钧崴电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡旭阳作为钧崴电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人钧崴电子科技股份有限公司董事会提名为钧崴电子科 技股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 是 否 如否，请详细说明：________ ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钧崴电子科技股份有限公司董事会现就提名胡旭阳为钧崴电子科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为钧崴电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规 ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-037 钧崴电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"） 等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于2025年8月26日召开了第一届董事会第十八次会议，逐项审议通过了 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二 届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会将由8名董事组成，其中独 立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会 同意提名颜睿志先生、翁文星先生、金昉音女士、张宗辉先生为公司第二届董事 会非独立董事候选人，提名哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士为公司第二届董 事会独立董事候选人，其中，哈宁先生为会计专业人士。上述候选人的个人简历 ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钧崴电子科技股份有限公司董事会现就提名哈宁为钧崴电子科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 钧崴电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则 ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-039 钧崴电子科技股份有限公司 关于调整部分募投项目实施面积的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日分别召开了 第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分 募投项目实施面积的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，调整"电流感测精密 型电阻生产项目"部分建设内容的实施面积。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议，现将 有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股股票 6,666.6700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 ...

钧崴电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人钧崴电子科技股份有限公司董事会现就提名史兴松为钧崴电子科技股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为钧崴电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过钧崴电子科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自 ...

钧崴电子科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意钧崴电子 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487号） 同意注册，钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A股）66,666,700股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为10.40元， 募集资金总额为693,333,680.00元，扣除不含增值税发行费用人民币73,880,354.80 元，实际募集资金净额为人民币619,453,325.20元。 上述募集资金已于2025年1月6日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（安永华明（2025）验字第70052557_B01号）。公司及子公司依照相 关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资 ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 公告编号：2025-042 钧崴电子科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2025年9月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过证 券交易所 互联网投 票系统投 票的具体 时间为2025 年9月11 日 9:15-15:00。 关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第 一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议 案》，公司拟于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称"股 东会"），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召 ...

一、监事会会议召开情况 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（监事郭金香女士以 通讯方式参与会议）。会议由监事会主席江显伟先生召集并主持，公司董事会秘书张照 欣先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于年产电力熔断器 2300 万颗项目终止的议案》 证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-035 钧崴电子科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 拟终止的原募投项目"年产电力熔断器 2300 万颗项目"系基于上市前公司业务发展 需求等因素作出的投资决策。公司根据行业变化和战略规划，经审慎评估，为降低项目 投资风险，充分维护公司及全体股东的 ...

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-034 钧崴电子科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（独立董事 史兴松女士以通讯方式参加会议），公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...