证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-014 钧崴电子科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，董 事张元杰先生及独立董事史兴松女士、胡旭阳先生以通讯方式参加会议）。公司高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了总经理颜睿志先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为该 报告真实、准确地反映了公司 2024 年度生产经营管理等情况，公司管理层较好地完成 了公司 ...

业绩数据 - 2024年归属股东净利润105,552,271.83元[1][3] - 2024年营业收入659,499,871.43元[3] - 2024年母公司净利润91,756,457.19元[1] 利润分配 - 2024年可供股东分配利润189,131,322.50元[1] - 每10股派现1.98元，共派52,800,006.60元[2] 研发投入 - 2024年研发投入27,333,868.76元[3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入166,711,843.90元，较上年同期增长18.80%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,412,866.22元，较上年同期增长57.71%[5] - 本期营业总收入1.67亿元，上期为1.40亿元，增长约19%[22] - 营业利润为39,642,617.05元，较上期25,368,151.69元增长56.26%[23] - 净利润为34,412,866.22元，较上期21,820,714.76元增长57.71%[23] - 基本每股收益为0.13元，较上期0.11元增长18.18%[24] - 稀释每股收益为0.13元，较上期0.11元增长18.18%[24] 成本和费用（同比环比） - 本期营业总成本1.25亿元，上期为1.13亿元，增长约10%[22] - 本期其他收益98.14万元，上期为121.25万元，减少约19%[22] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产1,831,529,497.10元，较上年度末增长45.95%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,621,189,885.05元，较上年度末增长68.35%[5] - 货币资金本报告期为968,670,605.51元，较上年末增长186.57%，主要系IPO上市收取首发新股募集资金所致[9] - 应收票据本报告期为7,457,826.57元，较上年末下降39.53%，主要系本期银行承兑票据到期收回所致[9] - 股本本报告期为266,666,700.00元，较上年度末增长33.33%，主要系2025年1月10日上市发行股票所致[9] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 -22,833,785.01元，较上年同期下降187.97%，主要系本期新增三个月以上定存所致[12] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为643,353,616.53元，较上年同期增长14606.53%，主要系上市收取首发新股募集资金所致[12] - 期末流动资产合计12.45亿元，期初为6.99亿元，增长约78%[19] - 期末非流动资产合计5.87亿元，期初为5.56亿元，增长约5.5%[20] - 期末资产总计18.32亿元，期初为12.55亿元，增长约46%[20] - 期末流动负债合计1.29亿元，期初为2.09亿元，减少约38%[20] - 期末非流动负债合计0.81亿元，期初为0.83亿元，减少约2.3%[20] - 期末负债合计2.10亿元，期初为2.92亿元，减少约28%[20] - 期末所有者权益合计16.21亿元，期初为9.63亿元，增长约68%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为37,461,790.61元，较上期37,791,668.82元下降0.87%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -22,833,785.01元，上期为25,956,569.31元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为643,353,616.53元，上期为 -4,434,924.10元[25] - 现金及现金等价物净增加额为657,947,958.03元，较上期59,003,903.66元增长1015.13%[25] - 期初现金及现金等价物余额为271,284,174.98元，上期为186,566,782.22元[25] - 期末现金及现金等价物余额为929,232,133.01元，较上期245,570,685.88元增长278.39%[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,276[14] - 境外法人PuXin One Hong Kong Limited持股比例1.15%，持股数量3,069,810股[15] - 境内非国有法人珠海市谦德科技合伙企业（有限合伙）持股比例0.95%，持股数量2,543,773股[15] - 其他无锡联泰私募基金管理有限公司－无锡方舟投资合伙企业（有限合伙）持股比例0.83%，持股数量2,213,805股[15] 限售股信息 - Sky Line Group Ltd.