江西福事特液压股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 江西福事特液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事管丁才先生、夏昌武先生、 赵爱民先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事管丁才先 生、夏昌武先生、赵爱民先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-012 江西福事特液压股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开第一届董事会第 十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2024年度 财务报告等事项的审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）系符合《证券法》 规定的从事证券业务的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供 了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经 营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟 继 ...

董监高薪酬 - 公司2024年4月18日审议通过董监高2023年度薪酬及2024年度方案[2] - 彭香安2023年40万，2024预审56.4万[3] - 彭玮2023年30.88万，2024预审43.08万[3] - 杨思钦2023年25.47万，2024预审43.08万[3] - 郑清波2023年25.28万，2024预审47.04万[3] - 彭伟2023年20.5万，2024预审20.88万[3] - 应饶丽2023年11.77万，2024预审12.12万[3] - 吴永清2023年33.6万，2024预审36.96万[4] - 楼健2024年预审薪酬为50万[4] 薪酬调整 - 调整自2023年年度股东大会通过后实施，至新方案通过后失效[2]

江西福事特液压股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （夏昌武） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人夏昌武，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，副教授。2003 年 7 月至 2009 年 7 月，任上饶师范学院社科部助教；2009 年 7 月至 2016 年 1 月，任上饶师范学院政法学院讲师；2016 年 1 月至今，任上 饶师范学院马克思主义学院副教授；2021 年 7 月至今，任江西福事特液压股份 有限公司独立董事；2021 年 9 月至 2023 年 8 月，任杭州牧茗文化有限公司执行 董事、总经理；2022 年 5 月至今，任江西京师企业管理有限公司监事；2022 年 12 月至 ...

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对福事特本次关联 交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： （一）日常关联交易概述 公司 2024 年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务及房屋租 赁业务，关联方为上海塞沃广福国际贸易有限公司（以下简称"上海塞沃"）、江 西江铜同鑫环保科技有限公司（以下简称"同鑫环保"）、江西清水湾怡养康复医 院有限公司（以下简称"清水湾怡养"）、上饶市广信区清水湾养老服务有限公司 （以下简称"清水湾养老"），瑞贝福（江西）饮料食品有限公司（以下简称"瑞 贝福"），全年关联交易总额预计在 670 万元以内，2023 年实际发生关联交易总 额为 230.83 万元。 （二）预计日常关联交 ...

德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定的要求，对公司新增募投项目实施主体、实施地点及使 用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的情况进行了审慎核查，并发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福 事特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募 集资金总额为人民币 63,780 万元，扣除全部发行费用（不含税）人民币 6,213.66 万元，实际募集资金净额为人民币 57,566.34 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 17 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-008 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，本次董事会会议于 2024 年 4 月 9 日以邮件、 电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司 2023 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董 ...

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关规定的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用的情况 进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1287 号）核准，公司 2023 年 7 月于 深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000 股，发行价 为 31.89 元/股，募集资金总额为人民币 637,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用 人民币 38,742,827.15 元，余额为人民币 599,057,172.85 元，另外扣除中介机构费 和其他发行费用人民币 23,393 ...

江西福事特液压股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]26935-1 号 中国·北京 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]26935-1 号 江西福事特液压股份有限公司董事会： 我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"）财务报表，包括2023年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月 18日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号） 和证券交易 所相关文件要求， 福事特编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是福事特管理层的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月18日召开第一届董 事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及 资本公积转增股本预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、本次利润分配及资本公积转增股本预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现净利润80,740,312.21 元，其中实现归属于母公司所有者的净利润为78,059,049.05元。截至2023年12月31日，公司 合并报表未分配利润为359,022,734.86元，母公司报表未分配利润为114,097,878.83元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，根据《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司目前 的经营及财务状况经董事会决议，本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：公司拟以 2023年12月31日登记的总股本80,000,000.00股为基数，向 ...