜军自2021年7月至今任公司监事会主席[79] - 吴永清自2021年7月至今任公司副总经理、董事会秘书[79] - 赵爱民、管丁才、夏昌武自2021年7月至今任公司独立董事[79] 薪酬与福利 - 独立董事每人每年津贴5万元人民币（税前）[84] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为202.5万元[85] - 公司建立完善薪酬制度，内部董事、监事等薪酬由基本工资、奖金等构成，独立董事领津贴[98] - 公司员工薪酬分固定工资和绩效工资，搭建内部考核平台激励员工[98] - 公司为员工提供通勤班车、宿舍、用餐补贴、节日福利等常规福利[98] 董事会会议 - 第一届董事会第八次会议于2023年3月31日召开，审议通过2022年年年度报告相关议案[85] - 第一届董事会第九次会议于2023年5月26日召开，审议通过2023年一季度财务报表等议案[86] - 第一届董事会第十次会议于2023年8月1日召开，相关内容详见2023年8月2日巨潮资讯网[87] 委员会会议 - 第一届董事会审计委员会2023年召开4次会议，审议通过多项财务相关议案[91][92][93] - 第一届董事会薪酬与考核委员会2023年召开1次会议

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-016 江西福事特液压股份有限公司 关于新增募投项目实施主体、实施地点及 使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董 事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主体、 实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司 "高强 度液压管路产品生产建设项目"增加公司控股子公司徐州福事特液压有限公司（以下简称 "徐州福事特"）作为募投项目的实施主体，并将徐州福事特所在地徐州市贾汪区青山泉镇 徐工配套产业园增加为募投项目的实施地点，同意公司使用募集资金 5,000 万元向控股子 公司徐州福事特增资的方式实施募投项目，并同意根据项目实施需要增设募集资金专户及签 署募集资金监管协议等事项。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项发表了同意的意见。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

江西福事特液压股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]26935 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 天职业字[2024]26935 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称"江西福事特"或"公司"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 江西福事特 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则， 我们独立于江西福事特，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对报告期财务报 ...

江西福事特液压股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件和 《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，积极贯彻执行 股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事会的各 项职责。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023年，公司实现营业收入41,948.38万元，同比下降9.7%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,463.88万元，较去年同比减少20.59%。 报告期末，公司拥有总资产131,463.89万元，净资产108,596.62万元。 二、2023年度董事会日常工作的开展情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事制度》等规定履行职责，公司董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3名， 独立董事 ...

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《江西福事特液压股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属控股企业，纳入评价范围单 位占公司合并资产总额的 100%，营业收入合计占合并营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1、组织架构 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，公司建立了以股东大会、董事 ...