期初与期末限售股数均为149,184,713股，拟2028年1月10日解除限售[17] - 晟澜（珠海）产业投资合伙企业（有限合伙）期初与期末限售股数均为15,516,238股，拟2026年1月10日解除限售[17] - Humble Elephant International Limited期初与期末限售股数均为7,231,764股，拟2026年1月10日解除限售[17] - CPE Investment(Hong Kong)2021 Limited期初与期末限售股数均为5,423,823股，拟2026年1月10日解除限售[17] - 珠海华金领越智能制造产业投资基金（有限合伙）期初与期末限售股数均为3,689,675股，拟2026年1月10日解除限售[17] - 珠海华金尚盈三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）期初与期末限售股数均为3,689,675股，拟2026年1月10日解除限售[17] - 限售股份期初总数200,000,000股，本期增加5,581,657股，期末总数205,581,657股[17]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为6.59亿元，同比增长16.94%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长17.39%[20] - 2024年基本每股收益为0.53元/股，同比增长17.78%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为11.67%，同比增加0.47个百分点[20] - 2024年第四季度营业收入为1.74亿元，环比下降4.76%[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1440.94万元，环比下降60.19%[24] - 公司2024年实现营业收入659,499,871.43元，同比增长16.94%[65] - 归属于上市公司股东的净利润为105,552,271.83元，同比增长17.39%[66] - 扣非净利润103,908,503.54元，同比增长22.95%[66] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本111,383,608.68元，占营业成本32.36%，同比增长20.36%[73] - 管理费用121,600,078.47元，同比增长22.96%[77] - 财务费用-9,978,556.09元，同比下降24.82%[77] - 研发费用27,333,868.76元，同比增长5.46%[77] 各条业务线表现 - 电流感测精密电阻收入412,473,491.28元，同比增长21.31%，占总营收62.54%[68] - 熔断器收入142,600,673.08元，同比增长10.10%，占总营收21.62%[68] - 电流感测精密电阻产品毛利率58.19%，同比下降0.11%[70] - 熔断器产品收入占主营业务收入比重及毛利率均呈现下降趋势[119] - 熔断器产品当前以传统插件式为主，面临激烈市场竞争和价格下降压力[119] 各地区表现 - 境外收入217,586,502.63元，同比增长36.71%，占总营收32.99%[68] - 境外市场营业收入217,586,502.63元，同比增长36.71%[71] - 公司在美国、日本、中国香港、中国台湾设立子公司和分公司，境外客户分布广泛[121] 销售和客户 - 经销模式收入212,790,318.76元，同比增长24.83%，占总营收32.27%[68] - 公司经销模式营业收入占据一定比重，管理难度随业务扩张加大[120] - 前五名客户合计销售金额185,148,640.31元，占年度销售总额28.08%[75] - 公司采用直销为主销售模式，客户包括A公司、三星、新能德、小米、格力等[52] - 与高通、英伟达等全球一线通讯及汽车芯片企业实现批量供货[64] 研发和创新 - 研发人员数量同比增长23.81%，从105人增至130人，研发人员占比从10.61%提升至12.08%[81] - 研发投入金额同比增长5.46%，从25,918,943.81元增至27,333,868.76元，但占营业收入比例从4.60%降至4.14%[81] - 开发出50A-350A 8KA@63VDC和3KA@125VDC板形熔断器，用于电动汽车电路保护[79] - 开发出1500VDC@75KA高分断高功率电路保护熔断器，用于储能行业[79] - 开发出阻值0.5mΩ~1mΩ的电流感测电阻，温漂≤±100ppm/℃[79] - 开发出阻值1.5mΩ~2.5mΩ的微型贴片电阻，厚度≤0.2mm[79] - 开发出功率提升25%~50%的强制散热式微型贴片电流感测电阻[79] 现金流和投资 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.60亿元，同比增长15.49%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长15.49%，从138,390,599.68元增至159,833,607.18元[83] - 投资活动现金流量净额同比改善79.72%，从-273,811,399.03元收窄至-55,538,671.87元，主要因定期存款投资减少[84] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅改善154.94%，从-154,188,436.43元转为84,717,392.76元[84] 资产和负债 - 2024年末资产总额为12.55亿元，同比增长17.74%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.63亿元，同比增长13.89%[20] - 