江西福事特液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事管丁才先生、张双鹏先生、 赵爱民先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事管丁才先 生、张双鹏先生、赵爱民先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-011 江西福事特液压股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司2025年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务及房屋租赁业务，关联 方为上海塞沃广福国际贸易有限公司（以下简称"上海塞沃"）、江西江铜同鑫环保科技有 限公司（以下简称"同鑫环保"），江西益精蜂业有限公司（以下简称"益精蜂业"）、上 饶市广信区福田自来水有限公司（以下简称"福田自来水"），瑞贝福（江西）饮料食品有 限公司（以下简称"瑞贝福"）全年关联交易总额预计在1,640万元以内，2024年实际发生关 联交易总额为136.46万元。 公司于2025年4月23日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事彭香安先生、彭玮女士、杨思钦先生已回避表决；公司第 二届监事会第六次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事鲜 军先生已回避表决。该事项已 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-016 江西福事特液压股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第二届董事会 第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025 年5月15日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入468540836.47元，较2023年调整后增长11.69%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润72396691.13元，较2023年调整后减少7.25%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64786845.11元，较2023年调整后增长0.23%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额58106214.75元，较2023年调整后增长7.77%[19] - 2024年基本每股收益0.70元/股，较2023年调整后减少17.65%[19] - 2024年加权平均净资产收益率6.52%，较2023年调整后减少4.35%[19] - 2024年末资产总额1393637933.45元，较2023年末调整后增长6.01%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1131758246.32元，较2023年末调整后增长4.22%[19] - 各季度营业收入分别为第一季度109,999,875.73元、第二季度113,371,278.33元、第三季度97,424,508.85元、第四季度147,745,173.56元[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度18,242,096.44元、第二季度21,009,963.47元、第三季度12,137,530.24元、第四季度21,007,100.98元[22] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度17,847,975.90元、第二季度15,771,315.35元、第三季度12,003,483.83元、第四季度19,164,070.03元[22] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度23,867,683.89元、第二季度5,098,022.02元、第三季度30,403,453.74元、第四季度 - 1,262,944.90元[22] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为349,254.57元、 - 231.77元、79,540,365.66元[25] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为8,381,534.59元、15,794,573.37元、11,759,408.01元[25] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为1,173,821.98元、132,007.55元、1,190,491.64元[25] - 2024 - 2022年其他营业外收入和支出分别为 - 337,325.41元、67,506.34元、 - 173,447.80元[25] - 2024 - 2022年所得税影响额分别为1,313,982.48元、2,483,155.65元、14,987,541.84元[25] - 2024 - 2022年少数股东权益影响额（税后）分别为643,457.23元、90,424.84元、3,353,151.45元[25] - 2024年公司实现营业总收入46,854.08万元，同比增长11.69%[41] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7,239.67万元，同比下降7.25%[41] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为6,478.68万元，同比增长0.23%[41] - 2024年营业收入4.69亿美元，较2023年的4.19亿美元增长11.69%[63] - 2024年销售费用为2790.70万元，同比增长45.61%[72] - 2024年管理费用为5239.91万元，同比增长11.83%[72] - 2024年财务费用为 - 1006.02万元，同比增长115.63%[72] - 2024年研发费用为2054.10万元，同比增长14.12%[72] - 2024年研发人员数量97人，较2023年的93人增长4.30%，占比9.84%，较2023年的10.51%下降0.67%[75] - 2024年研发投入金额20,541,049.52元，占营业收入比例4.38%，较2023年的17,999,969.22元及4.29%有所增长[75] - 