钧崴电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事, 高级管理人员 是指董事会聘任的经理、副经理、财务总监(财务负责人)和董事会秘书等其 他公司章程规定的高级管理人员。 第七条 薪酬与考核委员会设主任一名, 由独立董事委员担任, 薪酬与考核委员会主 任在委员内选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持委员会会议, 当委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 第九条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同, 委员任期届满, 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由董事会根据上述第六条规定补足委员人数。 第十条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三人时, 公司董事会应尽快选举产生新的委员。 第十一条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于委员会委员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定。 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全钧崴电子科技股份有限公司(以下简称"公司") ...

钧崴电子科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：颜睿志 主管会计工作负责人：张照欣 会计机构负责人：张照欣 | | | | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 年期 2025 | 年半年度 2025 | 2025 | 年半年 | 年半 2025 年度偿还 | 年半 2025 年度期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | | 的关联关 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发生金 | | 度占用资金 | 累计发生 | 占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 目 | 金余额 | 额（不含利息） | | 的利息(如有) | | | | | | | | | | 系 | | | | | | 金额 | 余额 | | | | 现大股东及其附属 企业 | | / | | / | / | / | / | | / | / | / | / ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-038 钧崴电子科技股份有限公司 关于年产电力熔断器 2300 万颗项目终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日分别召开了 第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于年产电力 熔断器 2300 万颗项目终止的议案》，同意公司终止"年产电力熔断器 2300 万颗项目"。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议，现将 有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 公司于 2025 年 2 月 25 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公 司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：202 ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人哈宁作为钧崴电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人钧崴电子科技股份有限公司董事会提名为钧崴电子科 技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_________________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第一届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议 案》，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下。 一、修订《公司章程》及修订、制定相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》， 结合公司实际情况，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时，为全面 贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，为进一步完善公司治 理结构，规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订和完善。修订后的《公司章程》 备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。 二、《公司章程》部分条款修订的相关情况 证券代码：30 ...

钧崴电子科技股份有限公司 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人史兴松作为钧崴电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人钧崴电子科技股份有限公司董事会提名为钧崴电子科 技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡旭阳作为钧崴电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人钧崴电子科技股份有限公司董事会提名为钧崴电子科 技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 是 否 如否，请详细说明：________ ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钧崴电子科技股份有限公司董事会现就提名胡旭阳为钧崴电子科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为钧崴电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规 ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-037 钧崴电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"） 等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于2025年8月26日召开了第一届董事会第十八次会议，逐项审议通过了 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二 届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会将由8名董事组成，其中独 立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会 同意提名颜睿志先生、翁文星先生、金昉音女士、张宗辉先生为公司第二届董事 会非独立董事候选人，提名哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士为公司第二届董 事会独立董事候选人，其中，哈宁先生为会计专业人士。上述候选人的个人简历 ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钧崴电子科技股份有限公司董事会现就提名哈宁为钧崴电子科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 钧崴电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则 ...