证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-022 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司监事会 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为，公司编制和审核的 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-021 江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http: ...

福事特（301446）公告，2025年第一季度营收为1.05亿元，同比下降4.47%；净利润为2444.15万元，同 比增长33.98%。 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-020 江西福事特液压股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建 设进度及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）的部分暂时闲置募 集资金和不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金，合计人民币 5.3 亿元（含本数）进行 现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围 内，资金可以循环滚动使用。现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、风险低且满足监管 要求的现金管理产品（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、 金融机构的收益凭证或银行理财产品等），上述产品不得用于质押。具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-017 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日登记的总股本10,400万股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要从事的业务 公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售，主要 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-010 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2025 年 4 月 13 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-009 江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次董事会会议于 2025 年 4 月 13 日以邮件、 电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司 2024 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-012 江西福事特液压股份有限公司 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日召开第二届 董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，同时公司独立董事专门会议审议通过该议案。并同意将该项预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为 72,396,691.13 元，母公司实现净利润 40,161,675.83 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润 401,003,258.41 元，母公司累计可供分配利 润 123,843,387.08 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2024 年度 可供分配的利润为 123,843,387.08 元。 基于公司 2024 年度的实际经营情况，为与全体股东分享公司发展的经营成果，在符合 利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 ...

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票[2][5] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本总数30%[4] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[7] 其他要点 - 募集资金用途需符合多项规定[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[10] - 股票将在深交所创业板上市[11] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开[12] - 独立董事同意授权事项，认为不损害中小股东利益[16]

江西福事特液压股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]18105 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特 "）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福事特董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天职业字 [2025]18105 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福事特于 2024 年 1 ...