2024年经营活动现金流入小计362,701,018.13元，同比减少6.92%；现金流出小计304,594,803.38元，同比减少9.28%；现金流量净额58,106,214.75元，同比增加7.77%[76] - 2024年投资活动现金流入小计266,662,343.78元，同比增加510.07%；现金流出小计482,879,221.00元，同比增加532.56%；现金流量净额-216,216,877.22元，同比增加562.68%，主要系购买、赎回理财产品所致[76] - 2024年筹资活动现金流入小计7,323,326.40元，同比减少98.74%；现金流出小计40,463,943.88元，同比增加26.93%；现金流量净额-33,140,617.48元，同比减少106.02%，主要系2023年首次公开发行股票取得募集资金所致[76] - 2024年投资收益675,662.63元，占比0.80%；资产减值-7,132,705.67元，占比-8.45%；营业外收入77,579.36元，占比0.09%；营业外支出410,323.27元，占比0.49%[79] - 2024年末货币资金417,803,356.80元，占总资产比例29.98%，较年初下降17.01%；应收账款167,983,592.14元，占比12.05%，较年初上升2.58%[80] - 2024年末在建工程57,881,722.83元，占总资产比例4.15%，较年初上升2.43%；租赁负债6,531,934.17元，占比0.47%，较年初上升0.32%[80] - 近三年公司主营业务毛利率分别为40.05%、37.82%和37.36%，整体呈下降趋势[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程机械行业收入占公司营业收入比重56.7%[47] - 工程机械行业营收2.66亿美元，占比56.70%，同比增长2.97%；矿山机械行业营收1.98亿美元，占比42.36%，同比增长10.60%[63] - 硬管总成营收2.12亿美元，占比45.28%，同比增长0.21%；车载灭火系统营收6146.57万美元，占比13.12%，同比增长92.98%[63] - 境内营收4.59亿美元，占比97.89%，同比增长9.52%；境外营收988.68万美元，占比2.11%[63] - 工程机械毛利率32.56%，同比增加0.45%；矿山机械毛利率40.34%，同比减少5.57%[65] - 硬管总成销售量304.03万件，同比增长8.59%；生产量280.89万件，同比下降2.79%；库存量14.18万件，同比下降62.00%[67] - 灭火系统销售量0.90万件，同比增长125.00%；生产量0.90万件，同比增长125.00%；库存量为0[67] - 硬管总成物料消耗9034.01万美元，占营业成本比重63.85%，同比下降4.23%[69] - 软管总成物料消耗2639.62万美元，占营业成本比重96.54%，同比增长3.81%[69] - 车载灭火系统物料消耗2659.41万美元，占营业成本比重87.78%，同比下降12.02%[69] 公司业务基本情况 - 公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售，产品应用于多领域并积累优质客户资源[40] - 公司主营业务未变，产品主要用于工程机械市场和矿山后维修市场[41] - 公司海外市场开拓有进展，海外网点逐步增加[42] - 公司及子公司获客户多项荣誉，产品和服务获认可[42] - 公司在液压硬管总成细分行业国内领先，逐步实现高端应用市场进口替代突破[46] - 公司产品管道与接头约占液压系统价值量的15%[46] - 2024年国内挖掘机年销量20.11万台，同比增长3.13%[37] - 2024年全国原煤产量同比增长1.2%，十种常用有色金属产量同比增长4.3%[47] - 公司针对工程机械行业围绕主机厂商生产地建配套工厂，针对矿山机械行业在国内外矿产地建网点[49] - 公司产品总体采用“以销定产”模式，存在少量电镀、倒角等外协加工非核心工序[52] - 公司采取直销方式，面向主机厂配套生产市场和终端用户后维修市场销售产品[53] - 公司为工程机械主机厂商和矿山机械后维修市场客户提供优质售前、售中、售后服务[56] - 公司与工程机械、矿山机械等领域多家龙头企业形成长期稳定合作关系[58] - 公司在农业机械、仓储物流、港口机械、冶金机械等领域拓展客户资源[58] - 公司建立高效率生产线，矿山服务网点形成规模优势并建立备件安全库存[59] 公司研发项目情况 - 焊接法兰自动化加工工艺研究项目预计生产效率提升40%，生产成本降低30%，产品合格率提高至99.5%[73] - 汽车管路工艺及新产品研究项目已完成，为开拓汽车领域新市场奠定技术基础[73] - 高强度高延伸软管套筒材料关键技术研究项目已完成，使软管总成产品稳定性提高，渗漏率大幅下降[73] - 车载灭火系统国产化开发项目已完成，可打破国外技术垄断，拓展国际市场[74] 公司募集资金及募投项目情况 - 2023年7月公司发行2000万股，发行价31.89元/股，募集资金总额6.378亿元，实际募集资金净额5.7566344735亿元[88] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为21,099.28万元，累计使用比例63.35%，累计变更用途的募集资金总额5,000万元，占比8.69%[87] - “高强度液压管路产品生产建设项目”承诺投资4.195004亿元，调整后投资3.210542亿元，本报告期投入6581.49万元，截至期末累计投入1.47009亿元，投资进度45.79%[91] - “研发中心建设项目”承诺投资5460.92万元，调整后投资5460.92万元，本报告期投入676.53万元，截至期末累计投入1766.16万元，投资进度32.34%[91] - “补充流动资金”承诺投资2亿元，调整后投资2亿元，截至期末累计投入2亿元，投资进度100%[91] - 承诺投资项目小计承诺投资6.741096亿元，调整后投资5.756634亿元，本报告期投入7258.02万元，截至期末累计投入3.646706亿元[91] - 公司募投项目“高强度液压管路产品生产建设项目”“研发中心建设项目”整体投入较少，“补充流动资金”已全部完成[89] - 公司首次公开发行募投项目建设进度较计划有所延迟，原因包括募集资金到位晚、自有资金限制及外部环境变化[91] - 2024年4月18日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过调整募投项目相关议案[91] - 公司将“高强度液压管路产品生产建设项目”及“研发中心建设项目”预计完成日期调至2025年12月31日[93] - 