证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-019 江西福事特液压股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司常务副总经理楼健先生 的书面辞职报告。楼健先生因个人原因申请辞去公司常务副总经理职务，辞职后不再担任公 司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规定，楼健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效，其辞职不会影响公司的正常经营。 楼健先生原定任期至第二届董事会届满之日（2027年7月18日）止。截至本公告披露日， 楼健先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后将严 格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律、法规的规定。 楼健先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对楼健先生在任职期间对公 ...

人员与业绩数据 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[2] 审计机构续聘 - 2024年4月相关会议同意并审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构[4] 审计工作进展 - 2025年2 - 4月审计委员会与天职国际就2024年年报审计沟通并审议通过相关报告[7] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天职国际2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

江西福事特液压股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年 4 月 24 日 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]18101 号 | | 注册会计师姓名 | 刘智清、孟双、张诗佳 | 审计报告正文 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称"江西福事特"或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江西福事特 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 ...

江西福事特液压股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章 制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度监事会 主要工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》 的规定，具体情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一届监事会第 | | 1.《关于会计估计变更的议案》 | | 1 | 十二次会议 | 2024年3月29日 | 1. ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事管丁才先生、张双鹏先生、 赵爱民先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事管丁才先 生、张双鹏先生、赵爱民先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

江西福事特液压股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18101-2 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1 | | | 2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18101-2 号 江西福事特液压股份有限公司董事会： 中国注册会计师： 1 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"）财务报表，包括2024年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025 年4月23日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，福事特编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

江西福事特液压股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18101-1 号 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 募集资金使用情况对照表 8 目 录 江西福事特液压股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18101-1 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"）《江西福事特液 压股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 福事特管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《江西福事特液压股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照 ...

江西福事特液压股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督； 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现公 司存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定 ...

公司治理 - 建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构并制定系列制度[3] - 董事会下设战略委员会，战略制定综合考虑多种影响因素[5] 人才与信息管理 - 制定人才战略和完善的人力资源政策规范员工事宜[6] - 制定《重大信息内部报告制度》和《信息披露管理办法》规范信息披露[10] 监督与风险评估 - 设有监事会、审计委员会及内审部组成的内部监督体系[11] - 形成动态风险评估机制以识别和评估经营风险[12] 业务制度 - 制定采购与付款、存货管理、成本费用控制等相关制度[14][15][17] - 财务部管理筹资业务，明确各环节权责及制约措施[21] 重大事项管理 - 重大投资、对外担保按规定履行审批和披露义务[22][23] - 关联交易明确范围、权限、程序等，遵循公平原则[24] - 募集资金遵循规范等原则，专款专用[25] 内控标准与情况 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[27] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] 未来展望 - 将根据业务变化完善内控，促进健康发展[33]

关联交易数据 - 2025年度预计全年关联交易总额在1640万元以内，2024年实际发生136.46万元[2] - 租赁上海塞沃办公场所预计合同金额40万元，截至披露日已发生9.04万元，上年发生31万元[5] - 向同鑫环保销售货物预计合同金额1500万元，上年发生93.15万元[5] - 向福田自来水采购货物预计合同金额30万元，截至披露日已发生0.2万元[5] - 向益精蜂业采购货物预计合同金额30万元，截至披露日已发生0.91万元[5] - 向瑞贝福采购货物预计合同金额40万元，截至披露日已发生8.71万元，上年发生12.31万元[5] - 2024年向同鑫环保销售实际发生额93.15万元，占同类业务比例硬管0.19%、其他1%，与预计金额差异 -81.37%[7] 关联方业绩 - 江西江铜同鑫环保科技有限公司2024年总资产23669.47万元，净资产21902.83万元，营业收入211.75万元，净利润 -622.70万元[10] - 上海塞沃广福国际贸易有限公司2024年总资产1408.29万元，净资产 -331.61万元，营业收入29.52万元，净利润 -32.39万元[12][13] - 瑞贝福（江西）饮料食品有限公司2024年总资产10238.80万元，净资产9666.86万元，营业收入845.54万元，净利润 -333.14万元[15] - 江西益精蜂业有限公司2024年总资产3208.92万元，净资产2415.73万元，营业收入4.64万元，净利润 -31.68万元[18] - 上饶市广信区福田自来水有限公司2024年总资产23421.47万元，净资产2909.10万元，营业收入3320.90万元，净利润 -144.87万元[25] 关联交易相关情况 - 关联交易定价在市场价格基础上经双方协商确定，依据公平、合理定价政策，参照市场价格确定价格[23] - 关联交易协议由双方根据实际情况签署[24] - 关联交易属公司正常日常采购、销售行为，占公司收入比重小，不会对财务状况造成重大影响[26] - 独立董事认为2025年度日常关联交易预计定价合理、公允，符合规定，不损害公司及股东利益[27] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计是正常生产经营需要，定价遵循市场原则，不损害公司及股东利益[28] - 保荐机构对福事特2025年度日常关联交易预计事项无异议[31] 其他 - 彭香安先生2025年2月18日完成股权转，截至披露日不再持有同鑫环保股份和担任董事[10] - 公司副董事长、副总经理杨思钦先生不再担任同鑫环保董事职务[10] - 公告包含第二届董事会第七次会议决议等文件[32] - 国金证券对公司2025年度日常关联交易预计出具核查意见[32] - 公告发布时间为2025年4月24日[34]