货币资金从2024年初的330,627,587.20元（占总资产31.02%）降至年末的338,025,199.15元（26.94%），比重减少4.08%[87] - 在建工程从年初的126,411,765.78元（11.86%）增至年末的210,678,229.47元（16.79%），比重增加4.93%，主要因厂房建设投入增加[88] - 固定资产从年初的203,588,908.68元（19.10%）降至年末的196,932,283.87元（15.69%），比重减少3.41%[88] - 应收账款从年初的140,150,649.13元（13.15%）增至年末的155,387,396.46元（12.38%），比重略降0.77%[87] - 租赁负债从年初的55,612,719.35元（5.22%）增至年末的68,571,942.94元（5.46%），比重增加0.24%[88] 管理层讨论和指引 - 公司面临的风险因素详见报告第三节管理层讨论与分析之"十一、公司未来发展的展望"[4] - 公司计划加大研发投入，聚焦制程优化、设备升级、材料创新三大维度，构建技术闭环体系[103] - 公司开发电流感测电阻合金，实现关键材料国产化替代，成本较进口材料有所降低[103] - 公司推出的TMR电流传感器模组有望开辟新的营收增长点，已成功导入多家重要客户并实现小批量订单交付[104][105] - 公司推出的Brick Fuse 1245/1550大功率贴片熔断器、Chip Fuse 0603/1206小电流系列等核心产品已导入赛尔康、阳光电源储能BMS应用端[105] - 公司通过整合电流感测精密电阻、电力熔断器、电流传感器三大产品线，形成覆盖"电流检测-过流保护-能耗监控"的全链条解决方案[106] - 公司在新能源与汽车电子领域重点突破比亚迪、新能达等企业，并积极拓展海外高端市场[106] - 公司计划通过融资结构调整与税务策略优化，系统性降低综合财务成本[109] - 公司面临原材料价格波动风险，直接材料为主营业务成本重要构成部分[114] 公司治理和股东 - 公司2024年度报告经董事会审议通过，所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[4] - 公司本届董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[140] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[129] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[130] - 高级管理人员共计5名，包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监[132] - 公司董事长、总经理颜睿志持有148,678,674股[139] - 董事、监事及高级管理人员合计持有157,181,845股[139] - 公司董事长兼总经理颜睿志税前报酬总额为236.3万元[156] - 公司董事兼副总经理翁文星税前报酬总额为277.24万元[156] - 公司董事兼副总经理金昉音税前报酬总额为247.65万元[156] - 公司独立董事哈宁、胡旭阳、史兴松每人税前报酬均为12万元[156] - 公司报告期内董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计为1,163万元[156] 利润分配和分红 - 公司2024年度利润分配预案为以266,666,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.98元（含税）[4] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.98元（含税），总计52,800,006.60元[171][172] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[171] - 分配预案的股本基数为266,666,700股[171] - 公司2024年度可供股东分配的利润为189,131,322.50元[172] 环境保护 - 公司废气排放中氯化氢浓度为4.6mg/m³，低于排放标准30mg/m³[184] - 公司废气排放中颗粒物浓度<20mg/m³，远低于排放标准120mg/m³[184] - 公司废水排放中化学需氧量为33mg/L，低于排放标准80mg/L[184] - 公司废水排放中总氮浓度为12.4mg/L，低于排放标准20mg/L[184] - 公司废水排放中氨氮浓度为2.59mg/L，低于排放标准15mg/L[184] - 公司废水排放中总铜浓度为0.062mg/L，低于排放标准0.5mg/L[185] - 公司废水排放中总镍浓度为0.24mg/L，低于排放标准0.5mg/L[185] - 公司严格遵守环保要求，购置设备处理废气、废水并委托第三方处置污染物[193] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[189] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工数量合计为1,076人，其中生产人员673人，销售人员75人，技术人员131人，财务人员39人，行政人员158人[165] - 员工教育程度中，大专以下660人，大专183人，本科209人，硕士24人[165] - 公司坚持业务发展和人才发展并重的人才管理策略，持续关注员工成长和发展[167] - 公司依据国家法律法规建立公平、公正、合理及具竞争性的薪酬激励和约束机制[166] - 公司按照国家规定为员工缴纳五险一金并定期调整薪酬[191] 公司战略和愿景 - 公司战略愿景是通过持续创新成为全球元器件行业细分领域领导企业，从元器件供应商转型为解决方案提供商[36] - 公司品牌"华德"、"Walter"、"TFT"、"YED"在中国及海外行业指标客户中具有较强市场影响力[35]

