业绩总结 - 2024年公司营业收入为46,854.08万元[6] - 2024年末资产总计13.94亿元，较2023年末增长5.99%[18] - 2024年末负债合计2.39亿元，较2023年末增长15.37%[21] - 2024年末所有者权益合计11.54亿元，较2023年末增长4.26%[21] - 2024年利润总额84,455,754.40元，上期为91,768,821.56元[1] - 2024年净利润75,286,407.16元，上期为80,740,312.21元[1] 财务指标变动 - 2024年末货币资金4.18亿元，较2023年末减少32.37%[18] - 2024年末应收账款1.68亿元，较2023年末增长34.88%[18] - 2024年末固定资产3.01亿元，较2023年末增长9.24%[18] - 2024年末在建工程5788.17万元，较2023年末增长156.04%[18] - 2024年末应付账款7583.83万元，较2023年末增长54.54%[21] - 2024年末股本1.04亿元，较2023年末增长30%[21] - 2024年末未分配利润4.01亿元，较2023年末增长11.7%[21] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长约7.77%[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损扩大约562.67%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额由盈转亏[27] 业务与客户 - 公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售，有优质客户资源[54] 财务报告相关 - 2024年度财务报告于2025年4月23日经董事会批准报出[58] - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 公司收入确认存在固有风险，被作为关键审计事项[6] 会计政策与核算方法 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，考虑多种因素计量[151][162] - 存货采用月末一次加权平均法，永续盘存制[112][113] - 金融资产和负债有不同分类和计量方式[82][89] - 对部分应收款项采用预期信用损失简化模型计量损失准备[98] - 无形资产按成本初始计量，不同类型有不同摊销年限[134] - 内部研究开发项目研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[137]

国金证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：福事特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕程 | 联系电话：021-68826800 | | 保荐代表人姓名：沈凯 | 联系电话：021-68826800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | ...

会议出席情况 - 2024年独立董事应参加董事会6次，现场1次通讯5次，出席股东大会3次[5] - 2024年审计、提名委员会实际出席次数与应出席次数相同[5] - 2024年独立董事召开1次专门会议，任职期间召开0次[6] 公司运营情况 - 2024年未发生应披露关联交易、聘用解聘会计师事务所等情况[13][15] - 2024年按时编制披露定期报告，内容真实准确完整[14] 公司治理情况 - 2024年7月完成董事会换届选举[18] - 2024年未审议董事、高管薪酬，无会计政策更正等事项[19][20][21]

江西福事特液压股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵爱民） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵爱民，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授。2002 年 3 月至 2003 年 4 月，任德国亚琛工业大学访问教授；2003 年 5 月至今，任北京科技大学教授；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任辽宁福鞍重 工股份有限公司（603315.SH）独立董事；2020 年 5 月至今，任江西耐普矿机股 份有限公司（300818.SZ）独立董事；2020 年 12 月至今，任中航上大高温合金 材料股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至 2023 年 12 月，任江苏金源高端装 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （夏昌武） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人夏昌武，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，副教授。2003 年 7 月至 2009 年 7 月，任上饶师范学院社科部助教；2009 年 7 月至 2016 年 1 月，任上饶师范学院政法学院讲师；2016 年 1 月至今，任上 饶师范学院马克思主义学院副教授；2021 年 7 月 2024 年 5 月，任江西福事特液 压股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至 2023 年 8 月，任杭州牧茗文化有限公 司执行董事、总经理；2022 年 5 月至 2024 年 3 月，任江西京师企业管理有限公 司监事；202 ...

会议决策 - 2024年4月18日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年4 - 5月审议通过续聘2024年度审计机构议案，续聘天职国际会计师事务所[15] - 2024年2月21日审议通过聘任楼健为常务副总经理的议案[16] - 2024年5 - 5月选举张双鹏为第一届董事会独立董事[16] - 2024年7月选举产生第二届董事会非独立董事和独立董事[16] - 2024年7月19日审议通过选举第二届董事会董事长、副董事长等相关议案[16] - 2024年4月18日审议通过董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案[19] - 2024年3月29日审议通过会计估计变更议案[20] 人员履职 - 2024年独立董事应参加董事会11次，现场1次，通讯10次，委托0次，出席股东大会4次[5] - 2024年审计等各委员会应出席与实际出席次数相符[5] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续加强学习，为公司提供建设性意见[22][23]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7000 | 0.8500 | -17.65 | 2.5900 | | 每股净资产（元） | 10.88 | 13.57 | -19.82 | 7.36 | | 每股公积金(元) | 5.82 | 7.87 | -26.05 | 1.24 | | 每股未分配利润(元) | 3.86 | 4.49 | -14.03 | 4.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.69 | 4.19 | 11.93 | 4.65 | | 净利润(亿元) | 0.72 | 0.78 | -7.69 | 1.55 | | 净资产收益率(%) | 6.52 | 10.87 | -40.02 | 41.92 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 231.62万股，累计占流通股比： 8.9 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日召开第二届董事会第 七次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方 案的议案》，同日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬 情况及2025年度薪酬方案的议案》，董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。董事、 监事对于与本人及关联方相关的子议案已回避表决，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、适用对象 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-014 江西福事特液压股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过 后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自公司第二届董事会第七次会议审议通过后生效，至新的薪酬方 案通过后自动失效。 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事管丁才先生、张双鹏先生、 赵爱民先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事管丁才先 生、张双鹏先生、赵爱民先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

公司治理 - 建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构并制定系列制度[3] - 董事会下设战略委员会，战略制定综合考虑多种影响因素[5] 人才与信息管理 - 制定人才战略和完善的人力资源政策规范员工事宜[6] - 制定《重大信息内部报告制度》和《信息披露管理办法》规范信息披露[10] 监督与风险评估 - 设有监事会、审计委员会及内审部组成的内部监督体系[11] - 形成动态风险评估机制以识别和评估经营风险[12] 业务制度 - 制定采购与付款、存货管理、成本费用控制等相关制度[14][15][17] - 财务部管理筹资业务，明确各环节权责及制约措施[21] 重大事项管理 - 重大投资、对外担保按规定履行审批和披露义务[22][23] - 关联交易明确范围、权限、程序等，遵循公平原则[24] - 募集资金遵循规范等原则，专款专用[25] 内控标准与情况 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[27] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] 未来展望 - 将根据业务变化完善内控，促进健康发展[33]