公司使用5000万元募集资金向控股子公司徐州福事特增资实施募投项目[93][96] - 2023年8月17日，公司用6919.09824万元募集资金置换预先投入自筹资金[93] - 2023年8月1日，公司同意用不超1亿元闲置募集资金和不超4.5亿元自有资金，合计5.5亿元进行现金管理[93] - 2024年8月16日，公司同意用不超2.3亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金，合计5.3亿元进行现金管理[93] - 2024年9月26日，公司用1.4亿元闲置募集资金买理财产品，12月27日赎回，获净收益64.611758万元[93] - 截至2024年12月31日，公司用于现金管理的募集资金余额为0元[93] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为2.1738137883亿元[94] - “高强度液压管路产品生产建设项目”拟投入3.210542亿元，本报告期投入6581.49万元，累计投入1.47009亿元，投资进度45.79%[96] 公司未来发展规划 - 公司2025年要加快募投项目建设进度并尽早实现效益[100] - 公司将加大矿山后维修市场网点布局，重点开拓海外市场，稳固苏里南市场，拓展蒙古国、纳米比亚和塞尔维亚等市场[101] - 工程机械市场有见底复苏迹象，公司将继续深耕该市场，按“以制造子公司为市场开发载体，区域与行业交叉推进”思路布局[101] -

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-008 江西福事特液压股份有限公司董事会 2025年3月11日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021年3月26日，江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）与上饶经济技术开 发区土地储备中心签署了《土地及房产整体收储和拆迁补偿协议书》：上饶经济技术开发区 土地储备中心收储公司位于原黄源片区的土地使用权及该宗块地上的建筑物等。2025年3月7 日，公司收到上饶经济技术开发区城乡规划服务中心拨付的收储款9,044,837元。公司将按 照《企业会计准则》等相关规定，对上述收储款进行相应的会计处理。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司 关于收到收储款的公告 ...

特此公告。 江西福事特液压股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月24日召开第二届董事会 第六次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下： 内部审计负责人李娜女士因公司内部工作岗位调动，不再担任内部审计负责人。 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《内部审计制度》等有关规定，经 公司第二届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任谢建华女士为公司内部审计负责人 （简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-007 江西福事特液压股份有限公司董事会 2025年2月25日 附件：谢建华女士简历 谢建华，女，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2019年 至2025年2月，历任江苏福事特液压技术有限公司财务副总经理 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-006 江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2025 年 2 月 19 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2025 年 2 月 25 日 1、审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》 经审议，公司董事会同意聘任谢建华女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-004 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过了《关于控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江西福运环保科技有限 公司（以下简称"江西福运"）、江西江铜环境资源科技有限公司（以下简称"江铜环境"） 与彭香安就目标公司江西江铜同鑫环保科技有限公司（以下简称"同鑫环保"）签订了《股 权转让合同》：江西福运、彭香安分别持有的 8%、29%的同鑫环保股权全部转让给江铜环境， 转让完成后，公司控股子公司江西福运，公司控股股东、实际控制人、董事长彭香安不再持 有同鑫环保的股权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股 子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 1、第二届监事会第五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股 ...

国金证券股份有限公司 公司控股股东、实际控制人、董事长彭香安持有同鑫环保 29%的股权，公 司控股子公司江西福运持有同鑫环保 8%的股权，公司控股子公司江西福运与关 联方彭香安涉及关联共同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，彭香安为公司关联方，本次交易系公司转让与关联方共同 投资的同鑫环保的股权，构成关联交易。 3、交易的审议程序 1 关于江西福事特液压股份有限公司控股子公司 转让参股公司股权暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""国金证券"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"公司""福事特"）首次公开发行并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对福事特控股子公司 江西福运环保科技有限公司（以下简称"江西福运"）转让参股公司江西江铜 同鑫环保科技有限公司（以下简称"同鑫环保""标的公司""目标公司"） 股权暨关联交易 ...