文章核心观点 钧崴电子与英伟达等客户深度合作，产品在服务器和AI端侧应用空间良好，已进入中恒电气供应链体系，暂无间接供货字节数据中心建设的消息 [1] 公司合作情况 - 钧崴电子与英伟达等客户有深度合作 [1] - 钧崴电子已进入中恒电气的供应链体系 [1] 公司产品应用 - 钧崴电子产品在服务器和AI端侧具有良好的应用空间 [1] 公司供货情况 - 暂无钧崴电子间接供货字节数据中心建设的消息 [1]

文章核心观点 钧崴电子完成工商变更登记并换发营业执照，公告了变更后基本登记信息 [1] 分组1 - 工商变更相关决议 - 2025年3月18日公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本、公司类型、公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [1] 分组2 - 工商变更完成情况 - 公司完成工商变更登记及公司章程备案手续，取得江门市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] 分组3 - 变更后营业执照基本信息 - 名称为钧崴电子科技股份有限公司，统一社会信用代码为91440700090124276R [1] - 类型为股份有限公司（外商投资、上市），法定代表人为颜睿志 [1] - 注册资本为人民币贰亿陆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元，成立日期为2014年01月13日 [1] - 住所为江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地202座第二、三、四层 [1] - 经营范围包括研发、生产经营多种产品及金属、陶瓷电镀处理等 [1] 分组4 - 备查文件 - 备查文件为营业执照 [1]

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-013 钧崴电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 法定代表人：颜睿志 注册资本：人民币贰亿陆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元 成立日期：2014 年 01 月 13 日 住所：江门市新会区崖门镇新财富环保电镀基地 202 座第二、三、四层 经营范围：研发、生产经营熔断器、熔断器复合金线材、过电压保护组件、过电流 保护组件、静电防护组件、高频组件、电容器、滤波器、补偿器、温度传感器、精密型 电阻器及其半成品、高密度互连积层板、多层扰性板、刚性印刷电路板及其半成品、自 动化精密设备、功能型新材料，金属、陶瓷电镀处理。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、公司住所、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 202 ...

股东大会信息 - 股东大会于2025年3月18日14:00现场召开[3] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月12日[4] 参会股东情况 - 参加会议股东及代表共522人，代表股份192,151,151股，占比72.0567%[4] - 参加会议中小股东及代表共520人，代表股份27,450,200股，占比10.2938%[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》总表决同意192,078,651股，占比99.9623%[8] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意192,034,351股，占比99.9392%[9] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》总表决同意191,980,751股，占比99.9113%[10] - 《关于变更注册资本等议案》中小股东表决同意27,377,700股，占比99.7359%[8] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中小股东表决同意27,333,400股，占比99.5745%[9] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》中小股东表决同意27,279,800股，占比99.3792%[11][12]

SHANGHAI ONE ONE III IIA ZUI 上海市通力律师事务所 关于钧崴电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:钧崴电子科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受钧崴电子科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所骆沙舟律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《钧崴电子科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表 ...

钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监事会及 高级管理人员任期于 2025 年 3 月 14 日届满，鉴于公司第二届董事会、第二届监事会、 高级管理人员的换届选举工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会、高级管理人员 工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门 委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、第一届董事会各专门委员会、第一 届监事会及高级管理人员将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事会及 高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 钧崴电子科技股份有限公司董事会 证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-011 钧崴电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...