钧崴电子科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平台， 规范钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交 流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定，制定 本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易"）信息发布及 回复的总体要求。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵 守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。公 司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容 ...

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司董秘和证券事务部、董事和董事会等人员和机构[3] 信息披露原则 - 信息披露需真实、准确、完整，不得提前泄露[4] - 自愿披露信息应真实准确完整，遵守公平原则[4] 信息披露时间与内容 - 应披露的定期报告有年度、半年度和季度报告[16] - 年度报告应在会计年度结束4个月内披露[16] - 半年度报告应在会计年度上半年结束2个月内披露[16] - 公司净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[25] - 公司按规定扣除后营业收入低于1亿元且利润总额等三者孰低为负值，应进行业绩预告[25] 重大事件披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，应立即披露[28] - 公司营业用主要资产抵押等一次超过该资产30%，应立即披露[28] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况发生较大变化，公司应立即披露[28] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等，公司应及时披露[30] 审计要求 - 公司年度报告中的财务会计报告应经审计，未经审计不得披露[24] - 公司半年度报告财务会计报告可不经审计，特定情形需审计[22][24] - 公司季度报告财务资料无须审计，除非另有规定[22] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[37] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元应及时披露[37] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时披露[37] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应及时披露[37] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元应及时披露[37] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易应及时披露[44] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[44] 其他决策与报告要求 - 提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[40] - 提供担保需经董事会审议后及时对外披露[40] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，董事和高管需签署书面确认意见[47] - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[52] - 控股子公司重大事件决议后，应在会后两个工作日内报证券事务部[54] 人员报告要求 - 公司董事和高级管理人员所持公司股份变动，应自事实发生之日起2个交易日内向公司报告并公告[57] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司[56] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[56] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，应及时告知委托人情况[62] 制度执行与管理 - 董事会应定期对公司信息披露管理制度实施情况自查并在年度报告披露执行情况[66] - 公司接到证券监管部门文件应第一时间向董事长报告，董事长督促通报[69] 责任主体 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书为主要责任人[63] 机构职责 - 证券事务部为公司信息披露常设机构和股东来访接待机构[60] - 证券事务代表协助董事会秘书做好信息披露事务[65] - 董事会秘书不能履职时，由证券事务代表行使权利履行职责[65] 培训与档案管理 - 董事会秘书应定期对相关人员开展信息披露制度培训并通报相关内容[66] - 公司对外信息披露文件档案由证券事务部管理[67] 投资者关系 - 董事会秘书是投资者关系活动负责人[68] - 投资者关系活动应建立完备档案[72] - 公司与机构和个人沟通不得提供内幕信息[72] 违规处理与制度生效 - 违反制度擅自披露信息或未按制度披露信息，公司将处分责任人并追究法律责任[72] - 本制度经董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释和修订[72]

钧崴电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事, 高级管理人员 是指董事会聘任的经理、副经理、财务总监(财务负责人)和董事会秘书等其 他公司章程规定的高级管理人员。 第七条 薪酬与考核委员会设主任一名, 由独立董事委员担任, 薪酬与考核委员会主 任在委员内选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持委员会会议, 当委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第九条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同, 委员任期届满, 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据上述第六条规定补足委员人数。 第十条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第十一条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于委员会委员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定。 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全钧崴电子科技股份有限公司(以下简称"公司") ...

累积投票制 - 股东会选举两名或以上董事时，股东所持每一股份拥有与拟选董事人数相同表决权，投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[3] 董事选举规则 - 职工代表担任的非独立董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本细则[3] - 选举独立董事或非独立董事时，股东投票权等于所持股份数乘以待选出相应董事人数之积，且只能投向对应候选人[5] 选票有效性 - 每张选票中投赞成票的每位候选人最低得票额不能少于股东所持有股份整数的1倍，否则选票无效[6] 当选条件 - 每位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一[6] 缺额处理 - 当选人数少于应选董事，按不同情况进行第二轮选举或下次股东会选举等[6][7]

专户管理 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[4] - 银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[4] - 协议提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[5] 募投项目 - 超募投计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[10] - 节余资金低于500万元且低于项目募集净额5%，可豁免特定程序[12] - 节余资金达或超项目募集净额10%且高于1000万元，应经股东会审议[12] - 募投项目预计无法如期完成，公司拟延期应经董事会审议并披露相关情况[12] 资金使用 - 公司以募集资金置换自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[12] - 现金管理产品期限不得超十二个月，且不得为非保本型、不得质押[14] - 公司使用闲置募集资金现金管理，董事会会议后应公告相关内容[14] - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过12个月[17] - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，应通过募集资金专户实施，用于主营业务相关生产经营[15] - 补充流动资金到期前公司应归还资金至专户，若无法按期归还需履行审议程序并公告[16] - 公司应妥善安排超募资金使用计划，用于在建及新项目、回购股份并注销[16] 计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的投资计划当年预计使用金额差异超过30%，公司应调整投资计划[23] 核查披露 - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具半年度及年度专项报告并与定期报告同时披露[23] - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所对使用情况专项审核并鉴证，披露鉴证结论[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况现场检查，年度结束出具专项核查报告[24] 用途变更 - 公司改变募集资金用途包括取消原项目、变更实施主体等情形[20] - 公司拟将募集资金投资项目变更为合资经营方式实施，应控股确保有效控制[22]

钧崴电子科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：颜睿志 主管会计工作负责人：张照欣 会计机构负责人：张照欣 | | | | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 年期 2025 | 年半年度 2025 | 2025 | 年半年 | 年半 2025 年度偿还 | 年半 2025 年度期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | | 的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发生金 | | 度占用资金 | 累计发生 | 占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 目 | 金余额 | 额（不含利息） | | 的利息(如有) | | | | | | | | | | 系 | | | | | | 金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属 企业 | | / | | / | / | / | / | | / | / | / | / ...

募资情况 - 公司首次公开发行6666.67万股，发行价10.40元，募资总额69333.37万元，净额61945.33万元[1] 项目进展 - 截止2025年6月30日，电流感测精密型电阻项目拟投49063.28万元，已投23485.54万元[6] - 截止2025年6月30日，钧崴珠海研发中心项目拟投5254.05万元，已投2158.71万元[6] - 截止2025年6月30日，补充流动资金拟投7628.00万元，已投960.32万元[6] 项目终止 - 公司拟终止年产电力熔断器2300万颗项目，投资总额15301.16万元，需股东会审议[1][6] - 2025年8月26日董事会和监事会审议通过终止项目议案[1][9][10] - 该项目募资投入调为0，专户于2025年4月24日注销[5] - 保荐机构对终止无异议，不影响主营和生产经营[8][12][13]

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人哈宁作为钧崴电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人钧崴电子科技股份有限公司董事会提名为钧崴电子科 技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第一届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议 案》，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下。 一、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》， 结合公司实际情况，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面 贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，为进一步完善公司治 理结构，规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善。修订后的《公司章程》 备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。 二、《公司章程》部分条款修订的相关情况 证券代码：30 ...

钧崴电子科技股份有限公司 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人史兴松作为钧崴电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人钧崴电子科技股份有限公司董事会提名为钧崴电子科 技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 ...