江西福事特液压股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]18101 号 目 录 审计报告 1 2024 年度财务报表 6 2024 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2025]18101 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称"江西福事特"或"公司"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 江西福事特 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任 "部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于江西福事特，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三 ...

江西福事特液压股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]18105 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特 "）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福事特董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天职业字 [2025]18105 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福事特于 2024 年 1 ...

国金证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""国金证券"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特""公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、 法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用的情况进行了审 慎核查，并发表如下核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）核准，公司 2023 年 7 月于 深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价 为 31.89 元/股，募集资金总额为人民币 637,800,000.00 元，扣除承销及保荐费用人 民币 38,742,827.15 ...

江西福事特液压股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张双鹏） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张双鹏，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，上海立信会计金融学院会计学院审计系副教授、硕士生导师。2011 年至 2013 年于滨州高新技术产业开发区财政局任预算会计；2017 年至 2022 年于山东工商 学院会计学院资产评估系任副教授、硕士生导师；2019 年至 2022 年于上海财经 大学/上海国家会计学院联合博士后；2023 年至今于上海立信会计金融学院会计 学院审计系任副教授，硕士生导师。2023 年 5 月至今任上海天玑科技股份有限 公司独立董事；2023 年 6 月至今任浙江祥晋汽车零部件 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （夏昌武） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人夏昌武，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，副教授。2003 年 7 月至 2009 年 7 月，任上饶师范学院社科部助教；2009 年 7 月至 2016 年 1 月，任上饶师范学院政法学院讲师；2016 年 1 月至今，任上 饶师范学院马克思主义学院副教授；2021 年 7 月 2024 年 5 月，任江西福事特液 压股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至 2023 年 8 月，任杭州牧茗文化有限公 司执行董事、总经理；2022 年 5 月至 2024 年 3 月，任江西京师企业管理有限公 司监事；202 ...

（管丁才） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人管丁才，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中国注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师。2011 年 10 月至 2012 年 12 月，任大华会计师事务所有限公司江西分所审计部经理、分所所长助理； 2012 年 12 月至 2023 年 9 月，历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）江西分 所审计部经理、分所所长助理；2021 年 7 月至今，任江西福事特液压股份有限 公司独立董事；2022 年 3 月至今，任井冈山旅游发展股份有限公司独立董事； 2023 年 9 月至今，任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所注 册会计师。 2024 年度， ...

江西福事特液压股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵爱民） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵爱民，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授。2002 年 3 月至 2003 年 4 月，任德国亚琛工业大学访问教授；2003 年 5 月至今，任北京科技大学教授；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任辽宁福鞍重 工股份有限公司（603315.SH）独立董事；2020 年 5 月至今，任江西耐普矿机股 份有限公司（300818.SZ）独立董事；2020 年 12 月至今，任中航上大高温合金 材料股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2023 年 12 月，任江苏金源高端装 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7000 | 0.8500 | -17.65 | 2.5900 | | 每股净资产（元） | 10.88 | 13.57 | -19.82 | 7.36 | | 每股公积金(元) | 5.82 | 7.87 | -26.05 | 1.24 | | 每股未分配利润(元) | 3.86 | 4.49 | -14.03 | 4.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.69 | 4.19 | 11.93 | 4.65 | | 净利润(亿元) | 0.72 | 0.78 | -7.69 | 1.55 | | 净资产收益率(%) | 6.52 | 10.87 | -40.02 | 41.92 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 231.62万股，累计占流通股比： 8.9 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日召开第二届董事会第 七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方 案的议案》，同日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬 情况及2025年度薪酬方案的议案》，董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。董事、 监事对于与本人及关联方相关的子议案已回避表决，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、适用对象 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-014 江西福事特液压股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过 后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自公司第二届董事会第七次会议审议通过后生效，至新的薪酬方 案通过后自动失效。 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-019 江西福事特液压股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司常务副总经理楼健先生 的书面辞职报告。楼健先生因个人原因申请辞去公司常务副总经理职务，辞职后不再担任公 司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规定，楼健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效，其辞职不会影响公司的正常经营。 楼健先生原定任期至第二届董事会届满之日（2027年7月18日）止。截至本公告披露日， 楼健先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后将严 格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规的规定。 楼健先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对楼健先生在任职期间对公 ...